Philogen — AGM Information 2024

Apr 5, 2024

TREVISAN 8. ASSOCIATI

STUDIO LEGALE Viale Majno 45 - 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111 mail@trevisanlaw.it www.trevisanlaw.it

Spett.le PHILOGEN S.p.A. PiazzaLaLizza,T 53100 - Siena

^amezzo po sta e lettron ica : afc @pec.phi lo gen group. it

Milano, 2.04.2024

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di PHILOGEN S.p.A. ai sensi degli artt. 23 e24 dello Statuto Sociale

Spettabile PHILOGEN S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Sviluppo Attivo Italia, Amundi Impegno Italia - B; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato ltalia 55; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia- Eltif; Eurizon Pir ltalia Azioni, Eurizon Azioni ltalia,Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto ltalia70, Eurizon Progetto lialia20, Eurizon Progetto ltalia 40; Fideuram Asset Management lreland gestore del fondo Fonditalia Equity ltaly; Fideuram lntesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram ltalia, Piano Azioni ltalia, Piano Bilanciato ltalia 30, Piano Bilanciato ltalia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparti Patriot e Made in ltaly, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Altemative lnvestments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro ltalia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n.35, il giorno 29 aprilè2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono

complessivamente una percentuale pari al 2,85195Yo (azioni n. 833.993) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Aw. Andrea Ferrero

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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscrittititolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A.("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azlonl	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA	30.010	0,07390
AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	105.000	0,25855
Totale	135.010	0,33245

premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (Sl), Loc. Bellaria n.35, il giorno 29 aprile2O24, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o ¡ntegraz¡one dell'awiso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite ilvoto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa ltaliana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione lllustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex arl. I25ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
-	Maurizio	Di Marcotullio

Sezione II - Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intendo proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti-approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• " di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc.) € 67.500,000 ix: - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

obarente al Fordo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, lll comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, piùr in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2l curriculum vitoe riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
• 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051L33 e di fax O2|8690ILL, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.iU ferrero@trevisa n law. it.

5 r.a 5. t¡:

Dìg¡tally signed by Daniela De Sanctis Datet 2O24,O3,26 '10:23:4'l +01'00'

Firma degli azionisti

Data

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8110 - 20121 Milano - Ml - ltal¡a

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39¡ 02 00 655 751 - amundi.it

Direz¡one e coordinamento Amund¡ Asset lVanâgement (SAS) Socio Un¡co - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. lscrizione Registro lmprese di lvilano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e ¡scritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OlCVlV, n. 105 sez. Gestori di FIA e n.2 sez. Gestor¡ di ELTIF)

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A Sede Sociâle: V¡a Cernaia, 8l1o - 20121 Milano - Ml - ltalia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39¡ 02 00 655 751 - amundi.it

D¡rez¡one e coordinamento Amund¡ Asset Management (SAS) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. lscriz¡one Reg¡stro lmprose di Milano 0581 6060965 Aderente al Fondo Nazionale di Gårãnz¡a e ¡scritta all'Albo delle ScR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 1 05 sez. Gestori d¡ FIA e n. 2 sez. Gestori d¡ ELTIF)

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - Ml - ltalia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

irezione e cordrinamento Amunt (SAS)
Sodo Unico - Cap. E 67.500,00 i. v. - C.F., P.VA e n. lscrizione Registro Imprese di Miano 0581600065
Aderente al Fondo Nazionale di

\

Milano, 26 marzo 2024 Prot. AÐ1729 UUdp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscrittititolari di azioni ordinarie d¡ PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emlttente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale diseguito indicate:

Azionlsta	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato ltalia 30	12.000	0,0300/o
ARCA FondiSGR S.p.A. Fondo Arca Azioni ltalia	4.000	0,010o/o
ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato ltalia 55	2.000	0,005%
Totale	18.000	o,0450/o

premesso che

è stata convocata I'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (Sl), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica elo integrazione dell'awiso di convocazione da parte della Società (.Assemblea') ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componentidel Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto') e dal Codice di Corporate Governance di Borsa ltaliana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci diriferimento e socidi minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'awiso di convocaziohe, nella Relazione lllustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex a¡t.'l2ãter D.lgs. n. 58/98 ('TUF'), come pubblicatisul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per I'elezione del Gollegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

N	Nome	Cognomc
1	Maurizio	Di Marcotullio

Sezione ll - Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1	Nadia	Fontana

ll candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidentê dell'Organo di Controllo aisensidi legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• I'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle cornunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 delTUF o della pubblicazione ciei patii parasociali ai sensi deli'ari. 122 del medesimo TUF, Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito intemet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, ll comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità deidatidichiarati,

delegano

i sig.ri Aw.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B.27 E463O) e Andrea Ferrero (cod. Rsc. pRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Societå, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare awiso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società digestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è conedata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, I'inesistenza di cause di ineleggibilità ^e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché I'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, ll¡ comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e dl professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del

2

30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Govemance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2) curriculum vdae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensidella disciplina legislativa (vedasi anche arl.2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Gorporate Govemance;
• 3) copia deldocumento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - venà inoltrata alla Società aisensi della disciplina vigente.

*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatoridella presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Male Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw. it; fenero@trevisa nlaw. it.

ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato 'WHi;*^

and the control of the county of the county of a marka masa masa mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara mara m কারের মাধ্যমে আর বিষয়টি করে না করে না ক

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO STNDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azlonl	%o del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia20	9.069	0,031%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30	6.518	0,022vo
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto ltaliaT0	I 1.502	0,039%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	46.164	0,l58Yo
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	1.895	0,006Yo
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia	39.563	0,l35yo
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	26.129	0,089vo
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia - ELTIF	21.448	0,073o/o
Totale	162.288	0,555Yo

premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, datae ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, ¡

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. l2íter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

scde Legale VL,¡ Mel(hrore 6¡oi¿ì, 22 20124 Milàno - ltali.r Iel, +39 02 8810.1 Fãx +39 02 8810,6500

Euri¡on Capital 5GR 5.p.A.

Capil.r¡e So{iôle € 99.000.000,00 r.v. , Coclice Fisc¿le e iscrizione Reqislro lmpre5e di Mil¿no r. ^04550250015 Società pår1ec¡pãnte al Gruppo iVA "lrìlesã s¿np¿olo'', P¿rlila IVA 1 1991 50001 5 {¡I1 199150001 5} . lscritta .lll'AlbÕ delle 56R, al n. 3 nellâ Sezione Gestori di OICVM e àl ¡. 2 nell¿ SeziÕne Geslori di FIA ' Societð goggetta åll'atliv¡là di d¡rezrone e coordinåmento di tntesa Sanpaolo 5,p,4. ed.rppart€nenlÊ al Grrrppo Bâncarìo lnteç Sânpàolo, iscrilto all'Albo dei Grup¡:i Eancar¡ . 5ocro Unico: lntesa Sanpaolo S.p.A, . Aderenl€ ðl Fondo Nðzionðle di Gåranziâ

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALF.

Sezione I - Sindaci Effettivi

Nome	Cognome
21111710	Marcotullio

Sezione II - Sindaci Supplenti

	Nome	Cognome
11.0	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente-una-partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza

ET]RIZON ASSET MANAGEMENT

previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, ^e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Govemance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art.2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione ^e del Codice di Corporate Governance;
• 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazionelcertificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

**,1.*rF

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 0218051133 e di fax 02186901I I, e-mail mail@trevisanlaw.it; tone I I ⁱ@trevisan law. it ; ferrero@trev isan law. it.

r.ll-- t" , :' /*,L_, l( à{[-t. - l1-

Firma degli azionisti

Data27l0312024

FTDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azlonl	o% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	115.000	0,3930/0
Totale	115.000	0,3930/"

premesso che

è stata convocata I'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 apiIe2024,aIle ore 15.00, inunica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica elo integrazione dell'awiso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

I delle indicazioni contenute, oltre che nell'awiso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. l2íter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per I'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

N	Nome	Cognome
1	Maurizio	Di Marcotullio

Fideuram Asset Management (lrel¡nd) dâc Regulated by thc Central Bank of lreland A subsidiary of Fideumm Intcsa Sanpaolo Privatc Banki¡g S,p.A. (lntesa Sanpaolo Group) Directo¡s: V. Parry (British) Chairpcrson, M. Cattanco (ltalian) CEO & Managing Director, C. Dunne Dircctor, Vy'. Manahan Dircctor, G. Russo (ltalian) Dircctor, G. Scmlìni (ltalian) Dircctor

company orrhc group INTLSA E S¡¡¡BlOtO

Addrcss: Intemational Housc,3 Harboumastcr Placc, IFSC, Dublin D0l KSFl - Ireland

Sharc Capital € 1.000.000 - Rcgistcrcd in Dublin, lrcland, Company's Rcg¡stmtion n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

FIDEUR{M ASSET MANAGEMENT IRETAND

Sezione II - Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, sr intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• . I'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. I22 del meclesimo TLIF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Rorsa e sul sito internet dell'Emittente detengano anche corrgiuntarnerr[e u¡ra partecipazit-rle tli contrullu u di uraggioranza r'çlaliva uulrc ,^,-^-.:^.^ )^-l: ^¿L t ÁO rI ^-----^^^ l^l Tf tr ^ 1ÁÁ ---:----.:^^ l^l D^^^l^-^-¿^ ptcvtstu uagil altt. l+0, tl uuilura, utrl r uI. g L.t+ qulnquteJ ut,r r\gBurililrçilru Emittenti approvato con delibera ll97ll99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• . di impegnarsi a produrre, su motivata richicsta dclla Socictà, la documcntazionc idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri A.-^¡.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TI'JL GLL19827 8463Q) e Andrea Ferrero (eod. fisc. FRR NDR 87E05 L2l9F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso temno. a dare awiso di tale deposito presso le autorità competenti e le Soeietà di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

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La iisia è coir'edaia daiia seguenie docuirrentazio¡e.

• l) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, I'inesistenza di cause di ineleggibilità ^e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché I'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III coÍrma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IREIAND

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasr anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Govemance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazionelcertiftcazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giomo di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****<

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, sr prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 0218051133 e di fax 021869011I, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw. it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

¡ttr,U*W Matteo Cattaneo

29 marzo2024

INTT)RF.UND SICAY Société d'itrveslìssement à capital variatrle RC 88074 28, Boulcv¿rd de Kr¡ckelscheuer L-1821 l-uxemboürg ll.P 110ó L-t0ll Luxcmbourg Tê1.: t+152) 27 027 |

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. aztonl	9'o tlel capitale suciale
INTERFLTND SICAV (INTERFLIND EQLTITY ITAT,Y)	7.000	0,024yo
Totale	7.000	0,024r)

premesso che

è stal.a oonvoca[a I'assemblea urdinaria dcgli azionisti della Società, che siterrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore I 5.00, in unica convocazioneo o nel diverso luogo, data e or4 in caso di rettifica e/o modifica c/o intcgrazionc dcll'avviso di convocazionc dn pnrte clelln Societù ("Âssemhlea") ove si proccdcrà, inter alia, alla nomina dci componcnti dcl Collegio Sindocale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società Cstrtu-tõ") è alâf eo(nce- di-Corpoøtc-Gover-nance di Borsa ltaliana S.p.A. -('eodice -d'i Corporate Governance"), pêr la presentazione della lista dei candidati ftlnzionale alla suclcletta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minotanza, I

delle indicazioni contenute, oltre che nell'awiso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documeni'azione ivi richiamaia ("Reiazio fle") ex art. 725ier D.igs. ii. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per I'elezione del Collegio ^Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione ^I- Sindaci Effettivi

N	Nome	Cognome
1	Maurizio	DiMarcotullio

Sezione II - Sindaci Supplenti

N	Nome	Cognome
I	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• r I'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 de\26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148,II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera ll97l/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• . di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. frsc. TNL GLI 79827 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05L219F) domiciliatipresso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competentie le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

***t {<

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

l) dichiarazione di ciascun candidato diaccettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, I'inesistenza dicause di ineleggibilità e incompatibilità (anche aisensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza deirequisiti di indipendenza previstidall'art. 148, III comma, TUF e dalCodice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate

Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabi le ;

• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre socictà e rilevantiai sensidella disciplina legislativa (vedasianche aft.2400 cod. civ.) e regolametÍare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
• 3) copia dcldocumcnto di idcntità dci candidati.

La comunicazionelcefüficazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono û218051133 e di fax 0218690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero @trevisan law. it.

Interfuncl Sicav

29 marzo2024

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 30 PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	241.000	0,824%
Totale	241.000	0,824%

premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede c siala convocala i assombrea eramazio de (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o alle ofe 19.00, in uniba convocazione di convocazione da parte della Società ("Assemblea")) modifica ero mograzione e alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e a qualito preserito dana normane Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di ( Statuto ) e un Codrec al Coresentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta Corporato Oovernanoe 7; piolina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Cionno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Mapagement - Società di Gestione del Rispamio S.p.A. Sede Legale: Virgi FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Matagement - Societa de Cropa Lolie Coolie Forea Loil - Coolic Fical - Coolic Fical - Coolic Fical Melchiorie Gioia, 22 20124 Millio Capitale Euro 25, 2010.000, In 199150015 ) Isritta all Alle Societ
07648370588 Società partecipante al Gruppo VA Intes Sanpaolo (F1119915 0764837058 Società partecipante al Gruppo va Intesa Salpador on no 197 della sezione Gestori di OLVM ed Al
di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia is ensi dell di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca difalla il Seris dell'Urga. So 1536 in 172 Cella LEBERT - Service
numero 144 nella Sezone Gestori di FlA Aderente A Fondo numero 144 Treno Scalone Goovi Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

Nome	Cognome
Maur1210	Di Marcotullio

Sezione II - Sindaci Supplenti

	Nome	Cognome
. .	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Maivo n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché

l,esistenza dei requisiti di indipen denzaprevisti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti ài onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli presiritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e,.comunque, dalla àisciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire lã carica di sindãco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposiziotté, in quanto applicabile;

Z) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall,elenão degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sen-si della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod' civ') ^e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del docuÀento di identità dei candidati'

La comuni cazionelcerti{tcazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - vçrrà inoltralaalla Società ai sensi della disciplina vigente.

