Playway S.A. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: --------------------------------------------------------------- § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 marca 2021 roku Pana Wojciecha Jaczewskiego. ------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ---------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.236.427, co stanowi 64,19 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 4.236.427, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 4.236.427 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.236.427, co stanowi
64,19 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.236.427, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.236.427 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -----------------------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 marca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. ----------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.236.427, co stanowi
64,19 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.236.427, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.236.427 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w
tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. --------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------
8. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.236.427, co stanowi
64,19 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.236.427, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.236.427 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 16 i § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Bartosza Grasia i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.236.427, co stanowi
64,19 % w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.236.427, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.050.096 głosów, ----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 184.734 głosów, -----------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 1597 głosów. ------------------------------------------------------------------