Pihlajalinna Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 20, 2015

Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj    Pörssitiedote       20.11.2015 klo 17.45

PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 14.12.2015 klo 12.00 alkaen osoitteessa Kalevantie
2, 33100 Tampere (Technopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali). Kokoukseen
ilmoittautuminen alkaa 23.11.2015 klo 12.00. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen sekä kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
kokouspaikalla kokouspäivänä klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia yhtiön osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 13,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Hallitus esittää valtuutusta käytettäväksi
hallituksen päättämiin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen yhtiön strategian mukaisten laajentumis- ja
investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Valtuutus, joka ei kumoa aiempia valtuutuksia, olisi voimassa viisi (5) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä
kokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla Pihlajalinna Oyj:n verkkosivujen sijoittajat -osiossa osoitteessa
www.pihlajalinna-konserni.fi viimeistään 23.11.2015. Edellä mainitut asiakirjat
ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 28.12.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.12.2015 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 7.12.2015 klo 16.00 mennessä joko verkkosivujen
kautta www.pihlajalinna-konserni.fi, kirjeitse osoitteella Pihlajalinna Oyj,
yhtiökokous2015, Kehräsaari B, 33200, Tampere taikka puhelimitse numeroon
040-637 8181 (ma-pe 8-16). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.  Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Pihlajalinna Oyj,
yhtiökokous2015, Kehräsaari B, 33200 Tampere.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.12.2015.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 9.12.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Pihlajalinna Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.11.2015 yhteensä 19 113 146
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät
omista yhtiön omia osakkeita.

Tampereella 20. marraskuuta 2015

Pihlajalinna Oyj
Hallitus

Lähettäjä

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, puh. 040-848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

[HUG#1968536]