¡***,fi(

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di ,iu¿rÅrtri u iiuàio Legale Trevisan & Associati in Milanoaviale Majno n. 45 ai nümeri di telefono 021g051133 e di fax a2ß6g0111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.iu ferréro@trevi sanlaw. it

\

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.P.A.

29 maizo2Û24

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto PATRIOT)	1.024	0,0025%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto MADE IN ITALY)	733	0,0018%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investment S.A. SICAV - Renaissance ELTIF)	20.938	0,0516%
Totale	22.695	0,0559%

premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.Igs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2 20121 Milano - Italia	Plazza di Spagna, 20 00187 Roma - Italia	Via della Rocca. 21 10123 Torino - Italia
T +39 02 77 718 1	T +39 06 69 647 1	T +39 011 30 248 01
F +39 02 77 718 220	F +39 06 69 647 750	F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v.- Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/lva 12825720159 - REA 1590299 Iscrizione Albo Società di Gestlone del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OlCVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment
Management S.p.A.- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.lt

www.kairospartners.com

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

Nome	Cognome
Maurizio	Di Marcotullio

Sezione II - Sindaci Supplenti

N. Nome		Cognome
	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• " l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che-sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odiema, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRK NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

l ) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,

dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
• 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 26 Marzo 2024

Kalros Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2 20121 Milano - Italia T +39 02 77 718 1 F +39 02 77 718 220

Plazza di Spagna, 20 00187 Roma - Italia T +39 06 69 647 1 F +39 06 69 647 750 Via della Rocca, 21 10123 Torino - Italia T +39 011 30 248 01 F +39 011 30 248 44 Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/lva 12825720159 - REA 1590299 lscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestorl OICVM - n. 26 - sezlone Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

an a provinsi i a di 20 Pierre 1 1 1 Martine 1 1 网

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. az10n1	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro ltalia	L33.000	0,330/o
Totale	L33.000	0,330/o

premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille [SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024,alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'awiso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite ilvoto di lista,

avuto riguardo

I a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto"] e dal Codice di Corporate Governance di Borsa ltaliana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'awiso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa Ia documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art, LTSter D.lgs. n. 58/98 ["TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente, t

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per I'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLECIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci Effettivi

N	Nome	Cognome
1	Maurizio	Di Marcotullio

Sede Legale Palazzo Meucci - Via Ennio Doris 20079 Bas¡glio (Ml) - T f39 02 9049.1 mgf@pec. mediolanum.it

Mediolanum Gest¡one Fondi SGR p.A.

Capìtale sociale euro 5.164.600,00 ¡.v. - Codice Fiscale - lscr. Registro lmprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540ô109ô0 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Sociêtà iscrìtta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestor¡ di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FlA" - Aderentê al Fondo Nazionale d¡ Garanz¡a - Società soggetta all'attività di direzione e www,mediolanumgest¡onefondi,¡t coord¡namento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

Sezione II - Sindaci Supplenti

	Nome	Cognome
1	Nadia	Fontana

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• · l'assenza di- rapporti di-collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con dclibcra 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• · di impegnarsi a produre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresi, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400

www.mediolanumgestionefondi.it

@aiolqnum GESTIONE FONDI

cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazionef certificazione - inerente alla titolarità delnumero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/805LL33 e di fax 02/86901,1,1, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@ w.it.

(/ a- ¿, Firma d

25 Marzo 2024

www.mediolãnumgestionefondi.it

ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಸ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Di Marcotullio, nato a Tivoli (Roma), il24 maggio 1967, codice fiscale DMRMRZ67E24LL82I, residente in Roma, con domicilio in Piazza Cavour, n. l7

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febúaio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

illla sottoscrittola, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge ^e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• . l'inesistenza d\ cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. ll97l del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 in tal senso, secondo lo Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, I'economia aziendale elaftnanzaaziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa ^e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance eo più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

• . di non esercitarc elo ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-his del TUF e | 44-terde cies del Regolamento Emittenti);

• I di csscrc iscritto ncl rcgistro dci rcvisori lcgali c di avcr cscrcitato I'attivitò di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• I ¡li ¡!on,r.ritor¡ il ,,"nnì,."r'1 ,,- t,ì1.r,, qffn q f^,.nire "r.?eqqrrlienic infnlrt¡qfirrq , tow , qrtv lr- -- --,-,-r- --,--L-,-r-Lr-t-- ,--,-^^,-^t: ^ ,-,-^C^^^:^,-^l: ^^---^l^¿^ l^llt^l^.^^^ sullç pluplrË L:alal[Ëllsuulls pçrSulralr ç ptulçssrulldll uurlcuiltu uail srtrilL;u degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governancc;
• tli impegnarsi a comunicare terttpestivarttente alla Società e, pel essa, al Consiglio di Amrninistrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eveutuale variazione della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione clei dati personali - Regolamento ({}F) 20161679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stcssa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• di acceffare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma

Roma: 26 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Maurizio Di Marcotullio

Dottore Commercialista - Revisore contabile

Maurizio Di Marcotullio : DMRMRZ67E24LI82I - ^3389291825 Curriculum Vitae

(da2013-aoggi)

Dottore Commercialista e Revisore Gontabile in Roma e Milano

(da 2007 - 2013) Partner Tax dello Studio Tributario Legale Macchi di Cellere Gangemi

(da 2004-2007) Gounsel presso lo Studio Gnudi e Associati Dottori Commercialisti

(da 2001-2004) Dirigente di azienda FB&C

(da 2000-2001) Associato presso lo Studio Roedl e Partner di Milano

(da 1999-2000) Manager presso Deloitte Transaction e Forensic Service

(da 1997-1999) Senior consultant presso Reconta Ernst & Young

Pagina 1 - Curriculun vitae di I Di ^liarcotullio Maur¡zio ]

E' socio fondatore e managing partner di DMG & PARTNERS - Tax and Corporate Advisors - con sede e attività principali in Roma e anche Milano (www.dmgp.it). Svolge attività professionale in tema di fiscalità d'azienda, consulenza societaria, operazioni straordinarie di M&4, operazioni di soluzione della crisi di impresa ed in qualità di attestatore e/o advisor degli stakeholder. E' specializzato in due diligence fìscali e finanziarie e investigazioni forensi, pianificazioni e pareri fiscali, nella negoziazione dicontratti relativi ad operazionidi M&A e in valutazioni di azienda.

