Spett.le Philogen S.p.A. Piazza La Lizza, 7 53100 - Siena

a mezzo raccomandata a mano

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza La Lizza 7, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 00893990523 ("Società" o "Philogen"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, ore 15:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e dell'incarico,

premesso che

il sottoscritto azionista Nerbio S.r.l. (l'"Azionista") è titolare di n. 8.098.251 azioni ordinarie e n. 8.565.018 azioni a voto plurimo della Società, rappresentanti, complessivamente, il 41,03% del capitale sociale della Società, come altresì di seguito indicato:

Azionista	n. azioni ordinarie	n. azioni a voto plurimo	% del capitale sociale
NERBIO S.R.L.	8.098.251	8.565.018	41,03%
TOTALE	8.098.251	8.565.018	41,03%

preso atto

di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal codice di corporate governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

il sottoscritto Azionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto di Philogen nonché dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presenta

la seguente lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine indicati:

N.	Nome 211 100	Cognome
1.	Duccio	Neri
2.	Dario Antonio Ansano	Neri
3.	Giovanni	Neri
4.	Sergio Gianfranco Luigi Maria	Dompè
ഗ്	Nathalie Francesca Maria	Dompè
6.	Guido Angelo Giovanni	Guidi
7.	Marta	Bavasso*
8.	Roberto	Ferraresi*
ರು	Maria Giovanna	Calloni
10.	Leopoldo	Zambeletti Pedrotti-Catoni

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

propone

conformente al punto 1.4 della Relazione, di nominare il candidato n. 1 della lista che precede, dott. Duccio Neri, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da ciascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto Azionista

delega

il dott. Duccio Neri, nato a Roma, il 9 luglio 1964, C.F. NREDCC64L09H501Q a depositare, in nome e per conto del medesimo Azionista, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché, per i soli candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare e dallo Statuto Sociale di Philogen;
2) copia del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti in altre società;

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato;
4) certificazione comprovante la titolarità in capo all'Azionista della percentuale di partecipazione al capitale sociale di Philogen necessaria ai fini di presentazione della lista.

* * * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi al dott. Duccio Neri, tel. (+39) 0577.42038, e-mail [email protected]

Data: 1° aprile 2022

Firma dell'azionista:

Nerbio S.r.I.

Nome: Dott. Duccio Neri Carica: Amministratore unico

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	31/03/2022				31/03/2022
	n.ro progressivo annuo 0000000386/22		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	MEDIOBANČA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale		01303900524
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita				nazionalità

indirizzo		P.ZZA LA LIZZA, 7
città	SIENA				stato	ITALY

		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0005373789
denominazione PHILOGEN ORD. RAGGR.
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 3.700.000
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
	Natura vincolo 10 - detentore del vincolo di pegno
	Beneficiario vincolo

	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
30/03/2022		02/04/2022			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF) Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Sam & Stra Rifale Grayine

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	31/03/2022				31/03/2022
n.ro progressivo annuo 000000387/22			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	MEDIOBANCA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale		01303900524
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		P.ZZA LA LIZZA, 7
città	SIENA
					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0005373789
denominazione		PHILOGEN ORD. RAGGR.
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 4.398.251
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
30/03/2022		02/04/2022			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note			(art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Piazza Liña Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Sales from Ripela Grapies

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	31/03/2022				31/03/2022
n.ro progressivo annuo 0000000388/22			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della	rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	MEDIOBANCA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	NERBIO S.R.L.
nome
codice fiscale		01303900524
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo		P.ZZA LA LIZZA, 7
città	SIENA				stato	TTALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		110005373821
denominazione		PHILOGEN AZ. VOTO PL
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 8.565.018
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
30/03/2022		02/04/2022
Note			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Mitano

Salas Stim Rifula grapies

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto Duccio Neri, nato a Roma, il 9 luglio 1969, codice fiscale NREDCC64L09H501Q, residente in Siena, Italia.

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

la che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
区 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen:
因 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
� di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
� di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
� di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

la di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
� di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Siena, 1° Aprile 2022

In fede,

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAF

Laureato in Economia aziendale a all'Università Bocconi, Milano. Ha lavorato come dottore commercialista ed è specializzato in finanza aziendale. Ex-consigliere d'amministrazione dell'Università di Siena (come rappresentante del Governo) e attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A., è altresì membro del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di San Miniato (CRSM) S.p.A., MPS Banca Verde S.p.A., MPS Fiduciaria S.p.A., MPS Professional S.p.A. e di molte altre aziende.

Titoli di studio e professionali

Maturità classica al liceo E.S. Piccolomini di Siena.
Laurea in Economia aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano con specializzazione in Finanza Aziendale, discutendo una tesi dal titolo: "Il finanziamento delle piccole imprese innovative. Idee e proposte per un parco scientifico italiano.". Relatore Prof. Roberto Ruozi.
Dall'agosto 1989 all'agosto 1990 ha prestato servizio militare di leva presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Dall'ottobre dello stesso anno è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Siena.
su G.U. 31 bis del 21/4/95 IV serie speciale)

Attività professionale dal 1992 al 2020

Dal maggio 1992 esercita la professione di Dottore Commercialista. .
Marco Tanini attuale Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena. Durante la sua attività professionale si è occupato prevalentemente di consulenza fiscale, amministrativa e finanziaria a favore di molte imprese industriali, di banche, società finanziarie e società operanti nel campo dell'agricoltura.
E' stato Sindaco Effettivo della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., della Banca Verde S.p.A. (Gruppo MPS), Presidente del Collegio Sindacale della MPS Fiduciaria S.p.A., di Mps Professional, in campo industriale Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.A. (Gruppo Novartis), di Industrie Generali Toscomarmi S.p.A., di Volentieri Gaetano Nuove Tecniche S.r.l. e di molte altre.
Fallimentare e Perito.
Dal 2003 al 2005 ha fatto parte, nominato dal Governo, del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena.

