AI assistant
Playway S.A. — AGM Information 2021
Jun 15, 2021
5764_rns_2021-06-15_13d2a0b6-3414-446a-8e6e-992be9d78fee.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ------------------------------------------------------------------------ § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 15 czerwca 2021 roku Pana Wojciecha Jaczewskiego.----------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ---------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.532.156, co stanowi 53,517 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 3.532.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 3.532.156 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:------------------------------------------------------------
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.----------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.557.156 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------
§ 1
| Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- | |||||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------- | |||||
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym | |||||
| sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. - | ||||||
| 4. | Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.----------------------- | |||||
| 5. | Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -------------------------- |
|||||
| 6. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- | |||||
| 7. | Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy | |||||
| Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------- |
||||||
| 8. | Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy | |||||
| zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.------------------------------------------------------------- | ||||||
| 9. | Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy | |||||
| Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------- |
||||||
| 10. | Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w | |||||
| 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 11. | Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. --------------------------------------------------- |
|||||
| 12. | Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------------------- |
|||||
| 1) | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy | |||||
| Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 | ||||||
| r.; --------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| 2) | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony | |||||
| dnia 31 grudnia 2020 r.;------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 3) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
|||||
| Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 | ||||||
| r.; --------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| 4) | zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;------ | |||||
| 5) | podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i | |||||
| terminu jej wypłaty; ----------------------------------------------------------------------- |
||||||
| 6) | udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok | |||||
| obrotowy 2020; ---------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| 7) | udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za | |||||
| rok obrotowy 2020;------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 8) | rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki | |||||
| zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości |
||||||
| Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. ------------------- |
||||||
| 13. | Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady | |||||
| Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.---------------------------------------------------------- | ||||||
| 14. | Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||
| 15. | Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------ |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ----------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Po | przeprowadzeniu | głosowania | jawnego, | Przewodniczący | Zgromadzenia |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ | |||||
| 1) | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi | ||||
| 84,199 | % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 2) | nad Uchwałą głosów oddano: | -------------------------------------------------------------- | |||
| - | łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- | ||||
| - "za" uchwałą: 5.557.156 |
głosów, | ---------------------------------------------------------------------- | |||
| - "przeciw": 0 |
głosów, | ------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| - "wstrzymujących się": 0 |
głosów. ----------------------------------------------------------------------- |
§ 2
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020.---------------------------------------------------------------------------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ----------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Po | przeprowadzeniu | głosowania | jawnego, | Przewodniczący | Zgromadzenia |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ | |||||
| 1) | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi | ||||
| 84,199 | % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 2) | nad Uchwałą głosów oddano: | -------------------------------------------------------------- | |||
| - | łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- | ||||
| - "za" uchwałą: 5.557.081 |
głosów, | ---------------------------------------------------------------------- | |||
| - "przeciw": 0 |
głosów, | ------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| - "wstrzymujących się": 75 |
głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------------
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 84.094 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -------------------------------------
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.328 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.657 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------------
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.013 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzynaście tysięcy złotych),-
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------
- § 2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PLAYWAY S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:--------------------------------------------------
1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 199.958 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości 247.423 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), ------------------------------
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.598.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------------------------
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 215.913 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------------------
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.364 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), ------------------------------------------------------------
- 5) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. ------
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ----------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | przeprowadzeniu | głosowania | jawnego, | Przewodniczący | Zgromadzenia | |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ | ||||||
| 1) | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi | |||||
| 84,199 | % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 2) | nad Uchwałą głosów oddano: | -------------------------------------------------------------- | ||||
| - | łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- | |||||
| - | "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, |
---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, |
------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - "wstrzymujących się": 75 |
głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
| 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki |
|---|
| za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 84.093.878,32 zł |
| (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset |
| siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) w następujący sposób:-------------- |
| 1) przeznaczyć kwotę 84.084.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony |
| osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł (słownie: |
| dwanaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) dywidendy na jedną akcję, --------- |
| 2) przeznaczyć kwotę 9.878,32 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt |
| osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski |
| zatrzymane). --------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:--------------------------------------------------- |
| 1) dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku;------------------------------------------- |
| 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku.------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia |
| stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.882.156, co stanowi |
| 73,972 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 4.882.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 4.882.156 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała nr 9 |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------ Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 |
|
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.857.156, co stanowi |
| 43,290 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 2.857.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 2.857.081 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów, --------------------------------------------------------------------- |
| przy czym akcjonariusz Krzysztof Kostowski nie brał stosownie do treści art. 413 Kodeksu |
| spółek handlowych udziału w głosowaniu. -------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------ § 1 Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 5.557.081 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
|---|
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
| § 1 | |
|---|---|
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 75 głosów. ---------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
| że Uchwała została podjęta oraz że: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi |
| 84,199 % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ |
| 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- |
| - łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- |
| - "za" uchwałą: 5.544.479 głosów, ---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 12.602 głosy,--------------------------------------------------------------------------------- |
| - "wstrzymujących się": 75 głosów. --------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim zostały one przyjęte w Unii Europejskiej. ------------------------------------
-
- Dniem przejścia na MSSF/MSR, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 1 stycznia 2020 roku.---------------------------------
-
- Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.--------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ----------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | przeprowadzeniu | głosowania | jawnego, | Przewodniczący | Zgromadzenia | |
| stwierdził, że Uchwała | została podjęta oraz że:------------------------------------------------------------ | |||||
| 1) | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.557.156, co stanowi | |||||
| 84,199 | % w kapitale zakładowym,------------------------------------------------------------------------ | |||||
| 2) | nad Uchwałą głosów oddano: | -------------------------------------------------------------- | ||||
| - | łącznie ważnych głosów: 5.557.156, ------------------------------------------------------------------- | |||||
| - | "za" uchwałą: 5.557.156 głosów, |
---------------------------------------------------------------------- |
| - "przeciw": 0 głosów, |
------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - "wstrzymujących się": 0 |
głosów. ----------------------------------------------------------------------- |