PI Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

PI첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-회의목적사항 보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제 3-1호 의안:사내이사 송금수 선임의 건 제 3-2호 의안:기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER) 선임의 건 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 마리 조세 돈시온 (Marie Jose DONSION) 선임의 건 제 3-4호 의안: 기타비상무이사 한현수 선임의 건 제 3-5호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건
4	감사위원 이제원 선임의 건	-
5	감사위원이 되는 사외이사 최아름 선임의 건	분리선임
6	감사위원이 되는 사외이사 송창근 선임의 건	분리선임
7	이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송금수	1968-08	3	재선임	前) SKCKOLONPI㈜ 영업팀장 前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장 前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사
마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER)	1960-12	3	재선임	前) Arkema S.A. 부사장 現) Arkema S.A. COO
마리 조세 돈시온 (Marie Jose DONSION)	1971-07	3	재선임	前) Alstom SA 재무담당 전무 前) Alstom SA CFO 現) Arkema S.A. CFO
한현수	1971-03	3	재선임	前) 주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 現) 주식회사 아케마 대표이사 사장
이제원	1965-07	3	재선임	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
최아름	1984-04	3	신규선임	前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수
송창근	1970-01	3	신규선임	前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원	1965-07	3	재선임	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원	메디포스트㈜ 사외이사
최아름	1984-04	3	신규선임	前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수	NH농협생명 사외이사
송창근	1970-01	3	신규선임	前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제원	1965-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원
최아름	1984-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수
송창근	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원