Riveste attualmente la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:

• . Sorgenia S.p.A. (Presidente)
• . ltalgas S.p.A,
• . Retelit S.p.A.
• . Lega Calcio Professionistico Lega Pro
• . Retelit Digital Services S.p.A.
• . ETS ltalia S.p.A.
• . lRlDEOS S.p.A. (Presidente)
• . AditinetConsulting(Presidente)
• . Marbles S.p,A. (Presidente)
• . SAMSO S.p.A.
• . Buzzi Unicem S.p.A. (Supplente)

E'stato Amministratore Unico e successivamente Consigliere di Amministrazione di società attive nel settore Energy.

E' stato componente dell'Organismo di Vigilanza di SIMEST S.p.A. per due mandati, dove ha svolto anche molteplici incarichi a supporto dei processi di internazionalizzazione a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con gestione diretta di risorse umane interne.

E' stato consulente di SOSE S.p.A. già società per gli Studi di Settore società partecipata dal MEF (Dipartimento delle Finanze).

E' stato Consigliere di Amministrazione di FINEST S.p.A. finanziaria interregionale per l'internazionaliz zazione delle imprese del Triveneto.

E' esperto di fiscalità e tematiche connesse alle energie rinnovabili. Già consulente di Gestore Servizi Energetici (GSE) S,p.A. per il quale ha contribuito nel corso degli anni a definire i principali aspetti normativi della fiscalità delle energie rinnovabili in diretta collaborazione ed interlocuzione

'tuf"^r.øf-

	con la Direz¡one Centrale della Agenzia delle Entrate. Ha svolto numerose due diligence in tema di acquisizione di società del settore delle rinnovabili, Consulente Fiscale per primarie società nazionali ed internazionali. Componente della Commissione Fisco della FIMMG (Federazione Medici Medicina Generale). Ha implementato ilsistema di controllo conforme alla LEGGE U.S.A. "SARBANES-OXLEY" per la società TYCO Electronic quotata al Nyse. E' stato commissario liquidatore di Cooperative in liquidazione coatta amministrativa su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. E' Consulente Tecnico delTribunale Penale di Roma,
	Ha geetito durante la eua carriera le seguenti operazioni straordinarie: PSEG Europe - valutazione acquisto assets strategici nel settore Energy; QUERCUS FUND Renewable Energy - assistenza nello sviluppo e acquisizione di progetti FTV e eolici in ltalia. APAX partners - operazioni di private equity; WIND S.p.A. - assistenza nella partecipazione altender per I'assegnazione cjella seconda licenza GSM in Tunisia; BRITISH AMFRICAN TOBACCO - consttlenza strategica e finanziaria nell'operazione di acquisizione per un controvalore di circa Euro 4 miliardi dell' ETI (Ente Tabacchi ltaliano); ELECTRABEL ltalia S.p.A. assistenza nella definizione della J,V, con ACEA s.p.A., Fusione tra Almaviva Technologies e FINSIEL; Fusione tra Gruppo PSC e PSC Ferroviaria; Fusione Fiber 4.0 Retelit; OPA Retelit; Cessione della partecipazione in Bulbank (Unicredit) da parte di SIMEST S.p.A. a favore del Gruppo UNICREDIT; VENETO SVILUPPO S.p.A - assistenza nella acquisizione di partecipazioni inriustriali; Assistenza alla privatizzazione della società termale Acque Albule S.p.A. a supporto del Comune diTivoli (Roma); ÂÀ',ioar nar ¡nnln ¡^^ll ôrôt^h^l¡^,ô ^^ll^ onn,¡nnli ^^^'.'i^ñi ni rionl¡¡zinni ñuvrùv! Pçr lvrrlv usur! oleAçrrvrvurr rrlrMçvuç!r1r vPgrs¿rstil ur rrrL.ru¿lurr! della crisi di impresa e ristrutturazione aziendale (concordato preventivo - e/o 182 bis):
	o CIS S.p.A.; o Tecnomatic S,p.A.,
	o Parmacotto
	Valutazione concessioni minerarie lRMlNl0 S.p.A.; Valutazione paftecipazioni ITALPOL VIGILANZA.; Valutazione partecipazioni PSC Group.
lsrRuzrol¡ E FoRMAzToNE	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO LA SAPIENZA - VOTO 11OI11O
Mnone¡-r¡¡cuR ITALIANO
AlrRe urucuR
	ING LESE
. Capacità di lettura	c1
. Capacità di scrittura . Capacità di espressione orale	82 82
Pagina 2 - Curriculum vitae di I DiMarcotullio Maurizio ]	.Aiúr.úa-

CnpncrrÀ E coMPETENZE RELAZIONALI

A seguito delle esperienze lavorative sin qui svolte ha acquisito una notevole esperienza tecnica e relazionale.

Svolge il ruolo di relatore in convegni professionali e scrive su riviste specializzate in tematiche fiscali.

E' stato, tra I'altro, componente del collegio sindacale nelle seguenti società:

• . F2iAmbiente S.p.A (Fondo F2i).;
• . Metropolis S.p.A (Fondo F2i).;
• . Azienda Solare ltaliana S.p.A. (Swiss Life);
• ¡ Abramo Grafica S.p.A.;
• r PSC Greenenvest S.p.A; (Gruppo PSC);
• . Gespar S.p.A.;
• . Consozio Postemotori (Gruppo Poste);
• . Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli);
• ¡ lnMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica);
• . Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC);
• . X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.);
• . Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus);
• . Alerion Clean Power S.p.A. (supplente);
• . Metroweb S.p.A. (supplente);

E' stato componente dell'Organismo di Vigilanza exL.23112001delle seguenti società:

• ¡ Simest S.p.A. (Gruppo CdP);
• . Azienda Solare ltaliana S.p.A.;
• . Matos Srl;
• . BS Solar Srl;
• . PN Solar Srl;
• . E.R. Energia Rinnovabile Srl;
• . Erika Eolica Srl;
• . Aprilia Solar Srl;
• . Apulia 18 Srl.

CnpncrrÀ E coMPETENZE ORGANIZZATIVE

E' socio responsabile dello Studio che ha costituito ad oggi con 9 collaboratori.

