Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-120

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于2021 年9 月30 日向全体监事发出了第四届监事会第七次会议通知。第 四届监事会第七次会议于2021 年10 月8 日上午以现场结合通讯方式召开，会议 由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象授予第三期股权激励预留权益的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会对激励对象名单进行了核实，本次授予预留权益的激励对象均为公 司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；也不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；不存在 中国证监会认定的其他情形；激励计划的激励对象不存在公司监事、独立董事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激 励计划预留权益的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，其作为公司第三期股权激励激励预留权益对象的主体资格合 法、有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予第三 期股权激励预留权益的公告》。

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特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2021 年10 月9 日

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