Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Dec 16, 2025

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2025-117

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会 第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 16 日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司高管和其他相关人员列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的议

案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于子公司增资 扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的公告》。

• 2 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章 程>的公告》。

特此公告。

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上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2025年12月17日

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