E' contributor fisso per tematiche fiscali e societarie della rivista WE WEALTH

E' redattore di articoli e monografie di carattere tributario, alcune delle quali le seguenti:

• ¡ Fotovoltaico, la gestione fa dei condomini società di fatto ltalia Oggi 23 dic. 2009;
• . FV la tassazione dello scambio sul posto Sfaffeffa Quotidiana Quotidiano Energia 03 feb. 2010;
• . Bonus verde tra i redditi diversi- Sole240re 20 sett.2010;
• . Santa Lucia chi sa non parlerà ltalia Oggi28 sett.2010;
• . ll Gonto Energia trova le regole TFO Sole240re 13 dic.2012;
• . lmporti scudati a rischio doppia imposizione Italia Oggi 17 dic.2012;
• . Bonus al solare, niente ritenuta ai privati Sole24Ore 31 dic.2012;
• . Quinto conto energia e fisco, l'Agenzia delle Entrate fissa le nuove regole Edilizia e Territorio dic. 2012;
• . Tremonti Ambiente, cessione dei crediti senza certezze Sole240re 12 mano 2018;
• . Flexible Benefits Finanza e Fisco Aprile 2018.

Pagina 3 - Cufficulum vitae di I Di Marcotullio Maurizio ]

UTTERIORI CARICHE RICOPERTE

E' stato consulente per I'internazionalizzazione del Ministro degli Affad Esteri e della Cooperazione lnternazionale.

E' iscritto nell'Albo degliAmministratori Giudiziari Sezione - Esperti in Gestione Aziendale al n. 2323 ed è amministratore per conto del Tribunale Penale di Roma di aziende sottoposte a Misure di Sequestro e Prevenzione.

E'docente aggiunto presso la Scuola Superiore della Guardia di Finanza.

E' componente della Commissione di studio presso I'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma per i Fondidi lnvestimento e Private Equity.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

Autarízza il traftame.nta dei miei døti pcrsonali per Ie finølitù indicate ncll'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 796 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 øprile 2076, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Rorrra,26/ 03 | 2024

F.to ñ! rt- - - ^a-- ll: lYtaullzlu t t lvlat'cututrru

Pagina 4 - Cuniculum vîtae di I Di Marcotullio Maurizio ]

Maurizio Di Marcotullio

Tax and Business Advisor - Chartered Public Accountant -Registered Auditor

• · Born May 24, 1967 Resident in Rome tel.团+39.063215002- mob.+393389291825
• · e-mail:
• · Degree in Economics University of Rome "La Sapienza" with honors;
• · Membership of Chartered Pubblic Accountants of Romen.005751;
• · In the Register of Auditors N.@104318 Decree No. 100 17/12/1999.

Current activities: TAX and BUSINESS ADVISOR- CPA

• Founder Partner of DMG & Partners Tax and Corporate Advisors with headquarter in Rome and office also in Milan, Turin, Genoa (www.dmgp.it). 1

· Professional activities: International and domestic Tax planning, Tax and Financial Due Diligence; Tax structure in M&A transaction, Restructuring and Insolvency, Tax Private Equity, Tax Real Estate, ect.

• · He is professor at Economic Financial Police School (Guardia di Finanza);
• · He is Forensic Administrator for Court of Rome, for assets seized from crime;
• · He is currently Board of Statutory Auditor as following:
  • 0 Sorgenia S.p.A. (Presidente)
  • Italgas S.p.A. 0
  • Lega Calcio Professionistico Lega Pro 0
  • Retelit S.p.A. .
  • Retelit Digital Services S.p.A. ●
  • ETS Italia S.p.A. .
  • Irideos S.p.A. .
  • Marbles S.p.A (Presidente) .
  • . Samso S.p.A.
  • Aditinet Consulting S.p.A. Nomios Group

He has been Statutory Auditor for the following Companies:

• F2i Ambiente S.p.A (Fondo F2i) .; .
• Metropolis S.p.A (Fondo F2i).; .
• . Azienda Solare Italiana S.p.A. (Swiss Life);
• Abramo Grafica S.p.A .;
• Consorzio Postemotori (Gruppo Poste); ●
• · Azienda Speciale COMTUR (Camera di Commercio di Napoli),
• InMove S.p.A. (Gruppo Leonardo Finmeccanica);
• Gruppo Aertermica S.p.A. (Gruppo PSC);
• X-Park S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.);
• . Celano Green Energy S.p.A. (Fondo Quercus);
• Alerion Clean Power S.p.A. (supplente); .
• . Metroweb S.p.A. (supplente);

and Supervisory Board D.lgs 231/2001 as following

• . Simest S.p.A. (Gruppo CdP);
• Azienda Solare Italiana S.p.A .;
• Matos Srl;
• . BS Solar Srl;
• o PN Solar Srl;
• . E.R. Energia Rinnovabile Srl;
• Erika Eolica Srl; .
• Aprilia Solar Srl; .
• Apulia 18 Srl.

He has been member of Board of Directors of FINEST SpA holding company for the internationalization of companies in the Triveneto.

• · Former Deputy Consultant for Italian Foreign Minister.
  • · He has been consultant @for tax and corporate matters for SIMEST @ SpA., an holding company owned by Cassa Depositi e Prestiti.
• · He has been advisor at SOSE SpA-Fiscal Sector Studies® In house to the Department®Finance Ministry of Economy.
• He is an expert on taxation of renewable energies,he was consultant at GSE S.p.A (Gestore Servizi Energetici), for which he collaborated with the Central Direction of Italian Revenue Agency in the definition of the legislation referred to incentives to the production of renewable energy.
• He is tax advisor in Italy for SELEX Sistemi Integrati GmbH,a Finmeccanica Company.
• · He is tax advisor for ACI INFORMATICA SpA .- Group Automobile Club Italy.
• He is member of the Commission of Taxation FIMMG, Italian Federation of Family Doctors.
• He is author of numbers of articles published in the Italian trade press.
• He is member of the Tax M&A and Private Equity Commission of the BAR of Chartered Pubblic Accountants of Rome.
• · He is expert on the regulative Decree 231/2001 and the USA Sarbenes Oxley legislation that implemented the Electronic TYCO company listed on the NYSE.

He has been liquidator of several companies on appointment of Economic Development. He has been also special advisor of the liquidator into dissolution of ISMEA Investimenti per lo Sviluppo S.r.l. .-(company which had a cash contribution of 70 mln of Euro).

He has held positions of Technical Consultant for the Court of Rome. Previous experiences:

· Tax Partner at Legal Tax Firm Macchi di Cellere Gangemi. (2007-2013)

• · Of counsel at Tax Firm Gnudi & Associates. (2004-2007)
• Previously, he was associated with Tax Legal Firm Rodl & Partner in Milan. (1999-2001)
• · He served as manager at the department "transaction services" of Deloitte & Touche and previously at EY where he began his professional career as an auditor (1992-1999).

*****

Rome, 26 Mar. 2024 Maurizio Di Marcotullio

Marga

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned MAURIZIO DI MARCOTULLIO born in Tivoli (Roma), on 24 May 1967, tax code DMRMRZ67E24L182l, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company PHILOGEN S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in following other companies.

