PLANTYNETCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 9, 2023

플랜티넷/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김정욱 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정욱	1957-09	3년	신규선임	2008~2009 : 세종대학교 전산원장 2009~2011 : 세종대학교 경영대학장 2014~2017 : KMW 감사 2017~2020 : 인바디 감사 2000~현재 : 세종대학교 경영학부 교수	-