POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2019

Jan 17, 2019

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.11.2018
General Assembly Date	20.12.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	19.12.2018
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1.Toplantı Başkanlığına Varol Ürel'in seçilmesine karar verildi. 2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine karar verildi. 3,Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı. 4.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	21.12.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak-2018.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun-2018.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

20.12.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 21.12.2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.