Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-008 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021 年1 月7 日向全体董事发出了第三届董事会第四十二次会议通知。第三届董事会 第四十二次会议于2021 年1 月13 日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际参加表决董事5 名。 公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的

• 议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金 向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。

• 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人（含

• 独立董事候选人）的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届

选举的公告》。

• 3、审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整第三期股权激励 计划相关事项的公告》。

4、审议通过了《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制 性股票的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次授予第三期股权 激励股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

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附：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、蒋渊女士： 1975 年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995 年至1998 年 在上海市静安区经贸委宣传科任科员;1998 年至2000 年在凯耐第斯工艺系统(上 海)有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000 年至今担任公司总经 理,2011 年9 月至今兼任公司董事长。2011 年获得上海市闵行区领军人才称

号;2012 年获得APEC 中小企业峰会组委会颁发的“2012 渣打银行中国成长企业 价值榜”年度女性管理奖;2014 年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和 社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015 年获得2013-2014 年度上 海市三八红旗手荣誉称号；2017 年度被选为闵行区职工信赖的企业经营管理者、 闵行区妇联第六次代表大会代表委员、上海青年企业家协会会员；2017 年担任 紫竹高新区知联会名誉会长；2018 年担任民盟紫竹支部主委；2019 年成为上海 信息化理事会理事。

2、赵浩先生： 1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 正高级工程师。1999 年至2002 年，担任美国康宁公司技术市场经理；2002 年至 2005 年，担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理；2005 年至2015 年，担任上海波汇科技有限公司董事长；2015 年至今，担任上海波汇科技有限 公司董事长，同时兼任中国光纤传感技术及产业创新联盟常务副主席、国际标准

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组织ISO/TC 172/SC 09/WG 04 激光医疗应用委员会委员、中国光学学会纤维光 学与集成光学专业委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会光纤传感分 技术委员会委员、全国电子光学系统标准化分技术委员会委员、中国材料与试验 团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会（CSTM/FC60） 副主任委员、中国 材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会光通信标准化技术委员 会（CSTM/FC60/TC06）秘书长；先后被评为2009 年上海市第二届上海十大“青 年创业先锋”，国家“万人计划”专家、“全国优秀科技工作者”、嘉兴市创新 创业领军人才、科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”，2016 年获上 海市技术发明奖一等奖。

3、吴海华先生： 1978 年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留权。 2000 年至2001 年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001 年 至2002 年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002 至2004 年 在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004 年至今任公司技术总监,2006 年6 月至2011 年5 月兼任公司监事,2011 年9 月至今任公司董事、研发总监。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、周国华先生： 1960 年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计 师。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总 经理，现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波康强电子股份有限 公司监事会主席、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份 有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

2、施振业先生： 1963 年生，中国台湾籍，硕士学位。历任台湾积体电路制 造股份有限公司技术经理、中芯国际集成电路制造有限公司厂长、上海宏力半导 体制造有限公司资深处长、茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁、新日光能源科 技股份有限公司资深处长、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 事业部总经理、汉民科技（上海）有限公司顾问，2019 年至今任安徽江控创富 基金管理有限公司副总经理。

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