• 1. Sorgenia S.p.A. Pres. Collegio Sindacale
• 1. Irideos S.p.A. Pres. Collegio Sindacale
• 1. Aditinet Consulting S.p.A. Pres. Collegio Sindacale
• 1. Marbles S.p.A. Pres Coll Sindacale
• 1. Italgas S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Retelit S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Retelit Digital Services S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Brennercom S.p.A. Pres.Collegio Sindacale
• 1. Samso S.p.a. Sindaco Effettivo
• 1. ETS italia S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Lega Pro Calcio Professionistico Sindaco Effettivo
• 1. Green Food Energy S.r.I.
• 1. Retelit-Enia S.p.A.
• 1. Buzzi Unicem Sindaco supplente

Sincerely,

Signature Roma, 26 mar. 2024

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

ll sottoscrítto Maurizio Di Marcotullio, nato a Tivoli (Roma), il 24 maggio 1967, codice fiscale DMRMRZ67E24LL82I, residente in Roma, con domicilio in Piazza Cavour, n. 17 con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società PHILOGEN S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguentisocietà

• 1. Sorgenia S.p.A.- Pres. Collegio Sindacale
• 1. lrideos S.p.A. Pres. Collegio Sindacale
• 1. Aditinet Consulting S.p.A.- Pres. Collegio Sindacale
• 1. Marbles S.p.A.- Pres Coll Sindacale
• 1. ltalgas S.p.A . Sindaco Effettivo
• 1. Retelit S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Retelit Digital Services S.p.A. Sindaco Effettivo
• 1. Brennercom S.p.A.- Pres. Collegio Sindacale
• 1. Samso S.p.a. Sindaco Effettivo
• 1. ETS italia S.p.A. -Sindaco Effettivo
• 1L. Lega Pro Calcio Professionistico Sindaco Effettivo
• 1. Green Food Energy S.r.l.
• L3. Retelit Enia S.p.A.
• L4. Buzzi Unicem Sindaco supplente

ln fede,

Å,NW

Firma

Roma, 26 marzo 2024

Luogo e Data

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA 1. DI MARCOTULLIO 2. Maurizio 3. 24/05/67 TIVOLI (RM) -4a. 28/05/2015 10. MIT-UCO 4b. 24/05/2026 5. U1K2405B0M " Hamillin 9- A B 10. 11. 13: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ili cer ckin pille 58​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 24/06/28 -18/09/85 24/05/26 Maurizio Di Marcotiellio 7, Cognome 2. Norne 2. Dota e iungso d
4b. Doka di sosoloros 4o. Rifoscialis esse
10. Vallela dal 11. Valcia Fina al 12. Cool Bi 12.71 RM6536705J F AF 2336968 --ﻲ ﺍﻟﻤ

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI STNDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Nadia Fontana, nata a Roma, il 15.11.1961, codice fiscale FNTNDA6lS55H50lW, residente in Roma, via dei Chiavari, n. 6

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di PHILOGEN S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione ilustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

illla sottoscrittola, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge ^e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. ll97l del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui aLl'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Govemance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 in tal senso, secondo lo Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, I'economia aziendale e la ftnanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa ^e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire lacarica di Sindaco della Società;

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• T di non ricoprirc incarichi di amministrazionc c controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti clalla disoiplina legislativa e regolamentarc vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e ^I44-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritto nel registro dei revisori iegaii e di aver escrcitato i'anività di revisione legale dei conti per un periodo non infcriorc a trc anni;
• di depositare il curuiculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilev-anti ai sensi della disciplina legislativa e regolatnentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione del la dichiar azione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 20161679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando ia stessa a proceciere con ie pub'oiicazioni <ii iegge per taie flrnaiità;

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
• ali'elezione deii'organo eio degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Roma,26.03.2024

Si autorizza il trattamento dei dati personalí ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CV Nadia Fontana

Via dei Chiavari 6, 001 87 Roma tel. 00 39 3355961665 CF : FNTNDA6lS55H50lw email : nadiafontana.govemance@gmail.com

Percorso di studi:

	1986 Laurca in Economia conseguita presso I'Università degli Studi di Roma La Sapicnza con la votazionc di 110 cum Laudc.
	1987-1988 Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale all'università La Sapienza di Roma presso la cattedra di Diritto commerciale Prof.
	Salvaturc Pescatore.
	1992 c 1994 - Intemational Center for Professional Eclucalion of St. Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School.
	1998 - Berkley {.Jniversity of S. Francisco (California U.S.A) School of Economics- Advanced tsusiness course.
Qualifiche professionali:	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1987.
	r-^-i++^ l^l 1rl00 Å^i I-ì^++^-: l- ^llt¡'-,{:-^ ^^**^-^:^l:.+: rd tùvrrtt4 r 7oo 4¡r vtulrlç ulr uurlulr vvllrrllvlwrollJr¡ uqt Pv¡
	Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
	Consulente tecnico del Tribunale di Roma da 1996.
	Membro Associazione dei componenti degli organismi di Vigilanza
	D.lgs 23112001.

Percorso di carriera ed esperienza professionale

wd

conseguita	2003 -2022 (retired febbraio 22) senior partner dello "Studio Tributano e Societario", network Deloitte &, Touche, ha svolto 1'attività professionale come Dottore Commercialista con focus sulla consulenza ed assistenza in favore di primari gruppi italiani ed internazionali. Ha maturato una vasta esperienza in materie societarie e di bilancio di società quotate e di gruppi e di fiscalità diretta ed internazionale. Ha altresì acquisito un'ampia esperienza in operazioni di fusione ed acquisizione, quotazioni in Borsa ed in processi di riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria nonché nella pianificazione fi scale nazionale ed internazionale. Ha esperienza in materia di Corporate Governance e ricopre incarichi in ambito organi di Controllo di società quotate e vigilate Banca d'Italia BCE ed IVASS. Ha sviluppato competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e sui modelli organizzativi anche ricoprendo incarichi in organismi di vigilanza ex Dlvo 23112001. 1988 al 2002, manager e poi partner presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria, appartenente al network dell'Arthur Andersen Vy'orldwide, incorporato nel2002 nel network Deloitte.
Soft skills	L'esperienza ultratrentennale in studi professionali appartenenti a network di consulenza internazionale come Arthur Andersen e Deloitte, nei diversi ruoli fino a quello di senior partner ha consentito I'acquisizione di significativa capacità di lavorare in team, la capacità di organizzare le attività ed il calendario del lavoro personale e del team. Le posizioni di leadership e di management assunte all'interno delle organizzazioni di cui ha fatto parte hanno consentito lo sviluppo di capacità di pensare in modo analitico e tendenza al problem solving. Il contatto costante con clientela internazionale ha consentito di sviluppare la capacità di comunicare i propri pensieri nel rispetto delle diversità sociali e culturali degli interlocutori.
Incarichi attuali in CDA Società quotate	Illimity bank S.p.A - consigliere di amministrazione (NED), membro del Comitato di Controllo sulla Gestione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate.
Incarichi attuali in Collegi Sindacali di società quotate:	Moncler S.p.A.- sindaco effettivo
Incarichi attuali in Collegi Sindacali Società non quotate:
	Terna Rete Italia S.p.A
	Belmond Hotels & Resorts S.p.A ( Gruppo LVMH)- Presidente

