Philly Shipyard — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING I

PHILLY SHIPYARD ASA

Fredag 29. juni 2018 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA hos Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen allé 16, 0252Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Camilla Iversen, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 397 502 aksjer, tilsvarende 74.73 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Cecilie Bøe ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. VALG AV MEDLEM TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, erstattes Audun Stensvold, av Kristian Røkke, som styremedlem og styrets nestleder.

Styret i Philly Shipyard ASA består dermed av:

• Jim Miller (Styrets leder)
• Kristian Røkke (Nestleder)
• Elin Karfjell
• Amy E. Humphreys

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 29. juni 2018

Camilla Iversen, styreleder Cecilie Bøe, medundertegner

Totalt representert

I IsIN: ---~	-. - _·-NOOOI0395577 PH~LLYSKipYARDÅsA
Generalforsamlingsdato: 29.06.2018 12.00
Dagens dato:	29.06.2018

Antall stemmeberettigede personer representert! oppmøtt : 1

I	Antall aksjer % kapital
I Total aksjer	12574766
1- selskapets egne aksjer	466865
! I Totalt stemmeberettiget aksjer	12 107 901
I Representert ved forhåndsstemme	7 238 131	59,76 %
, Sum Egne aksjer	7238131	59,780/0
Representert ved fullmakt	21	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	2 159350	17,83 %
Sum fullmakter	2159371	17,830/0
Totalt representert stemmeberettiget	9397502	77,620/0
Totalt representert av AK	9397502	74,730/0

r, Kontof1rer for selskapet: DNB BanlQ ASA ,

For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA

Protokoll for generalforsamling PHILLY SHIPYARD ASA

ISIN:	NO0010395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato: 29.06.2018 12.00
Dagens dato:	29.06.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Opening of the extraordinary general meeting, including approval of the notice and agenda.
Ordinær	9 397 502	0	9 397 502	0	$\Omega$	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	$0.00 \%$	0,00%
% total AK	74,73 %	0.00%	74,73 %	0,00%	0.00%
Totalt	9 397 502	$\Omega$	9 397 502	0	$\Omega$	9 397 502
Sak 2 Election of a person to co-sign meeting minutes along with meeting chair
Ordinær	9 397 502	$\Omega$	9 397 502	0	0	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	$0.00 \%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	$0.00 \%$	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	74,73 %	0.00%	74,73 %	$0.00 \%$	0.00%
Totalt	9 397 502	$\mathbf{o}$	9 397 502	$\Omega$	$\Omega$	9 397 502
Sak 3 Election of member to the Board of Directors
Ordinær	9 397 502	$\Omega$	9 397 502	$\Omega$	0	9 397 502
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	74,73 %	0.00%	74,73 %	0.00%	0,00%
Totalt	9 397 502	$\mathbf{o}$	9 397 502	$\mathbf 0$	o	9 397 502

For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	12 574 766	10,00 125 747 660,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen