PLANTYNETCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

플랜티넷/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)  제3-1호 의안 : 사외이사 김남수 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 채종진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남수	1955-03	2	신규선임	- 서울대학교 법학과 - (주)코오롱 대표이사 사장 - 하나은행 사외이사	-
채종진	1961-06	2	신규선임	- 경북대학교 전자공학과 - KT 기업통신사업본부장 - 비씨카드 대표이사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병배	1957-12	3	재선임	비상근	- 서울지방검찰청 검사 - 의정부지청 부부장 검사 - (現)법무법인새암 변호사