PJ METAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

피제이메탈/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	AM 11:00
2. 장소		전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		- 제 1 호 의안: 제 9기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 100원) - 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(원경연)     제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(송동수)     제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(송우달)     제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(황용립) - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원경연	1958-06	2	재선임	포스코P&S 상무*전무 포스코특수강전무 現, -(현)피제이메탈 대표이사
송동수	1962-04	2	재선임	풍전비철 부사장 (주)피제이알텍 대표이사 現 ㈜피제이메텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송우달	1959-11	1	재선임	한겨레신문(주)전략사업본부장디폴리오 대표 한겨레신문(주)경영총괄전무이사	-
황용립	1957-06	1	신규선임	포스메이트 전무이사 승주 컨트리클럽 대표이사	-