AI assistant
PION Group — AGM Information 2018
Apr 26, 2018
3188_rns_2018-04-26_b04d9897-f6f1-4b49-85b6-e15ecc991047.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 25 april 2018
Årsstämman i Poolia AB(publ) fattade i dag följande beslut:
Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblomoch BjörnÖrås omvaldessomledamöteristyrelsen. Azita Shariati invaldessomny styrelseledamot. BjörnÖrås omvaldessomstyrelseordförande.
Antalstyrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antaletstyrelseledamöterskall vara fem.
Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget omutdelning till aktieägarnamed 60 öre per aktie, till ett totalt belopp om10 273 198kronor.
Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdestill1 240 000 kronor, att fördelasmed 500 000 kronortillstyrelseordföranden och 185 000 kronortillrespektive styrelseledamot,samt att arvode utgårtill bolagetsrevisor enligt löpande räkning.
Val av revisor
Deloitte ABför perioden till ochmed årsstämman 2019.
Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsensförslag tillriktlinjerför ersättning till bolagetsledande befattningshavare. Styrelsensförslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjerför ersättning till bolagetsledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum40% av den fasta lönen.
Kontaktpersoner:
BjörnÖrås,styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97 MortenWerner, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 070-636 25 25