Playgram Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

플레이그램/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원웨딩홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고서 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 금번 제48기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회 참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-