POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 15, 2019

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

Sirketin Unvanı : POLISAN HOLDING A.S.

Ticaret Sicil No $:5769$

Şirketin Eski Sermayesi : 370.000.000 TL

Sirketin Yeni Sermayesi : 758.500.000 TL

• 1- Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine iliskin acıklama
• 2- Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama 3- Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun yarlığı, gecerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama 4- Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama Sermayeye dönüştürülecek fon ve yedek akçelerin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin olarak 09.01.2019 tarihli YMM-428/2300-02 sayılı YMM Raporu tanzim edilmiştir. 5- Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama Gerekli onaylar alınmış, kanuni yükümlülükler yerine getirilmiştir. 6- Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama -----------------7- İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama Sermaye artırımında; İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Geçmiş Yıl Karları ve Olağanüstü Yedekler kullanılmakta olup serbestçe tasarruf edilebileceğine dair 09.01.2019 tarihli YMM-428/2300-02 sayılı YMM Raporu A.Cihat Kumuşoğlu tarafından tanzim edilmiştir. 8- Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama 9- Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya isletme devralınıyorsa. bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama 10- Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar

11- TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular Beyanı")

---

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.

POLISAN HOLDING A.Ş.

Başkan Mehmet Emin Bitlis 34483714420

Başkan Vekili Ahmet Ertuğrul Bitlis 10058789468

Üye Ahmet Faik Bitlis 20042238506

Fatma Nilgün Kasrat 24731039122

Üye
Erol Mizrahi 37495249430

Üye Ali Fırat Yemenicifer

44587411958

Üye Zafer Kurtul 33649793330

Üye Şeref Taşkın
13004866312

Üye Arif Başer 36025161228