Philogen - AGM Information 2026 | FinancialReports.eu

Notai Associati
Zanchi M. - Romeo A.

Repertorio n.46005
Raccolta n.23606

Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della
"PHILOGEN S.p.A."
Società per azioni quotata
UNICA CONVOCAZIONE
tenutasi in Sovicille il giorno 29 aprile 2026
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno diciotto (18) del mese di maggio, in Siena, Via dei Montanini n. 132, nel mio studio.

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

Dott. NERI Duccio, nato a Roma il 9 luglio 1964, domiciliato per la carica in Siena, Piazza La Lizza n. 7, della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla. Il predetto comparante ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria in unica convocazione della Società:
"PHILOGEN S.p.A.", con sede in Siena, Piazza La Lizza n. 7, capitale sociale Euro 5.731.226,64 - interamente versato - partita IVA e codice fiscale 00893990523, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di Arezzo e Siena - REA n. SI - 98772 - in appresso indicata anche come "Società" o "Philogen" -, assemblea che diamo atto essersi svolta in sede Ordinaria in unica convocazione il 29 aprile 2026 in Sovicille (SI), Località Bellaria n. 35, presso la sede amministrativa della Società, nella quale il comparante Dott. Neri Duccio ha svolto, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente, chiamando me Notaio ad assistervi per la sua verbalizzazione. Iniziati i lavori assembleari alle ore 15 (quindici) e minuti 00 (zero) ed assunta la suddetta funzione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Presidente ricorda preliminarmente che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2026, ai sensi dell'art. 11, lettera e), dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante mezzi di telecomunicazione.

Fermo l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in

Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena

il 20/05/2026

numero 3023

serie 1T

Assemblea da parte degli aventi diritto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (ivi incluso il medesimo Rappresentante Designato) possono partecipare, oltre che presso la sede amministrativa della Società, ove è convocata la presente Assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Il Presidente rivolge quindi un saluto a tutti gli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato, tramite quest'ultimo collegato in audio-videoconferenza, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management della Società.

Informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, è attivo un servizio di registrazione.

Il Presidente richiede che io Notaio rediga il verbale assembleare della presente Assemblea Ordinaria in forma di pubblico atto notarile e domanda se ci sono dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno interviene.

Il Presidente segnala che, oltre alla sua persona, quale Presidente, è fisicamente presente presso la sede amministrativa della Società, ove è convocata l'odierna Assemblea, la mia persona quale Notaio incaricato della verbalizzazione, mentre il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", in persona della Dottoressa Giulia Gusmaroli, è collegato in audio-videoconferenza, e comunica che andrà a specificare di seguito gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e gli altri soggetti presenti fisicamente o collegati in audio-videoconferenza.

Informa quindi che:

sono altresì presenti fisicamente, o collegati in audio-videoconferenza, dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza e consulenti (Società di Revisione KPMG). L'elenco di tali soggetti viene allegato alla presente verbalizzazione sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Distribuzione di riserva di utili di anni precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter,

commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
4.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Dò atto che:
- ai sensi della normativa applicabile, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato nei modi e termini di legge, in particolare, in data 27 marzo 2026 sul sito internet della Società (www.philogen.com) - unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso - e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché, per estratto, in data 28 marzo 2026 sul quotidiano "Libero";
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente ricordo che:
- le Relazioni per gli Azionisti e l'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono state depositate e pubblicate nei modi e termini di legge.

In particolare:
- in data 27 marzo 2026 è stato depositato e messo a disposizione sul sito internet della Società, www.philogen.com, il modulo che gli Azionisti sono tenuti ad utilizzare per conferire delega o sub-delega di voto al Rappresentante Designato;
- in data 30 marzo 2026 è stata effettuata la pubblicazione sul sito internet della Società, www.philogen.com, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" (www.linfo.it), delle relazioni illustrative sui punti primo, secondo, terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria;
- in data 8 aprile 2026 sono state depositate - e lo sono tutt'ora - presso la Sede Sociale e presso "Borsa Italiana S.p.A.", nonché messe a disposizione sul sito internet della Società, www.philogen.com, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" (www.linfo.it):
- la relazione finanziaria annuale, comprendente:
* il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 con relativa proposta;

il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
le relazioni sull'andamento della gestione, unica sia relativa al bilancio di esercizio di Philogen che consolidata;
l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF a firma del Dirigente preposto e del Presidente esecutivo per il progetto di bilancio di esercizio di Philogen S.p.A.;
la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Cod. Civ. e dell'art. 153, comma 1, del TUF;
le relazioni della Società di Revisione, ai sensi degli artt. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 10 del Regolamento UE n. 537 del 16 aprile 2014, sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025;
la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - Esercizio 2025 - (articolo 123-bis del TUF);
la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Esercizio 2025 - (articolo 123-ter del TUF).

Inoltre, dal giorno 9 marzo 2026 sono rimasti depositati presso la sede sociale - come lo sono tuttora - i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Società controllata "PHILOCHEM AG", inclusa nel perimetro di consolidamento.

Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Società ha incaricato la Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, rappresentata nel presente consesso assembleare dalla Dottoressa Giulia Gusmaroli, collegata in audio-videoconferenza, a svolgere la funzione di Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, alla quale Società gli aventi diritto di partecipare all'Assemblea hanno potuto conferire delega o sub-delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì possibile conferire deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, come stabilito dal comma 1 del ricordato art. 135 undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998.

La suddetta Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra "COMPUTERSHARE S.P.A." e la Società (relativi in particolare all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma

2, lettera f), del TUF, la stessa "COMPUTERSHARE S.P.A." ha dichiarato espressamente che, ove si dovessero verificare circostanze attualmente ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato, collegato in audioconferenza, comunica come segue le risultanze delle partecipazioni alla Assemblea:

"Sono presenti 59 azionisti, che rappresentano per delega n. 31.327.879 azioni pari al 77,141152% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 54.064.379 voti, pari all'85,345569% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto (Tenendo conto delle n.11.368.250 Azioni B con voto plurimo, cui spettano 3 voti ciascuna)."

Il Presidente ricorda che le Assemblee Ordinarie in unica convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Pertanto, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede ordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente constata che al momento sono presenti di persona o collegati in audio-videoconferenza i seguenti amministratori:

Dott. Duccio Neri, Presidente, fisicamente presente;
Prof. Dario Neri, Amministratore Delegato, collegato in audio-videoconferenza;
Neri Giovanni, Consigliere Delegato, fisicamente presente;
Patrizia Sacchi, Consigliere, fisicamente presente;
Chiara Falciani, Consigliere indipendente, collegata in audio-videoconferenza;
del Collegio Sindacale sono collegati in audio-videoconferenza i Sindaci effettivi:
Maurizio di Marcotullio, Presidente del Collegio Sindacale;
Alessandra Pinzuti;
Pierluigi Matteoni;
della Società di Revisione è collegato in audio-videoconferenza il dott. Maurizio Cicioni;
è fisicamente presente, per fornire assistenza nell'ambito dei lavori assembleari, la Dott.ssa Laura Baldi, Dirigente Preposto.

Il Presidente dà quindi atto che a oggi il capitale della Società ammonta a Euro 5.731.226,64 (cinquemilionisettecentotrentunomiladuecentoventisei virgola sessantaquattro), interamente versato, ed è suddiviso in n. 29.242.861

(ventinovemilioniduecentoquarantaduemilaottocentosessantuno)

Azioni Ordinarie e n. 11.368.250

(undicimilionitrecentosessantottomiladuecentocinquanta)

Azioni B, tutte senza indicazione del valore nominale.

Precisa che alla data del 20 aprile 2026 (record date), la Società deteneva direttamente n. 360.088 azioni proprie, rappresentative dello 0,8867 per cento del capitale sociale, per le quali il diritto di voto risulta sospeso.

Il Presidente dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie rilevanti del capitale sociale sottoscritto (5%), rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa pro tempore vigente e in base alle informazioni a disposizione, ad oggi sono:

Socio "NERBIO S.R.L." che detiene azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") pari a n. 8.098.251 (quota del capitale sociale pari al 19,941%), e azioni a voto plurimo (le "Azioni B") pari a n. 8.565.018 (quota del capitale sociale pari al 21,090%);
Socio "DOMPÉ HOLDINGS S.R.L." che detiene Azioni Ordinarie pari a n. 10.076.538 (quota del capitale sociale pari al 24,81%) e Azioni B pari a n. 2.803.232 (quota del capitale sociale pari al 6,903%).

Il Presidente rende noto che, in relazione all'odierna Assemblea, non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF.

Precisa inoltre il Presidente che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 del Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Il Presidente ricorda che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

omissis
omissis
Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, non risulta l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente invita comunque il Rappresentante Designato a

riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Il Rappresentante Designato dichiara di non avere avuta alcuna comunicazione al riguardo.

Quindi il Presidente fa presente:

che non risulta pervenuta alla Società alcuna comunicazione circa la costituzione di associazioni di azionisti, ai sensi dell'art. 141 del TUF;
che nessuno degli azionisti si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Il Presidente informa che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e del Rappresentante Designato, e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ed eventuali sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, che sono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente richiede formalmente al Rappresentante Designato di comunicare l'eventuale esistenza, in relazione a tutte le materie all'Ordine del Giorno, di situazioni che impediscano, sospendano o escludano per gli Azionisti rappresentati l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Il Rappresentante Designato comunica di non avere da effettuare dichiarazioni al riguardo.

Il Presidente dichiara pertanto aperti i lavori assembleari in sede ordinaria.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare se vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle presenze e dei diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni. In mancanza di comunicazioni al riguardo, fa presente che si intenderanno confermate per ogni singola votazione le presenze ed i diritti di voto come sopra indicati dallo stesso Rappresentante in apertura dei lavori assembleari.

Il Presidente ricorda che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari) con: i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF; ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso e iii) indicazione del rispettivo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della Assemblea.

Precisa, quindi, che le votazioni dell'odierna Assemblea

avranno luogo per voto palese espresso dal Rappresentante Designato.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere sulle votazioni inerenti a tutti gli argomenti all'ordine del giorno e che sempre il Rappresentante Designato comunichi se ha ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni ed i diritti di voto rappresentati in Assemblea ed in merito a tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato, collegato in audio-videoconferenza, comunica di non essere a conoscenza di cause di impedimento o di esclusione del diritto di voto e dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutti gli argomenti all'ordine del giorno da parte di tutti i deleganti.

Informa altresì il Presidente che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Procedendosi ai lavori in sede ordinaria, il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea relativo a:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Considerato l'intervento del solo Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, il Presidente fa presente che ometterà la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, debitamente e tempestivamente pubblicate e presenti sul sito internet della Società.

Nessuno si oppone o fa richieste al riguardo.

Il Presidente ricorda che la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono state come sopra pubblicate, unitamente al progetto di bilancio, in data 8 aprile 2026 e lascia quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale per il Suo intervento.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che, ringraziato il Presidente, conferma, a nome del Collegio, di aver emesso la Relazione in data 8 aprile, concomitante alla data di emissione del giudizio di conformità da parte della Società di Revisione KPMG.

Conferma altresì che la Relazione del Collegio è stata emessa senza alcun rilievo. Quindi, a nome del Collegio,

invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare il progetto di bilancio così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente ricordando che il bilancio d'esercizio, come il bilancio consolidato, è stato sottoposto a revisione legale da parte della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", la quale ne ha espresso giudizio di conformità.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, cui io procedo secondo il testo che di seguito si riporta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., esaminata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in ogni sua parte e risultanza, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 229.680.710,49;
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre circostanze in precedenza comunicate ed invita il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 54.062.115, pari al 99,995812% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n.00;
astenuti n. 2.264 voti, pari allo 0,004188% dei diritti di voto portati in assemblea;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134

del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta circa l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è stata approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno relativo a:

"2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni il Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Nessuno effettua osservazioni o richieste al riguardo.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta relativa al risultato di esercizio al 31 dicembre 2025, a cui procedo secondo il testo che di seguito si riporta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A.,

esaminata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale,
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025,
preso atto che l'utile netto di esercizio della Società deriva integralmente dal valore della partecipazione nella società controllata Philochem A.G. iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2025 con un valore pari a Euro 251.622.464,33, e
preso atto che, ai sensi di legge, posto che l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 deriva dalla valutazione della suddetta partecipazione con applicazione del metodo del patrimonio netto, è necessario costituire una riserva indisponibile da valutazione partecipazione al patrimonio netto, di valore equivalente,

delibera

di destinare l'utile netto di esercizio corrente, pari a Euro 229.680.710,49, alla riserva indisponibile da valutazione partecipazione al patrimonio netto;
di destinare alla predetta riserva indisponibile da valutazione partecipazione al patrimonio netto, altresì:

(i) una parte della riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo" pari a Euro 12.463.463,35; e

(ii) una parte della riserva "Sovrapprezzo azioni" pari a Euro 9.478.290,49;

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile

per l'attuazione della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 54.033.191 pari al 99,942313% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n. 31.188 pari allo 0,057687% dei diritti di voto portati in assemblea;
astenuti n. 00;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta circa il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stata approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3ª comma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno della Assemblea relativo a:

"3. Distribuzione di riserva di utili di anni precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni il Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Nessuno effettua osservazioni o richieste al riguardo.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta relativa alla distribuzione di riserva di utili di esercizi precedenti, a cui procedo secondo il testo che di seguito si riporta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A.,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;

sul presupposto che l'Assemblea abbia approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberato, tra l'altro, (i) la destinazione dell'utile netto di esercizio corrente, pari a Euro 229.680.710,49, a una riserva indisponibile da valutazione partecipazione al patrimonio netto, nonché (ii) la destinazione alla predetta riserva indisponibile di una parte della riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo" pari a Euro 12.463.463,35, risultando per l'effetto la medesima riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo" pari a Euro 30.562.894,06;
preso atto, sul presupposto di cui al precedente alinea, che la riserva legale della Società ha superato il limite di legge previsto dall'art. 2430 del codice civile e che la riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo", pari a Euro 30.562.894,06, è capiente ai fini della distribuzione a titolo di dividendo oggetto della presente delibera;

delibera

di distribuire, a valere sulla riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo", un dividendo unitario di euro 0,70, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione ordinaria e speciale di classe B Philogen avente diritto agli utili, al netto, pertanto, delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. record date), per un importo complessivo presunto di Euro 28.180.796,00 calcolato sulla base delle n. 40.258.280 azioni (ordinarie e speciali di classe B) aventi diritto agli utili alla data del 27 marzo 2026, fermo restando che l'importo complessivo definitivo da destinare al pagamento del dividendo sarà calcolato sul numero di azioni Philogen aventi diritto agli utili, determinato tenendo conto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF (c.d. record date) e dando atto che la riserva "Utili/(perdite) portati a nuovo", pari a Euro 30.562.894,06, continuerebbe a risultare capiente anche in caso di distribuzione del dividendo a tutte le n. 40.611.111 azioni che compongono il capitale sociale (per un importo complessivo pari a Euro 28.427.778,00 limite massimo previsto per l'utilizzo di detta riserva);
di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2026, con data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (c.d. record date) il giorno 19 maggio 2026 e data stacco cedola n. 1 il 18 maggio 2026;
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e

per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato".

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 54.033.191 pari al 99,942313% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n. 31.188 pari allo 0,057687% dei diritti di voto portati in assemblea;
astenuti n. 00;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta circa la distribuzione di riserva di utili di anni precedenti è stata approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'Ordine del Giorno della Assemblea relativo a:

"Punto 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

4.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art.123-ter commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

4.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art.123-ter commi 4 e 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.".

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni il Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Nessuno effettua osservazioni o richieste al riguardo.

Su invito del Presidente, io Notaio procedo a dare lettura della prima proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno della Assemblea, relativa alla Sezione I della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026, secondo il seguente testo:

"L'Assemblea degli Azionisti,

preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione per l'esercizio 2026,
tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 53.535.104 pari al 99,021028% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n. 529.275 pari allo 0,978972% dei diritti di voto portati in assemblea;
astenuti n. 00;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di approvazione relativa alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Su invito del Presidente, io Notaio procedo a dare lettura della seconda proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno della Assemblea relativa alla Sezione 2 della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, secondo il seguente testo:

"L'Assemblea degli Azionisti,

preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
esaminata, in particolare, la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025,
tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

delibera

in senso favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 53.242.351 pari al 98,479539% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n. 822.028 pari all' 1,520461% dei diritti di voto portati in assemblea;
astenuti n. 00;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies

TUF, 3° comma.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto ed ultimo argomento all'Ordine del Giorno relativo a:

"5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni il Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Nessuno effettua osservazioni o richieste al riguardo.

Su invito del Presidente, io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno della Assemblea, relativa alla autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di acquisto e disposizione azioni proprie per la parte non eseguita, secondo il testo che di seguito si riporta:

"L'Assemblea di Philogen S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 73 del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, del predetto regolamento, e le proposte ivi contenute,

delibera

di revocare, a far data dalla presente delibera, la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025, per la parte non eseguita;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile e, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile, l'acquisto, anche per il tramite di società controllate, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie Philogen S.p.A., prive di valore nominale, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Philogen S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto - entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale;

di prevedere che l'autorizzazione di cui alla delibera n. 2 possa essere utilizzata al fine di:

a. adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;

b. costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di accordi con partner strategici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di licensing) e/o di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;

c. sostenere la liquidità del titolo Philogen S.p.A., in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014; nonché

d. operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sul mercato, sia nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato, tramite Accelerated Book Building o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;

di autorizzare la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate, per le medesime finalità di cui alla delibera n. 3 e nei limiti vigenti;
di determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuati a un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di

riferimento registrato dal titolo Philogen S.p.A. nella seduta del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente ogni singola operazione, salvo che l'operazione di acquisto sia effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 132 del TUF, nel qual caso il prezzo di acquisto potrà anche discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo Philogen nella seduta del mercato EXM del giorno precedente ogni singola operazione, ove così stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, di procedere, anche a mezzo di intermediari specializzati appositamente incaricati, all'acquisto e alla disposizione di azioni Philogen S.p.A., stabilendo le relative modalità e il prezzo per azione in conformità ai criteri di cui ai punti che precedono, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, di provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera, il tutto nel rispetto di quanto previsto, anche in tema di adempimenti informativi, dal D. Lgs. 58/1998, dal regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (e relative disposizioni di attuazione) ed eventualmente dalle prassi di mercato ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014 di cui la Società si sia avvalsa, ove applicabili".

Il Presidente dà atto che non vi sono da parte del

Rappresentante Designato comunicazioni di variazioni in merito alle presenze degli aventi diritto ed alle altre circostanze in precedenza comunicate ed invita il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti della votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara il seguente esito della votazione:

voti favorevoli n. 54.033.191 pari al 99,942313% dei diritti di voto portati in assemblea;
voti contrari n. 31.188 pari allo 0,057687% dei diritti di voto portati in assemblea;
astenuti n. 00;
non votanti n. 00.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta circa la revoca della precedente delibera e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei diritti di voto rappresentati in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, il Presidente ricorda che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni ad ogni votazione ed il dettaglio dei voti espressi.

Sempre il Presidente fa altresì presente che alla verbalizzazione saranno allegati copia dei seguenti documenti:

le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative a tutti i punti all'ordine del giorno;
la Relazione Finanziaria annuale comprendente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la relazione sull'andamento della gestione unica, l'attestazione di cui all'art. 154 bis, quinto comma, del TUF, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore

quindici e minuti quarantatre (h 15 m 43).

Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha precisato che il sistema di collegamento remoto di audio-videoconferenza adottato ha:

garantito l'identificazione e la legittimazione degli intervenuti;
consentito il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché il rispetto del metodo collegiale e del principio di buona fede;
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno.

Io Notaio, quale incaricato della verbalizzazione, attesto che detto sistema di collegamento mi ha permesso di percepire adeguatamente i lavori assembleari oggetto di verbalizzazione.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

sotto la lettera "B" la situazione delle presenze all'atto di costituzione dell'assemblea in sede ordinaria;
sotto la lettera "C" l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, con indicazione delle azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori;
sotto la lettera "D" l'esito e l'indicazione sintetica dei voti espressi nelle singole sei (6) votazioni secondo l'ordine cronologico risultante dalla presente verbalizzazione con il dettaglio analitico dei voti espressi
favorevole o contrario o astenuto - da ciascun avente diritto tramite il Rappresentante Designato in ogni votazione;
sotto la lettera "E", l'esito della votazione sul primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del bilancio;
sotto la lettera "F", l'esito della votazione sul secondo punto all'ordine del giorno concernente le deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio;
sotto la lettera "G", l'esito della votazione sul terzo punto all'ordine del giorno concernente le deliberazioni in merito alla distribuzione di riserva di utili di esercizi precedenti;
sotto la lettera "H", l'esito della prima votazione sul quarto punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti - Prima Sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 58/1998;
sotto la lettera "I" l'esito della seconda votazione sul quarto punto all'ordine del giorno concernente la Relazione

sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti - Seconda Sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998;

sotto la lettera "L" l'esito della votazione sul quinto punto all'ordine del giorno concernente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente delibera;
sotto la lettera "M", riunite in unico inserto, copia delle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative a tutti i punti all'ordine del giorno;
sotto la lettera "N" la Relazione Finanziaria annuale comprendente in un unico documento il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la relazione sull'andamento della gestione unica, l'attestazione di cui all'art. 154 bis, quinto comma, del TUF, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
sotto la lettera "O", la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
sotto la lettera "P", la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Esercizio 2025 - (articolo 123-ter del TUF).

Il comparante ha dispensato me Notaio dal dare lettura della documentazione allegata, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me Notaio personalmente scritto su undici fogli, di cui occupa le prime quarantuno facciate per intero e parte della quarantaduesima.

L'atto è stato da me letto al comparante che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore diciotto e minuti cinquantasette (h 18 m 57).

F.to Duccio Neri

" Mario Zanchi (sigillo)

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Copia conforme all'originale, omessi tutti gli allegati, composta di n. 23 pagine.

Siena, data ed ora come risultanti dal sistema informatico al momento dell'apposizione della firma

Firmato digitalmente da
MARIO ZANCHI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
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