PlayNitride — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

綠創科技股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6854

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所置集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或股內之保存期限保存，會就象如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵簡
平 信
限 時
掛 號

開會通知請即新開

股東 台啓 236

115-1

企業證號碼：

236

綜創科技股份有限公司

2026年股東常會

出席簽到卡

晚點：辦於機址北市北明六路東一段205號

（新址體長為東營大腿店4樓西樓小客會廳）

時間：2026年6月19日（星期四）上午九時至

呼謝來，您在上、安比代理人及股東代表人出席股東會時，請

請事前先與天文資金證明文件上系，以便抽發。

保止與簽到卡及委託書保密內容在或至常會通為結合出席，但

委託書由股東交付股本人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽發出

者

出席會公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

綜創社

股東

綜創科技股份有限公司

說明日期 年 月 日

一二

股東戶號

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

236

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

錄創科技股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

錄創科技股份有限公司2026年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2026年6月18日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹靈邑喜來登大飯店4樓西館小宴會廳)，召開2026年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司2025年度營業報告彙。2. 本公司2025年度審計委員會查核報告彙。3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告彙。4. 本公司健全營運計畫書執行情形報告彙。5. 本公司2025年質回庫藏致執行情形報告。（二）承認事項：1. 承認本公司2025年度營業報告書及財務報表彙。2. 承認本公司2025年度虧損撥補彙。（三）臨時動議。

二、搶奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開口代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年5月19日至2026年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

錄創科技股份有限公司董事會

麗啓