Philly Shipyard — AGM Information 2015

Apr 15, 2015

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Onsdag 15. april 2015 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og leder av Arild Støren Frick, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen. Daglig leder Steinar Nerbøvik var tilstede.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved partner Charlie Lea, og DNB Verdipapirservice var også tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 10 164709 aksjer, tilsvarende 80,83 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Steinar Nerbøvik redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene konsernet 2014 og hovedtallene i regnskapet for 2014.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmålog kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 FOR AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA OG KONSERNET

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsene for medlemmene av styret og revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være som følger:

• NOK 320 000 til styrets leder.
• NOK 215000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.
• NOK 45 000 til revisjonsutvalgets leder.
• NOK 35000 til øvrige medlemmer av revisjonsutvalget.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i ²⁰¹⁴ til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være NOK 33 000 for hvert medlem.

9. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på USD 58 000,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2014, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG på VSD 74 000,- eks. mva. for andre tjenester enn revisjon.

10. VALG AV MEDLEM TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Elin Karfjell som styremedlem for en valgperiode på to år.

Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA består dermed av:

• Kristian Røkke (Styrets leder)
• Audun Stensvold (Nestleder)
• Elin Karfjell
• Amy Humphreys

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer og Arild Støren Frick som nytt medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år.

Valgkomiteen består dermed av:

• Leif-Arne Langøy (leder)
• Gerhard Heiberg
• Arild Støren Frick.

12. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016.

13. FULLMAKT TIL STYRET FOR FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 12 574 766.
• 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.

• 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

• 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.

• 5. Fullmakten kan bare benyttes for å innhente egenkapital for nye skipsbyggingsprosjekter eller andre fremtidige investeringer innenfor selskapets vi rkeområde .

14. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

• 1. Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.
• 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke tenger enn 30. juni 2016.
• 3. Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.
• 4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
• 5. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer for selskapets aksjer eller fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 15. april 2015

ernille Waxen Burum, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	N00010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato: 15.04.2015 14.00
Dagens dato:	15.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert! oppmøtt : 3

	Antall aksjer %	kapital
Total aksjer	12574766
- selskapets egne aksjer	466865
Totalt stemmeberettiget aksjer	12107901
Representert ved egne aksjer	555	0,01 %
Representert ved forhåndsstemme	7278722	60,12 %
Sum Egne aksjer	7279277	60,12 %
Representert ved fullmakt	899	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	2884533	23,82 %
Sum fullmakter	2885432	23,83 o/o
Totalt representert stemmeberettiget	10164709	83,95 %
Totalt representert av AK	10164709	80,83 %

For selskapet:

Protokoll for generalforsamling AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

ISIN: Generalforsamlingsdato: 15.04.2015 14.00 N00010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Dagens dato:	15.04.2015
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Apning og konstituering		av generalforsamlingen,				herunder godkjennelse av innkalling og
dagsorden
Ordinær	10164709	O	10 164709	O	O	10164709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 2 Valg aven person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	10 164709	O	10164709	O	O	10164709
% avgitte stemmer		100,00 % 0,00 %		0,00 %
% representert AK		100,00 % 0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet konsernet			og årsberetningen			for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og
Ordinær	10164709	O	10 164709	O	O	10164709
% avg itte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
i selskapet						Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Ordinær	10 164709	O	10164709	O	O	10164709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget
Ordinær	10 164 709	O	10164709	O	O	10164709
% avgitte stemmer		100,00 % 0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK		80,83 % 0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av selskapets valgkomite
Ordinær	10164709	O	10 164709	O	O	10164709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 9 Godkjennelse av revisors honorar for 2014
Ordinær	10164709	O	10164709	O	O	10 164709
% avg itte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK		80,83 % 0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 10 Valg medlem til styret
Ordinær	10 164 709	O	10164709	O	O	10 164709
% avgitte stemmer		100,00 % 0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11 Valg medlemmer til valgkomiteen
Ordinær	10 164709		10 164709			10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	° 0,00 %		° 0,00 %	°
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 12 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte
Ordinær	10 164709		10 164709			10 164709
% avgitte stemmer	100,00 %	° 0,00 %		° 0,00 %	°
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,83 %	0,00 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10164709	O	10164709	O	O	10164709
Sak 13 Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen
Ordinær	10 118 001	46708	10 164709			10 164709
% avgitte stemmer	99,54 %	0,46 %		° 0,00 %	°
% representert AK	99,54 %	0,46 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,46 %	0,37 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10118001	46708	10164709	O	O	10164709
Sak 14 Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer
Ordinær	10 158 001	6708	10 164709			10 164 709
% avgitte stemmer		99,93 % 0,07 %		° 0,00 %	°
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 % 0,00 %		0,00 %
% total AK	80,78 %	0,05 %		80,83 % 0,00 %	0,00 %
Tot It	10158001	6708	10164709	O	O	10164709

Ka ofører for selskapet: For selskapet:

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	12574766		10,00 125 747 660,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav,

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen