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Mar 7, 2023

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		온양관광호텔 사파이어홀(2F)
3. 의안 주요내용		▣ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ④ 감사위원회의 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원, 배당금 총액 : 569,170,720) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호의안 : 사내이사 강대현 선임의 건(신규선임) 제3-2호의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 최인준 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 이사회 부여 분 승인의 건 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 이사회 부여 분 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대현	1974-07	3	신규선임	2004년 ~ 2017년 아이씨디 전략영업실 실장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사
이준섭	1972-08	3	재선임	2003년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 전무이사
최인준	1972-12	3	재선임	2000년 ~ 2009년 파이컴 경영기획팀 차장 2009년 ~ 2016년 한국실리콘 경영관리팀장 2017년 ~ 현재 ㈜포인트엔지니어링 상무이사