Attività Imprenditoriale

Nel 1996, insieme ai fratelli Dario e Giovanni Neri, ha dato vita a Siena alla Philogen S.p.A., società che opera nel campo delle biotecnologie e che si occupa della scoperta e dello sviluppo di farmaci a base di frammenti di anticorpi monoclonali principalmente per il trattamento di patologie associate all'angiogenesi (tumori, artrite reumatoide etc.). E' stato ininterrottamente Presidente e Amministratore Delegato della società fino al 03/03/2021 data della quotazione in Borsa al MTA di Milano. Da quella data ricopre la carica di Presidente (esecutivo) del Consiglio di Amministrazione della società.

Duccio Neri è anche Presidente della società svizzera Philochem A.G. (controllata dalla Philogen S.p.A.), riconosciuto spin off del Politecnico Federale di Zurigo, Amministratore Delegato della società La Lizza S.r.l. (società immobiliare di famiglia), di Nerbio S.r.l., holding di famiglia che detiene la maggioranza relativa del capitale sociale di Philogen S.p.A., di Liberty S.r.l., della Società Agricola Campriano S.r.l., nonché socio della Agricola Vignano S.S. di Paolo Neri e C.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Presidente del Consiglio di
Amministrazione	Philogen S.p.A.
Presidente del Consiglio di	La Lizza S.r.l.
Amministrazione
Amministratore Unico	Rendo S.r.l.
Amministratore Unico	Nerbio S.r.I.
Presidente del Consiglio di	Philochem A.G.
Amministrazione
Amministratore	Soc. Agricola Campriano S.r.l.
Amministratore Unico	Liberty S.r.l.
Amministratore	Scuderia Paolo Neri S.r.l.
Amministratore/Socio	Agricola Vignano di Paolo Neri & C. s.s.
Presidente del Consiglio di
Amministrazione	Rendo A.G.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto Dario Neri, nato a Roma, il 1° Maggio 1963, codice fiscale NREDRA63E01H501A, residente in Siena, Italia.

premesso che

a) ğ stato desigŶato da uŶ azioŶista di PhilogeŶ ".p.A. ;͞PhilogeŶ͟ o la ͞"oĐietà͟Ϳ quale candidato ai fiŶi dell'elezioŶe del CoŶsiglio di AŵŵiŶistƌazioŶe della "oĐietà, iŶ oĐĐasioŶe dell'Asseŵďlea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) ğ a ĐoŶosĐeŶza dei ƌeƋuisiti ƌiĐhiesti peƌ l'assuŶzioŶe della ĐaƌiĐa di ĐoŵpoŶeŶte del CoŶsiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo "tatuto della "oĐietà e dal CodiĐe di Coƌpoƌate GoǀeƌŶaŶĐe del geŶŶaio ϮϬϮϬ ;͞Codice di Corporate Governance͟Ϳ, ŶoŶĐhĠ delle iŶdiĐazioŶi ĐoŶteŶute Ŷella ͞Relazione illustrativa del CoŶsiglio di AŵŵiŶistrazioŶe sul terzo puŶto all'ordiŶe del giorŶo dell'asseŵďlea degli azioŶisti iŶ sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione͟ ;͞Relazione͟Ϳ ƌedatta ai seŶsi dell'aƌt.ϭϮϱ-ter del D.lgs. Ŷ. ϱϴ del Ϯϰ feďďƌaio ϭϵϵϴ ;͞TUF͟Ϳ;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'aƌt. ϳϲ del D.P.R. Ϯϴ diĐeŵďƌe ϮϬϬϬ, Ŷ. ϰϰϱ peƌ le ipotesi di falsità iŶ atti e di diĐhiaƌazioŶi ŵeŶdaĐi,

dichiara

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti ŶoŶĐhĠ dallo "tatuto di PhilogeŶ, iǀi iŶĐlusi i ƌeƋuisiti di oŶoƌaďilità pƌeǀisti dall'aƌt. ϭϰϳ-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e ƌegolaŵeŶtaƌe ǀigeŶte, e iŶ paƌtiĐolaƌe, dall'aƌt. ϭϰϴ, Đoŵŵa ϯ, del TUF ;Đoŵe ƌiĐhiaŵato dall'aƌt. 147-ter, Đoŵŵa ϰ, del TUFͿ, ŶoŶĐhĠ dall'aƌt. Ϯ del CodiĐe di Coƌpoƌate GoǀeƌŶaŶĐe;
n di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
因 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
区 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
区 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
区 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
区 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
区 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

n di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
区 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Siena, 1 Aprile 2022

In fede,

Firma

_______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine ĐoŶŶesso alle attività Đorrelate all'aĐĐettazioŶe della ĐaŶdidatura e della eveŶtuale ŶoŵiŶa.

CURRICULUM VITAE

Laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in Chimica. Medaglia d'argento per la migliore tesi di dottorato presso l'ETH Zurich sotto la supervisione del prof. Kurt Wüthrich (Premio Nobel per la Chimica nel 2002). Ricercatore per 5 anni presso il laboratorio di Sir Gregory Winter al Cambridge Centre of Protein Engineering, Cambridge, UK (Premio Nobel per la Chimica nel 2018), è divenuto nel 1996 Assistant Professor for Molecular Structure Biology presso l'ETH Zurich. È poi diventato professore di biomacromolecole (associato nel 1999, ordinario nel 2002) nel Dipartimento di Chimica e Bioscienze Applicate dell'ETH Zurich. Nel 2000 ha vinto l'Abbott Award della International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine e il secondo premio del 2000 Biotech Award. Nel 2006 ha vinto il Prous Award della Società Europea di Chimica Medica e nel 2007 il Robert Wenner Prize, il Swissbridge Award nel 2008, il Prix Mentzer della Società Francese di Chimica Terapeutica nel 2011, il Phoenix Award in Farmacologia Clinica nel 2014 e l'ADC World Award nel 2019. È autore di oltre 400 pubblicazioni in giornali internazionali ed ha ricevuto un prestigioso ERC Advanced Grant nel 2015.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato sia di Philogen S.p.A., sia della sua controllata svizzera Philochem A.G.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore Delegato	Philogen S.p.A.
Amministratore Delegato	Philochem A.G.
Membro del Consiglio di Fondazione	Istituto di Ricerca Biomedica, Bellinzona,
	Svizzera

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

ll sottoscritto Giovanni Neri, nato a Roma, il 5 Gennaio 1969, codice fiscale NREGNN69A05H501N, residente in Siena (Italia)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

[Nota: si prega di barrare le caselle (quando applicabili), cliccando sulle medesime]

na che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
la di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-guinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
LI di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
മ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
മ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
図 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
図 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

മ di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
മ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Luogo e data: Siena 1 Aprile 2022

In fede,

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

GIOVANNI NERI – CURRICULUM VITAE

PERSONAL Born Language skills	January 5th 1969, Rome (Italy) Fluent in English, basic knowledge of Spanish and Portuguese.
EDUCATION 1988-1993 1993-1995 1996-2000	Degree in Biological Sciences (110/110 magna cum laude) at the University of Siena (Italy), Research fellow at the Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital London (UK). Ph.D.in Biotechnology at the University of Siena (Italy).
WORK EXPERIENCE
1996 to present	Philogen S.p.a., Siena - Italy Co-founder, shareholder, director of licensing and IP rights, member of the board of Philogen s.p.a., a biotechnology company developing antibody-based biopharmaceuticals. In 1996, together with his brothers Dario and Duccio Neri founded Philogen from scratch. Without accessing VC funding, the company today employs more than 80 people in its laboratories in Siena and Zurich, is profitable since 1999 and has brought six new products into clinical trials. Giovanni Neri helped Philogen to create from scratch a patent portfolio consisting of more than 50 patent families, which includes more than 120 national granted patents and more than 100 pending international patent applications. Since 1996, helped Philogen to execute more than 15 scientific projects, 100 license-in agreements and know-how transfer agreements for the acquisition of key technologies from academic institutions and biotech companies. He also contributed to the execution of many R&D agreements, consulting agreements, clinical trials agreement, IP transfer agreements etc. In 2001 helped Philogen to obtain the authorization from AIFA for the GMP production of recombinant proteins for experimental use. In 2003 helped Philogen to execute an important contract with Schering AG for the licensing and clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals for immunoscintigraphy. In 2003 helped Philogen to execute an important contract with Schering AG for the licensing and clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals. In 2004 spent 3 months working at Peregrine Pharmaceuticals for the establishment of a collaboration with Philogen. In 2007 assisted Philogen for the preparation of the necessary documents for a an IPO filing at "Borsa Italiana" and "Consob" together with Unicredit Bamk and Societe Generale. Authorization to start IPO was obtained in December 2007 but the actual offering process never started because of adverse market conditions. In 2009 helped Philogen to execute a series of important contracts with Bayer Schering Pharma for the clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals. In 2011 assisted Philogen for the preparation of the necessary documents for an IPO filing at "Borsa Italiana" and "Consob" together with UBS London and Banca Intesa. Authorization to start IPO was obtained in December 2010 but the IPO was eventually cancelled. In 2012 helped Philogen to execute a series of important contracts with Pfizer Inc. for the clinical development of selected Philogen's biopharmaceuticals. In 2014 helped Philogen to execute two major Research and License contracts with AbbVie and with Pfizer for the development of biopharmaceuticals. In 2016 helped Philogen to execute two major Research and License contracts with Abb Vie and with Janssen for the development of biopharmaceuticals. In 2017 helped Philogen to execute a Research and License contracts with Servier in the field of combinatorial chemistry. In 2018 helped Philogen to execute a Research contracts with the Scripps Research Institute In 2019 helped Philogen to execute three major Research and License contracts with Celgene, Novartis and Johnson&Johnson Innovation for the development of biopharmaceuticals. In 2020 assisted Philogen in its IPO on the Milan Stock Exchange together with Goldman Sachs and Mediobanca. In 2021 helped Philochem to execute a major Research and License contract with Blue Earth Diagnostics.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore	Scuderia Paolo Neri srl
Amministratore	Azienda Agricola Campriano srl

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

	REPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Data di scadenza 10/01/2026	Codice NREGNN69A05H501N Sesso M Fiscale NERI Cognome GIOVANNI Nome Luogo 2014 di nasoir. Dati sanitari regionali Province STATUAL AND STATE TOCANA 05/01/1969 Data di naseta

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé, nato a Milano, il 14.10.1955, codice fiscale DMPSGG55R14F205Q, residente in Milano - Italia:

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

网 che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
网 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
� di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
� di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
� di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
� di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

� di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
� di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

