Philly Shipyard — AGM Information 2016

Sep 12, 2016

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PHILL Y SHIPYARD ASA

Mandag 12. september 2016 kl. 14:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Arild Støren Frick, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 883 888 aksjer, tilsvarende 78,60 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Advokat Pernille Waxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. UTDELING AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE - GODKJENNELSE AV MELLOMBALANSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til mellombalanse per 30. juni 2016 godkjennes.

Selskapet skal utdele et ekstraordinært utbytte på USD 3,00 per aksje, totalt USD 36 323 703.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 12. september 2016

Arild Støren Frick, møteleder

TJ.~ ~~~

Pernille Woxen Burum, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	N00010395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato:	12.09.2016 14.30
Dagens dato:	12.09.2016

Antall stemmeberettigede personer representertloppmøtt : 2

Antall aksjer 12574766	Ofo kapital
466865
12 107 901
7237631	59,78 %
592	0,01 %
7238223	59,78 %
21	0,00%
2645644	21,85 %
2645665	21,85 o/o
9883888	81,63 o/o
9883888	78,60 %

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA PHILLY SHIPYARD ASA

@~

Protokoll for generalforsamling PHILLY SHIPYARD ASA

ISIN:	NOOOI0395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato:	12.09.2016 14.30
Dagens dato:	12.09.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte		Avstår Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. OpenIng of the extraordinary general meeting, induding approval of the notice and agenda.
Ordinær	9 883 888	O	9 BB3 888	o		9883888
% avgitte stemmer		100,00 % 0,00 %		0,00 %
% representert AK		100,00 % 0,00 %	100,00 % 0,00%		0,00 %
% total AK		78,60 % 0,00 %	78,60 % 0,00%		0,00 %
Totalt	988388B	O	9883 BBB	O	O	9883888
Sak 2. Election of Cl person to co-sign meeting minutes along with meeting chair.
Ordinær	9 8B3 8B8		9 BB3 888			9 8B3 B8B
% avgitte stemmer		100,00 % 0,00 D/j		0,00 %
% representert AK		100,00 % 0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK		7B,60 % 0,00 %	78,60 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	9883888	O	988388B	O	O	9 8B3 888
Sak 3. Distribution of extraordinary dividend, approval of interim balance sheet
Ordinær	9883 BB8		9 8B3 8B8		O	988388B
% avgitte stemmer		° 100,00 % 0,00 %		° 0,00 %
% representert AK		100,00 % 0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK		78,60 % 0,00 %		78,60 % 0,00 %	0,00 0J0
Totalt	9883888	O	9883 B88	O	O	98838B8

Kontofører for selskapet: For selskapet:

'"'(jj(

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pilydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 12574766 10,00 125 747 560,00 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen