AI assistant
Polenergia S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
5767_rns_2026-03-12_b8c07990-189f-4073-b769-e1dfca7dbcd9.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Polenergia
FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLENERGIA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 KWIECZNIA 2026 ROKU
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402⁴ § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 kwietnia 2026 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcję i sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się poniżej danej tabeli.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
K
Polenergia
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
(adres zamieszkania / siedziba, nr telefonu, adres e-mail)
(PESEL, nr dowodu osobistego)
AKCJONARIUSZ:
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
(adres zamieszkania / siedziba, nr telefonu, adres e-mail)
(PESEL, nr dowodu osobistego / nr we właściwym rejestrze lub numer KRS, numer NIP)
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
Polenergia
CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 KWIECIA 2026 R., NA GODZ. 12:00
| Instrukcja do uchwały nr 1/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | |||
|---|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw | ☐ Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: | |
| Liczba akcji: | |||
| Według uznania pełnomocnika: | |||
| Liczba akcji: | |||
| Inne | |||
| Liczba akcji: | Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 2/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o Zrównoważonym Rozwoju Grupy Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku";
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz określenia ich wynagrodzenia;
- Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025;
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 3/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Kol. 1
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 4/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w tym:
(iv) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 307 543 tysięcy złotych;
(iv) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 87 356 tysięcy złotych;
(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 3 558 566 tysięcy złotych; oraz
(iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 879 946 tysięcy złotych, co stanowi zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 74 080 tysięcy złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 5/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2025 wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o Zrównoważonym Rozwoju Grupy
Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o
Zrównoważonym Rozwoju Grupy Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 6/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 120, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w tym:
(iv) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 367 780 tysięcy złotych;
(iv) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 124 568 tysięcy złotych;
(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 4 351 161 tysięcy złotych; oraz
(iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 397 697 tysięcy złotych i zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 91 308 tysięcy złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 7/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 87 356 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 8/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Adamowi Mariuszowi Purwinowi – Prezesowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 9/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 10/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Piotrowi Tomaszowi Sujeckiemu – Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 11/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Łukaszowi Buczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 12/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 13/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Thomasowi Josephowi O'Brien – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 14/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 15/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Szymonowi Adamowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 16/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Orestowi Adrzejowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 17/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 18/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu dr. hab., prof. SGH Piotrowi Bartoszowi Ciżkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 19/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Inés Bargueño – Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 20/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Mikołajowi Franzkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 21/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Jackowi Santorskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 22/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 23/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | Przeciw | Wstrzymać się |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania ... w skład Rady Nadzorczej spółki Polenergia S.A. oraz określenia wynagrodzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.4.2 lit (b) i (c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.
§ 2
Panu/Pani [...] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie określone uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 24/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: | Opis: | |
| (podpis akcjonariusza) | (data, miejscowość) |
Uchwała nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie powołania ... w skład Rady Nadzorczej spółki Polenergia S.A. oraz określenia wynagrodzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.4.2 lit (b) i (c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.
§ 2
Panu/Pani [...] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie określone uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
X
Polenergia
| Instrukcja do uchwały nr 25/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r. | ||
|---|---|---|
| Za | ☐ | Przeciw ☐ Wstrzymać się ☐ |
| Liczba akcji: | Zgłoszenie sprzeciwu ☐ | |
| Liczba akcji: | ||
| Według uznania pełnomocnika: | ||
| Liczba akcji: | ||
| Inne | ||
| Liczba akcji: Opis: | ||
| (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość) |
Uchwała nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.