In fede,

Firma

Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompé

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine e connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Sergio Dompé è imprenditore nel settore biofarmaceutico e investitore nei settori ad alta innovazione. Tra i primi in Italia bintecha il valore delle biolaniaceutico e investitore nel settori ad alta innovazione. Tra i primi
in Italia hipolio il valore delle biotecnologie nell'ambito del principio biotech a base di NGC aletonologico per il trattamento di una malattia rara dell'occhio che è stala riconosciuta Breakthrough Theray Designation da parte di Phili inizialive nell'ambito del biotech (Philogen dal 2004), dell'intelligenza artificiale, della robotica (Movendo Technology dal 2017), e dei nuovi (Pillogen dal 2004), delimitali, della Troballa, (Movendo, (Movendo, (Movendo, (Movendo, M incarichi istituzionali si contano la Presidenza di Alla Pia dal 2016 e Materias dal 2019). Fra gli
Comitato di Valutazione del CNB (2006-2004), di Farmindustria (2005-2011) Comitato di Valutazione del CN (2006-2011) oltre alla Vicepresidente Assolombarda (2005-2011) e del Nel 2021 è stato Chair della task force per la Salute e le Life Sciences del B20 del 2019).
Il profilo business Dol 2017 à Canado e le Life Sciences del B20 del 2021, il s il profilo business. Dal 2017 è Console onorario della Repubblica di B20 del 2021, il 2021, il 2021, il 2021, il 2021, il 2021

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società
Dompé Holdings s.r.l.
Dompé farmaceutici s.p.a.
Movendo Technology s.r.l.
Phllogen S.p.A.
Asset Italia S.p.A.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ : ITA1562553AA

CODICE FISCALE:DMPSGG55R14F205Q

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Nathalie Francesca Maria Dompé, nata a Milano, il 26/12/1986, codice fiscale DMPNHL86T66F205Q, residente in 83 Alejandra Avenue - Atherton, 94027 - California (US)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

[Nota: si prega di barrare le caselle (quando applicabili), cliccando sulle medesime]

因 che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
� di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle reercitode da Philogen;
� di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
� di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione i di Philogen;
� di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nônché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
� di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per ila quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

図 di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
� di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

In fede,

Firma

by: BOD75ACHI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Laureata all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" in Business Administration, dal 2008 ha svolto attività di consulenza manageriale e ricoperto ruoli dirigenziali in realtà internazionali. Dal 2021 è Amministratore Delegato di Dompé farmaceutici S.p.a. È inoltre Amministratore Delegato di Dompé Holdings S.r.l., società che investe attivamente in progetti caratterizzati da innovazione e ricerca, e Vice President Business Development di Dompé US con sede a San Mateo, in California. Dal 2016 siede nel Board i Philogen e dal 2019 fa parte del Board della Fondazione Dompé che ha come missione il sostegno dei giovani talenti nella scienza e nella tecnologia con particolare attenzione il some insubire il sostegno del giovanze.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
CEO	Dompé farmaceutici S.p.A
CFO	Dompé Holdings Srl
Consigliere	Movendo Technology Srl
Consigliere	Philogen S.p.A.
Sole Director	NANANA LLC

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

Carta d'identità

Nathalie Francesca Maria Dompé N. AU1197400 Rilasciata da Comune di Milano il 27/05/2013 Data di scadenza 26/12/2023

Codice Fiscale

Nathalie Francesca Maria Dompé DMPNHL86T66F205Q Data di scadenza 21/02/2024

DOMPE ' Cognome A me . . NATHALIE FRANCESCA MARIA 26/12/1986 nato !! A MILLANO 19 6 8 0 0 1 1 1 3 5 0 1 1 1 A NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R2 (alto n........ Cittadinanza MILANO Residenza CORSO VENEZIA N. 50 Via Stato Carlie .... MANAGER Professione: Frina del tiolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura 1,70 IL RINDACO Impronia del dito
Endice sinistro Capeli CASTANI De Grandi Maria Occhi CASTANI 100 8uro 5,42 Segni particolari - ammentaria

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/a Guido Angelo Giovanni GUIDI, nato/a Milano, il 27/03/1953, codice fiscale GDUGNG53C27F205Z, residente in Milano (Italia)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

dichiara

� che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
zi di essere in possesso di tutti i requisti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
� di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
図 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
因 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
l di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
� di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
l di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

� di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
区 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

In fede, Firma P A .

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Guido Guidi

Nato il 27 marzo 1953, si laurea in medicina, cum laude, nel 1979 presso l'Università degli Studi di Milano, con la specializzazione, presso la medesima università, prima in immunologia e allergologia, conseguita nel 1984, e successivamente in reumatologia, conseguita nel 1989. Medico abilitato dal 1980, ricopre la qualifica di Medical Advisor prima in Smith Kline & French Italia dal 1981 al 1983 al 1985 in Roussel UCLAF Italia, successivamente Medical Director dal 1986 al 1989 in Sharper Italia (Roussel UCLAF Group).

In Sandozitalia dal 1990, fino al 1991 come responsabile dell'area immunologia e trapianti e dal 1992 al 2000 a capo della unità Specialty Products.

Dal 2000 in Novartis si occupa prima dell'unità oncologia Southern Europe e dal 2002 à, presso la sede di Milano, a capo dell'Head of Oncology, Europe dove ha guidato la commercializzazione di diversi prodotti oncologici e ha svolto un ruolo chiave in diverse operazioni di partnership in qualità di membro d e l Novartis Deal Committee. Da dicembre 2012 a febbraio 2017, presso la sede svizzera di Basilea, gli viene affidato l'incarico di Head of Pharma, Europe, qui si occupa della commercializzazione di diversi prodotti chiave, coordina operazioni e supervisiona uno staff di oltre 7.000 dipendenti che opera in più di 50 paesi, tra cui Russia e Israele.

Nel frattempo frequenta corsi di business a Losanna nel 2000 al 2015 a Boston (USA) presso Harvard University.

Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione di Novartis Italy, Novartis Spain, Novartis Nordics and Novartis UK, è stato membro del Novartis Pharma Executive Committee (PEC), e Presidente del Novartis European Executive Committee (EEC), nonché membro del Novartis Portfolio Management Board, R&D Oncology andPharma e del EFPIA Executive Committee. È stato insignito dei premi Novartis CEO Excellence Award nel 2006 e di Novartis CEO Talent Development Award nel 2008.

Attualmente è senior advisor presso Boston Consulting Group e ricopre le cariche di:

· Founder e presidente del consiglio di amministrazione di AuroraTT S.r.l.;
· Membro del consiglio di amministrazione di Aurora Science S.r.l.;
· Membro del consiglio di amministrazione di Philogen S.p.A.;
· Membro del consiglio di amministrazione di Genenta Science S.r.l.;
· Membro del consiglio di amministrazione; e SAB member di Zambon S.p.A.;
· SAB member e consulente di Italfarmaco S.p.A .;
· Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
· Presidente di Cellestia Biotech AG.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Founder e presidente del consiglio di amministrazione	AuroraTT S.r.I
Membro del consiglio di amministrazione	Aurora Science S.r.I
Membro del consiglio di amministrazione	Philogen S.p.a
Membro del consiglio di amministrazione	Genenta Science S.r.l
Membro del consiglio di amministrazione; e SAB member	Zambon S.p.A
SAB member e consulente	Italfarmaco S.p.A
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazion	Recordati S.p.A
Presidente	Cellestia Biotech AG

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Marta Bavasso, nata a Firenze, il 22 marzo 1969, codice fiscale BVSMRT69C620612G, residente in Roma, Italia

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relozione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

dichiara

z che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
2 di essere in possesso di tutti i requisti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
22 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
zi di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
2 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
za di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
区 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
la di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
zi di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
za di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

z di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
区 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

Luogo e data: Roma, 1 aprile 2022

In fede, Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Nome Cognome: MARTA BAVASSO Luogo e Data di nascita: Firenze, 22 marzo 1969 Nazionalità: Italiana Indirizzo: Via Panisperna, 235 - Roma Cellulare: +39-393-9437291 E-mail: bavassomalibero.it

Profilo Professionale: Avvocato - si occupa di diritto societario e commerciale. Assiste clienti italiani e stranieri, fornendo consulenza ordinaria e straordinaria in materia societaria. In particolare, ha maturato esperienza nella gestione di operazioni straordinarie di ogni tipo, dalla compravendita di partecipazioni e aziende, alla costituzione di joint ventures, fusioni e scissioni, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, nonché in operazioni sul capitale sociale e di corporate finance e in operazioni di private equity. Assiste, inoltre, i clienti nella strutturazione della corporate governance, anche di gruppo, nella gestione delle attività ordinarie e nella consulenza stragiudiziale in generale. Ha acquisito esperienza, tra l'altro, nei settori delle telecomunicazioni, media, utilities, infrastrutture e asset management, sia per quel che riguarda le operazioni straordinarie sia in relazione alla contrattualistica commerciale, assistendo i clienti nella redazione e negoziazione di contratti commerciali di varie tipologie.

Aree di attività: All'esito del proprio percorso ha maturato significative esperienze professionali e competenze principalmente nel diritto societario e commerciale in genere e nel diritto delle tecnologie e delle (tele)comunicazioni avendo seguito operazioni (prevalentemente con profili di internazionalità) di m&a, joint ventures, private equity, strutturazione di fondi, IPO, pratiche ICT di varia natura, in diversi settori (infrastrutture, real-estate, energia, assicurazioni, risparmio gestito, technology, media, comunicazioni) e in diverse circostanze, sia nel ruolo di consulente che nel ruolo di in-house counsel.

Attività professionale: Dal 1993 al 1994 MacKenzie Mills (oggi Withers Worldwide) a Londra. Dal 1994 al 1997 pratica legale forense per il conseguimento del titolo di "avvocato" presso lo Studio Legale Alessandro Pazzi a Firenze. Dal 1998 al 2000 Studio Associato Legale Tributario in associazione con Ernst&Young Firenze/Milano. Dal 2000 al 2001 in-house legal counsel nel dipartimento M&A di Enel S.p.A., a Roma. Dal 2001 al 2005 in-house legal counsel nello start-up di H3G S.p.A. (oggi Wind Tre S.p.A.) - gruppo Hutchinson Whampoa Limited (HWL). Dal 2005 al 2019 ha svolto la propria attività professionale

nello studio legale Chiomenti, nei settori Corporate

Professional Profile: Lawyer - active in corporate and commercial law. Assists Italian and foreign corporations, institutions and investment funds providing legal assistance in corporate and commercial law. In particular, she has achieved experience in managing extraordinary transactions of any kind such as acquisition/dismissal of stake holdings or businesses, setting-up of joint ventures, mergers and spin-offs, business restructuring and reorganization, transactions on corporate capital and corporate finance, private equity, and venture capital. She also assists clients in the structuring of the corporate governance and in the handling of the ordinary corporate affairs and assists in extrajudicial matters in general. She gained experience in the sectors of telecommunications, media, utilities, infrastructures, and asset management, both in the context of extraordinary transactions and in specific contracts, assisting clients in the negotiation and drafting of commercial contracts of several types.

Practise Areas: She has achieved remarkable professional experiences and skills mainly in corporate and commercial law and in technologies and telecommunication law having been involved in major transactions (national and cross-borders) of m&a, joint ventures, private equity, venture capital, setting-up of investment funds, IPO, ICT outsourcing, across various industries and mainly: infrastructure, real-estate, utilities, insurance, asset management, technology, media, communications and in different roles as external counsel and as in-house counsel.

