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Feb 15, 2024

플랜티넷/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 채종진 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안: 비상근감사 유기풍 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태주	1962-02	3	재선임	現) ㈜플랜티넷 대표이사
김진해	1963-12	3	신규선임	現) ㈜플랜티넷 부회장 前) 삼성전자 부사장
채종진	1961-06	3	신규선임	現) 플랜티넷 사외이사 前) 비씨카드 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유기풍	1952-03	3	재선임	비상근	Connecticut 대학원 공학박사 現) 한국전력국제원자력대학원대학교 총장 現) ㈜플랜티넷 감사 前) 제14대 서강대학교 총장