Polenergia S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 19, 2025

Report Content Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń;

4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

5. wzory pełnomocnictw;

6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz

7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).