Professional Activity: From 1993 to 1994 Mackenzie Mills (currently Withers Worldwide) in London. From 1994 to 1997 legal training at Studio Legale Alessandro Pazzi in Florence. From 1998 to 2000 associate at Studio Associato Legale Tributario in association with Ernst Young in Florence/Milan. From 2000 to 2001 in-house legal counsel m&a at Enel S.p.A. in Rome. From 2001 to 2005 in-house legal counsel in the start-up of H3G S.p.A. (currently WindTre S.p.A.) - Group Hutchinson Whampoa Limited (HWL).

From 2005 to 2019 senior associate at Chiomenti, practice areas Corporate (corporate/m&a/private equity) and TMT (telecommunications-media-technologies).

(societario/m&alprivate equity) e TMT (comunicazioni- media-tecnologie). Nel 2019 ha dato avvio, insieme ad altri soci fondatori, ad un nuovo studio IPG Lex (Dal 2022 divenuto IPG Lex&Tax-Studio Legale Tributario), con sedi a Roma - Milano - Torino, Verona e Napoli, di cui è stata socio responsabile dei settori corporate-m&a-private equity e TMT.	In 2019 launched, with other funding partners, a new law firm IPG Lex (From 2022 turned into IPG Lex&Tax- Studio Legale Tributario), with offices in Rome - Milan - Turin, Verona and Naples, as partner responsible for corporate-m&a-private equity e TMT.
Da febbraio 2022 è socio fondatore dello studio legale Gambino-Scanzano-Pesce-Bavasso, con con sedi a Roma/Milano, e responsabile dei settori corporate-m&a- private equity e TMT.	Since February 2022 is funding partner of the law firm Gambino-Scanzano-Pesce-Bavasso, with offices in Roma/Milano, and responsible for corporate-m&a-private equity e TMT.
**	*
Dal marzo 2021 è lead independent director di Philogen S.p.A (PHIL - BIT), consigliere indipendente e presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine, Remunerazioni e Operazioni con Parti Correlate. Dal luglio 2021 è consigliere indipendente di First4Progress S.p.A. società controllata di First Capital S.p.A.	Since March 2021 is lead independent director of Philogen S.p.A (PHIL - BIT), independent board member and chairperson of the Control, Risks, Sustainability Committee and of the Appointment, Remuneration and Related Parties Transactions Committee. Since July 2021 is independent board member of First4Progress S.p.A. controlled by First Capital S.p.A.
**	**
Formazione: Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1993, a pieni voti 110/110. University College London (UCL) Faculty of Laws, 1991- 1992, LLM in Diritto e Istituzioni UE, Diritto della Concorrenza UE, Diritto Commerciale Internazionale. Abilitata all'esercizio della professione forense per l'iscrizione all'Albo Avvocati dal 1997. Lingue: italiano, inglese e francese (livello professionale).	Education: graduated in Laws at the University of Florence in 1993 (J.D. with full marks, 110/110). University College London (UCL) Faculty of Laws, 1991-1992, LLM in EU Law and Institutions, EU Competition Law, International Business Transaction Law. Admitted to the Bar of Florence since 1997. Languages: Italian native, English and French (proficient).
Roma, marzo 2022	Rome, March 2022

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

	si di con localincarico de considere de consideration de Società e por l'esta come de l'esta
Consigliere	First 4 Progress S.p.A.

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

(RM) ROMA

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

158

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EVES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

REPUBBLICA ITALIANA Tipo. Type. Type. Godice Paese. Code of issue State. Code du Pays émetteur. Passaporto N. Passeport No. Passepart Nº.

P ITA YA8748646 Cognome. Surname. Nom. (1) BAVASSO

Nome. Given Names. Prénoms. (2) MARTA Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3) ITALIANA Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4) 22 MAR/MAR 1969

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6) For the first of the first of FIRENZE (FI) Uata di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)

23 NOV/NOV 2015

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8) 22 NOV/NOV 2025

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Firma del titolare. (10) Holder's signature / Signature du titulaire

arti Raigers

P<ITABAVASSO<<MARTA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< YA87486465ITA6903228F2511225<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/a Roberto Ferraresi, nato/a a Novara, il 3 luglio 1975, codice fiscale FRRRRT75L03F952V, residente in Milano, Italia.

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

dichiara

� che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
2 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
2 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
� di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
zi di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
図 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
区 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
za di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
la di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
la di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

l di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
� di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

*** ***

In fede,

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Roberto Ferraresi graduated with honors in Business Administration at Bocconi University in Milan. Mr. Ferraresi started his career at UBS Investment bank in London in 1998. He then joined PAI partners in 2004 where, as a partner, he was actively involved in investment deals of more than €700 million. Mr. Ferraresi became board member of both private and listed companies. Since January 2018 he is founder and CEO of The Equity Club , a private equity initiative in the form of club deal, promoted together with Mediobanca and counting more than 90 investors among the most prominent families in Italy.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
Amministratore Delegato	The Equity Club S.r.l.
Amministratore	Jakala S.p.A.
Amministratore	La Bottega S.p.A.
Amministratore	Lincotek S.p.A.
Amministratore	HSA Cosmetics S.p.A.
Amministratore	CY4 Gate S.p.A.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

• |

TESSSERA SONNITARIANITARIANA LE ్రామం నుండి 10 కి.మీ. దూర ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ u AC ISTA CANTA BULLE BUT SELSER Codice FRRRRT75L03F952V Sesso M
Fiscale Costione Coonerne Robert Controller
Norme Data di
scadenza

		TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATITA


FERRARESI
ROBERTO		FRRRT75L03F952V SSN-MIN SALUTE - 500001	03/07/1975
	80380000306151279825		23/04/2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto/a Maria Giovanna Calloni, nato/a a Dairago (MI), il 26/12/1964, codice fiscale CLLMGV64T66D244N, residente in Dairago (MI), Italia