Precedenti principali incarichi in Collegi Sindacali:

Poste ltaliane S.p.A dal2013 a|2016 - sottoposta avigilanza

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	Banca d'ltalia per il patrimonio separato Bancoposta.
	Banca Popolare di Vicenza S.p.A - (su nomina Fondo Atlante I'incarico è stato ricoperto dal6 Luglio 2016 al25 Giugno 2017).
	Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A
	Axa Assicurazioni S.p.A (dimissionaria per intervenuto tema di i nt er I oc lri n q hnnc n -ns.g i cur a zi one.
	Starwood Hotels &Resorts S.p.a.
	Marelli motori S.p.A
	Nuovo Pignone Holding S.p.A
Incarichi in Organismi di vigilanza D.lgs 231/2001
	Poste Italiane S.p.A - Presidente OdV (2013-2019)
	Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Presidente OdV (fino al
	2020)
	Cassa Dcpusiti c Prcstiti huutobiliare S.p.A- ntentbrr¡
	odv (2014- 2020),
	Axa Assicrrrazioni S.p.A - memhro OdV
	Quixa Âssicurazioni S.p.A - membro C)dV

Convegni, docenze e l: uulllllltsstultt ^¿--l:^- r¡t slttt¡lt . ^^--:^^:^-:	n^l llloã lflOO l^ D^^^l+À l: E^^-^*:., -2^^-^^+-i^^ ^ -l Pr çJJW l4 I OLU¡14 Ul LVVltVtll¡O ! Ital L7o I lll LTOO I lvçt V4tl lWç
	o vers Commerciale retta dal Prof. Salvatore Pescatore
	Membro dal 2017 al 2022 della Commissione "Imprese bancarie e assicurative" nel l' amb ito del l' Ordine dottori Commercial isti ed Esperti Contabili di Roma.
	Vicepresidente dal 2022 della Commissione "Collegio Sindacale" dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Roma.
	Nominata nel 2023 componente della Commissione "Aggiomamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate" del Consiglio nazionale dottori commercialisti CNDCEC.
	Relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto tematiche di diritto societario, fiscale e contabile. Da ultimo:
	Milano" ottobre 2023. - Luiss Lab - Assogestioni "Catch up program"- Relazione dal titolo "ll sindaco di gruppo".

Illimity Bank S.p.i. Presidente OdV ( incarico in corso)

wd

	Camera di Commercio di Brescia, -Marzo 2022 - Convegno "MiniBond: nuove opportunità di finanziamento". Relazione dal titolo: "Il quadro normativo di riferimento dei Mini-bond". Roma. Giugno 2019. - Palazzo Savorgnan di Brazzà - Il regime dell'adempimento collaborativo come forma di governance fiscale. Unindustria Roma. Marzo2019 - Convegno su "Strumenti formativi per
	componenti Consigli di Amministrazione di piccole e medie Imprese". Relazione dal titolo:" Modelli di Governance societaria - Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori".
	Roma. Gennaio 2019 - Convegno su "The IFRS Enviroment Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e previste evoluzioni future"
	Fondazione Marisa Belisario - Board Academy Napoli - Relazione dal titolo: La gestione del Rischio Fiscale e conseguenze in ambito reputazionale".
Aggiornamento professionale
	Regolare aggiornamento professionale nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Registro dei Revisori, Assonime ed Assogestioni ed a seminari di approfondimento in materia di governance in ambito NED Community.
Pubblicazioni:	Rivista di Diritto dell'Impresa: "Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili" Collaborazione con I'IPSOA per la pubblicazioni "Riforma tributaria Casi e questioni".
Associazioni:	Associata NED Community Associata della Fondazione Marisa Bellisario
	Inserita nei 1000 Curricula Eccelenti della Fondazione stessa.
	Associata alla PWA Professional Women's Association.
Lingue straniere:	Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 1988 - San Diego State University (San Diego, Califomia U.S.A.) - Advanced Business English Certificate. 1989 - San Francisco (Califomia U.S.A.) - Stage di un anno presso il tax department della Arthur Andersen & Co.

La sottoscritta aulorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'arf.1 del DLGS 30 giugno 2003 n. le6).

Roma, Marzo 2024 Dott.sso Nodio Fontono

J

CV Nadia Fontana

Via dei Chiavari 6, 00187 Roma Tel. 0039 335 5961665 CF: FNTNDA6lS55H501W Email : nadiafontana. governance@gmai l.com

Education	1986 First-class Honours degree in Economics and Business Administration on April l2ú 1986 at La Sapienza University, Rome. 1987-1988 PhD ( Dottorato di ricerca) in Commercial Law at the La Sapienza University in Rome - Professorship prof. Salvatore Pescatore 1992 and 1994 - International Center for Professional Education of St. Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School. 1998 - Berkley University of S. Francisco (California U.S.A.) School of Economics - Advanced Business course.
	Professional qualifications: 1987 Graduated and qualified as Chartered Accountant. 1995 Enrolled in the Register of Chartered Auditors. 1996 Civil Court appointed tax expert.
Career and Professional experience:	2003 - 2022 (retired febbraio 22) senior partner of the "Studio Tributario e Societario", tax and law memberfirm of an international network, where she carried out her professional activity with a focus on consulting and assistance in favor of leading ltalian and international groups. She has achieved extensive experience in corporate matters of listed companies and groups and in both local and international taxation. She has also acquired extensive experience in merger and acquisition transactions, stock market listings and in corporate reorganization and financial restructuring processes as well as in national and international tax planning. She has experience in Corporate Governance and has held positions in the control bodies of listed companies supervised by the Bank of Italy, the BCE and IVASS. She has developed skills in the analysis of control systems and organizational models, holding positions in supervisory bodies pursuant to Legislative Decree 23112001.

wd

	She coordinated tax compliance cooperative projects pursuant to Legislative Decree 5 August 2015, n. 128. In 2015, as a member of the Board of Statutory Auditors of Poste Italiane SpA, she participated in the stock exchange listing of the company Poste Italiane SpA, subject to the supervision of the Bank of Italy. In 2019 she participated in the listing of the Bank Illimity SpA as a member of the Board of Statutory Auditors of the same Bank. 1988 al 2002 associate and then partner at the Legal and Tax Consultancy Firm, correspondent, for legal and tax of Arthur Andersen Worldwide.
Soft Skills :	Over thirty years of experience in professional firms belonging to international consultancy networks in various roles up to that of senior partner has allowed the acquisition of significant ability to work in a team, the ability to organize activities and the calendar of personal and team work . The leadership and management positions assumed within the organizations ( Arthur Andersen and then Deloitte & Touche) to which she has belonged have allowed the development of analytical thinking and problem solving skills. The constant contact with international customers has made it possible to develop the ability to communicate one's thoughts while respecting the social and cultural diversity of the interlocutors.
NED Board
of Directors of
listed companies:	Illimity Bank S.p.A ( also member of CCG and Related Parties Committees)
Participation Board of Statutory Auditor Listed companies:	Moncler S.p.A.- member of the Bosrd of Statutory auditors
Partecipation Board Statutory Auditors non
isted companies :	Terna Rete Italia S.p.A- member of the Bosrd of Statutory auditors
	Belmond Hotels & Resort S.p.A. ( group LVMH) - President of the Board of Statutory Auditors
Previous main positions
in the Boards
of Statutory Auditors	Poste Italiane S.p.A from 2013 to 2016.
	Banca Popolare di Vicenza S.p.A - (upon the appointment of the

Nadia partane

2

Atlante Fund, the position was held from 6 July 2016 to 25 June 2017)

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A. ( 2014-2020)

Supervisory boards ex D.Lvo 23ll200l

Illimity Bank S.p.A. Chairman OdV (in progress ) Poste Italiane S.p.A - Chairman OdV ( 2013-2019 ) Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Chairman (up to 2020) Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S,p.A(2014- 2020)

Convention teaching and study commissions:

1987 - 1988 researcher at the Faculty of Economics and Commerce of the La Sapienza University of Rome at the chair of Commercial Law headed by Prof. Salvatore Pescatore.

²⁰¹⁷- ²⁰²²member of the "Banking and Insurance Companies" Commission in the Rome Order of Chartered Accountants and Accounting Experts.

Presently Vice-President of the "Board of Statutory Auditors" Commission of the Order of Chartered Accountants of Rome.

Presently member of the Commission" Updating and reviewing the principles of conduct of the Board of Statutory auditors of listed companies" of the National Council of Chartered Accountants CNDCEC.

Speaker at various conferences and professional meetings. More recently:

Milano. ottobre 2023. - Luiss Lab - Assogestioni "Catch up program"- Speech entitled "Il sindaco di gruppo".

Camera di Commercio di Brescia, -Marzo 2022 - Conference on "MiniBond: New financing opportunities". Speech entitled : " The regulatory framework of reference for Mini-bond".

Rome. Januarv 2019 - Seminary on "The IFRS Enviroment

Overview on main recent changes on IFRS and possible future development ".

Poste ltaliane. Rome February . ²⁰¹⁹- Seminary on "The body control and supervisory functions in the model 237'. Unindustria Rome. March 2019 - Conference on " Learning tools for the Boards of Directors of small and medium-sized companies." Speech entitled: "Patterns of Corporate Governance - Duties, Functions and Responsibilities of Directors"

Publications Journal of Diritto dell'Impresa: o'Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili" Cooperation with IPSOA for the publication of "Riforma tributaria-

Casi e questioni" Co-author in editing the Intemational publications of the Arthur Andersen & Co e Deloitte Touche & Tohmatsu.

Membership
e DB curricula :	Member of NED Community "Non Executive Directors Association".
	Member of the Fondazione Marisa Bellisario, Italian women's association.
	Professional profile is included amongst the 1000 excellent Curricula of the Fondazione.
	Member of the PWA Professional Women's Association.
Foreign languages:	Excellent knowledge of English- written and spoken 1988 - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) - Advanced Business English Certificate. 1989 - San Francisco (California U.S.A.) - three months stage at the tax department of Arthur Andersen & Co.

I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03

Rome, March, 2024

Nadia Fontana

moste Roussers

DTCHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscrittaNadia Fontana, nataa Roma, il 15 11 196L, residente in Roma, via dei Chiavari n.6, cod. fisc. FNTNDA61S55H501W, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco della società Philogen S.p.A.,

DICHIARA

Di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

Società quotate:

lllimitv bank S.p.A - consigliere di amministrazione (NED), membro del Comitato di Controllo sulla Gestione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate.

Moncler S.p.A - membro Collegio Sindacale.

Società non quotate:

Terna Rete ltalia S.p.A - membro Collegio Sindacale - mandoto in scadenza novennole ol 30 oprile 2024

Belmond ltalia S.p {Gruooo LVMH) - Presidente Co llegio Sindacale

Hotel Caruso S.p.a ( gruppo LVMH ) - sindaco effettivo

Villa San Michele S.p.A ( gruppo LVMH ) - sindaco effettivo

Castello di Casole S.p.A ( eruppo LVMH I - sindaco effettivo

Castello di Casole Aericoltura ( sruppo LVMH ) - sindaco effettivo

In fede,

Roma, 26 03 2024

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Nadia Fontana, born in Rome, on 15 11 1961, tax code FNTNDA61S5H501W, residentin Rome, Via dei Chiavari 6, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Philogen S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she holds the following administration and control positions in other companies.

Listed companies :

Illimity bank S.p.A - Non executive director (NED), member of Controllo sulla Gestione Committee and Related Parties Transactions Committee.

Moncler S.p.A - membro Collegio Sindacale.

Not listed companies :

Terna Rete Italia S.p.A. – membro Collegio Sindacale – mandate expiring by April 30, 2024

Belmond Italia S.p.A ( LVMH group) - Presidente Collegio Sindacale

Hotel Caruso S.p.a ( LVMH group) - sindaco effettivo

Villa San Michele S.p.A ( LVMH group ) - sindaco effettivo

Castello di Casole S.p.A ( LVMH group ) - sindaco effettivo

Castello di Casole Agricoltura ( LVMH group ) - sindaco effettivo

Sincerely,

Rome, March 26, 2024

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

(RM) ROMA

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

170

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EVES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

PASSAPORTO PASSPORT PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA
Tipe. Type. Type. Codice Paese. Code di Issuing State. Code du Pays émetteur. Passaport No. Passeport No. Passeport No. Passeport No.

A - ITA P Cognome. Sumame. Nom. (1) FONTANA Nome. Given Names. Prénoms. (2) NADIA Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3) ITALIANA Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4) 15 NOV/NOV 1961 Sex. Sex. Sexe. (5) Luogo cii nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6) ROMA (RM) F Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7) 09 APR/APR 2021

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8) 08 APR/APR 2031

Autorità. Authority. Autorite (9)
MINISTRO AFFAR! ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONIA E
E COOPERAZIONE INTERNAZIONIA E
Firma del sitolezes (19) Holder's signature / Signature du rituiaire

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