PJ ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

피제이전자/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 계양구 서운동 220-5, 서운일반산업단지 (주)피제이전자 서운공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2022. 1. 1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 100원) 제2호의안 : 이사선임 승인의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김장재 선임의 건 제3호의안 : 감사선임 승인의 건 3-1호 의안 : 상근감사 김화분 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김장재	1965-11	3	신규선임	- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사	광일이노텍(주) (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김화분	1957-10	3	신규선임	상근	- 가천길대학 경영대학부 卒 - 충북대학 경영대학원 최고경영자과정 수료 - 前 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경이사 - 前 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경이사