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

dichiara

no che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
図 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
2 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
図 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
図 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
図 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

図 di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
図 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Luogo e data: Dairago, 31 Marzo, 2022

In fede.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarica	Società
Amministratore Indipendente	Credito Valtellinese
Amministratore Indipendente	CAD IT
Amministratore Esecutivo	Deus Technology

MARIA GIOVANNA CALLONI +39 338 1353007

Via Leonardo da Vinci, 14
20036 Dairago (MI), Italy

[email protected] [email protected]

SINTESI DEL PROFILO

Membro di CDA di società quotate e non.
Esperta in temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).
Esperta dei settori Fintech, Digital Services, Finanziario ed Energie Rinnovabii.
Lunga esperienza di investment banking presso Merrill Lynch a New York, sia in Corporate Finance sia in Equity Capital Markets.
Private Investor in società ad alta crescita.

COMPETENZE

Corporate Finance
Mercati Finanziari
Prodotti bancari e finanziari
Raccolta di capitali
FinTech
Corporate Governance
Sostenibilità in temi di ESG
Onestà intellettuale e obiettività
Capacità di creare consenso e di lavorare in team
Resiliente
Insaziabile "Learner"

LINGUE

Italiano (madre lingua)
Inglese (ottimo vissuto, studiato e lavorato a New York City per 12 anni)
Spagnolo base

REFERENZE

Disponibili su richiesta

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

CREVAL S.p.A. – Sondrio, Italia 2019 – 2021 Amministratore Indipendente Non Esecutivo Membro del Comitato Remunerazione (2021)

Votata dalla lista di maggioranza come amministratore indipendente per ristrutturare la banca quotata su Borsa Italiana con attivo di circa €24 mrd e 3500 dipendenti. In soli 2 anni, raggiunti gli obiettivi del Piano Industriale triennale con un CET 1 Ratio pari al 19,6% e riportata la banca alla profittabilità. Recentemente acquistata dal Credit Agricole Italia con una OPA che ha visto il prezzo finale aumentato due volte dall'annuncio.

CAD IT – GRUPPO CEDACRI – Verona, Italia 2019 – 2021 Amministratore Indipendente Non Esecutivo Membro unico del Comitato Operazioni Parti Correlate

Leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e altre istituzioni finanziarie. Leader nella fornitura di servizi digitali a gruppi industriali e alla pubblica amministrazione.

DEUS TECHNOLOGY – Milano, Italia Amministratore Esecutivo

2018 – 2019

2002 – OGGI

Fintech Enabler, leader nel robo-advisory, nell'advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Fornitore di soluzioni digitali a banche e operatori di asset management in Italia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TUCTOS, Milan, Italy

Chief Investment Officer

Società di Corporate Advisory e di Investimento con focus su settori ad alta crescita quali le Energie Rinnovabili, Software e Servizi Digitali e Fintech. Le attività di Corporate Advisory sono relative alla raccolta di capitali, la finanza aziendale ed operazioni di M&A. Le attività di Investimento consistono nella selezione e gestione di un portafoglio di investimenti in private equity e nei real assets.

Alcuni mandati di consulenza significativi:

Deus Technology (2018-2019) Acting CFO, membro del CDA ed azionista significativo dal 2014 al 2019.
Equita Group (2018) Mandato di consulenza in materia di reportistica a seguito della quotazione sul segmento AIM e in preparazione alla quotazione sul segmento STAR. Coordinamento con funzioni interne tra cui compliance, audit e legal al fine della redazione del loro primo Annual Report. Consulenza anche in temi di ESG in preparazione della loro prima DCNF.
Fidia Ambiente (2012-2017) CFO ed azionista Società attiva nelle renewables con partecipazioni in impianti idroelettrici in Albania (HPPK) e campi fotovoltaici in Italia (AB Solarpower). Tuttora azionista di AB Solarpower, ceduta dal gruppo Fidia ad una cordata di investitori da me coordinata.
IPI S.p.A. (2003-2004) Acting CFO Società di real estate del Gruppo Fiat, per conto della quale ho rinegoziato il debito bancario relativo al Lingotto. Effettuato revisioni strategiche del portafoglio di proprietà immobiliari esistenti e analizzato nuovi investimenti e sviluppi. A seguito della vendita da parte del Gruppo Fiat della società a Risanamento S.p.A.; creata una nuova funzione finanza, tesoreria e amministrazione e gestito il periodo di transizione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI (CONT')

MERRILL LYNCH – New York City, U.S.A.

Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998

Membro senior di un team responsabile dell'esecuzione di tutte le operazioni azionarie e prodotti strutturati azionari di Merrill Lynch negli Stati Uniti e in America Latina (es. IPO, aumenti di capitale, convertibili e Accelerated Book Building). Eseguito personalmente più di 120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre \$20 miliardi. Principali responsabilità: marketing dell'operazione alla forza vendita istituzionale; coordinamento fra forza vendita, ricerca e investitori istituzionali; coordinamento tra l'investment banking e la società emittente; determinazione del prezzo e allocazione.

Senior Associate, Investment Banking, 1992-1995

Principali responsabilità: preparazione di presentazioni al cliente, commercializzazione di nuovi prodotti ed esecuzione delle operazioni di finanza straordinaria nelle diverse fasi di: due diligence, redazione del documento di offerta e roadshow. Selezionata dal Corporate Finance Committee come membro di un team dedicato allo sviluppo e al lancio di prodotti innovativi.

MEMOREX TELEX – Milano, Italy and London, UK 1987 - 1990

Business Analyst, 1987-1990

Incarico speciale a New York come membro di un gruppo di lavoro incaricato del collocamento di obbligazioni subordinate per finanziare l'acquisizione da \$1,2 miliardi di Telex Corp. Membro di un team dedicato con consulenti McKinsey & Co. che ha progettato e implementato procedure di previsione e acquisto centralizzate.

PRIVATE INVESTMENTS ²⁰¹¹ - OGGI

Investimenti nel settore energie rinnovabili

AB Solarpower (società con impianti fotovoltaici in Abruzzo) Acquisito il controllo della società nel 2017 con finanziamento bancario; effettuato un efficace revamping e repowering degli impianti, nonché il rifinanziamento del debito.
PYURE Company (sistemi di purificazione aria) A seguito dell'implementazione di un turnaround di successo e grazie all'attuale situazione Covid, la società ha visto di recente un'accelerazione nei ricavi. Entrata nel capitale sociale nel 2017.

Investimenti nei settori Fintech, Proptech e Tech

Deus Technology (Fintech Enabler) Società leader nel robo-advisory, nell'advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Preparato la società per un processo di asta, conclusasi nel 2019 con la vendita di Deus ad Engineering.
Dove Vivo (Co-Housing) Leader europea nel co-living con oltre 8000 stanze in 11 città europee.
WorkInvoice (Servizi di factoring online) Leader italiano nella vendita di fatture prima della scadenza.
HWG (Cyber Security) Servizi e soluzioni avanzate di cyber security con clienti presenti in 30 paesi.
Bandyer (video-communication) Soluzioni di videocomunicazione e collaborazione a distanza.
Reevo (Soluzioni Cloud) System Integrator e Var nella proposizione di servizi Cloud alla clientela. Quotata su AIM.

Investimenti di portafoglio in altri settori

Deghi (Specialty E-commerce) Vendita online di prodotti sanitari, arredo bagni e arredo giardini.
Everton (Consumer Products) Leader nella produzione di te e tisane con impianti in India e Croazia.
RUFA (Education) Rome University of Fine Arts.
First Advisory (broker assicurativo) Ceduta al Gruppo Riello nel 2020.

ISTRUZIONE

NEW YORK UNIVERSITY – Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.

Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)

Membro della società Beta Gamma Sigma. Premio "Grace Straim Backman" come miglior studente nell'area dell'International Banking and Finance. Lavorato in università come teaching assistant durante il periodo di frequenza dei corsi MBA.

BOCCONI UNIVERSITY – Milan, Italy

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110/110 e Lode

Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Riassunto della tesi pubblicato sulla rivista "Economia & Management" della Bocconi.

ALTRE INFORMAZIONI

Certificazioni:

Licenze ottenute in passato: Series 7 e Series 63 della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
Corso di Formazione "Board Academy", Deloitte (2013).
"Corporate Sustainability. Understanding and Seizing the Strategic Opportunity", Luigi Bocconi University (2021).

Associazioni: Membro della NED Community dal 2014.

Hobbies: Sci, trekking, viaggi e letture.

Altro: Lecturer al Master di Corporate Governance dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021, 2022)

1991 – 1992

1983 – 1987

1992 – 2001

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Leopoldo Zambeletti Pedrotti-Catoni, nato a Monaco, il 05.10.1968, codice fiscale ZMBLLD68R05F205Q, residente a Londra (Gran Bretagna)

premesso che

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. ("Philogen" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;
b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

tutto ciò premesso

dichiara

☒che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, e in particolare, dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Philogen;
☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;
☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Philogen;
☒ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

☒ di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società;
☒ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In fede,

Firma _______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura e della eventuale nomina.

CURRICULUM VITAE

Laureato all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" in Economia e Commercio. Ha iniziato la sua carriera in KPMG come revisore dei conti. Dal 1994 al 2012, ha lavorato nel settore dell'investment banking in grandi realtà internazionali come JPMorgan e Credit Suisse. In particolare, nel corso di una carriera di venticinque anni come investment banker, ha guidato il team EMEA Healthcare Investment Banking presso JP Morgan per otto anni, prima di assumere la stessa posizione presso Crédit Suisse per altri cinque anni. È direttore non esecutivo di Faron (quotata sul segment AIM del London Stock Exchange), Nogra Pharma, The Meatless Farm, Buccuico Ltd., Touchlight Ltd. e LenioBio Gmbh. Dal 2013, si occupa di consulenza strategica e finanziaria a società che operano nel settore life sciences.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarico	Società
LenioBio Gmbh	Consigliere
Touchlight Plc	Consigliere
Faron Pharmaceuticals	Consigliere
Nogra Pharma	Consigliere
Adler Ortho SpA	Consigliere
Meatless Farm BV	Consigliere

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

We hereby certify this to be a (saicitor) true and complete copy of the original Arman brunner 1 DATE: 27. 9.21 Oliver Fisher Solicitors Royalty Studios SEA . 478198 105-109 Lancaster Road London W11 1 QF

AI assistant

Philogen — Board/Management Information 2022

4385_rns_2022-04-06_a8a6bfce-7773-4420-b9b7-c0e3631510e5.pdf

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A.

premesso che

preso atto

presenta

propone

delega

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAF

Titoli di studio e professionali

Attività professionale dal 1992 al 2020

Attività Imprenditoriale

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

GIOVANNI NERI – CURRICULUM VITAE

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ : ITA1562553AA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

Carta d'identità

Codice Fiscale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

Guido Guidi

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

DOCUMENTO DI IDENTITÀ - CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

premesso che

tutto ciò premesso

dichiara

dichiara infine

CURRICULUM VITAE

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

REPUBBLICA ITALIANA Tipo. Type. Type. Godice Paese. Code of issue State. Code du Pays émetteur. Passaporto N. Passeport No. Passepart Nº.

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Philogen Board/Management Information 2022

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