Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Jan 29, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-039 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2021 年第一次临时股东大会增加临时议案及

延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 8 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603690	至纯科技	2021/2/3

二、 增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

（一）增加临时提案的说明

• 1、提案人：蒋渊

• 2、提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.26% 股份的股东蒋渊，在 2021 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3 、临时提案的具体内容

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为盘活公司存量资产、增强流动性，公司拟将上海江尚实业有限公司 49% 的股权以 11,270 万元的价格出售给上海恩垒投资管理有限公司。因上海恩垒的 法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，本次交易构成关联交 易。本次提案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

（二）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年2 月8 日召开2021 年第一次临时股东大会，考虑到股东大会 会议工作安排等原因，为提高决策效率，除了上述事项外，于2021 年1 月23 日公告的原股东大会通知事项不变。将2021 年第一次临时股东大会延期至2021 年2 月19 日，并在会议议程中增加《关于出售上海江尚实业有限公司 49% 股权 暨关联交易的议案》。

三、 除了上述事项外，于 2021 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 2 月 19 日 14 点30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月19 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于出售上海江尚实业有限公司49%股权暨关 联交易的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举蒋渊为第四届董事会董事	√
2.02	选举赵浩为第四届董事会董事	√
2.03	选举吴海华为第四届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	选举周国华为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举施振业为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举时秀娟为第四届监事会监事	√
4.02	选举顾卫平为第四届监事会监事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，上述议案 2-4 已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所 网站 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 1 月 14 日披露的相关公告文件。

1. 特别决议议案： 1

2. 对中小投资者单独计票的议案： 1

3. 涉及关联股东回避表决的议案： 1

4. 应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资

合伙企业（有限合伙）

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人 2021 年1 月30 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于出售上海江尚实业有限公司49% 股权暨关联交易的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
2.00	关于选举董事的议案
2.01	选举蒋渊为第四届董事会董事
2.02	选举赵浩为第四届董事会董事
2.03	选举吴海华为第四届董事会董事

3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举周国华为第四届董事会独立董事
3.02	选举施振业为第四届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举时秀娟为第四届监事会监事
4.02	选举顾卫平为第四届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。