PLANTYNETCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

플랜티넷/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 2월 13일
3. 정정사유	부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김일 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김일 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)	-
2호 의안	이사 선임의 건(사외이사 2명)	-
2-1호 의안	사외이사 김정욱 선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 김일 선임의 건	-
3호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정욱	1957-09	3년	재선임	㈜플랜티넷 사외이사 세종대학교 경영학부 교수	-
김일	1966-05	3년	신규선임	에스케이브로드밴드㈜ 기업문화실장 홈앤서비스㈜ 대표이사	-