Philly Shipyard — AGM Information 2015

Nov 30, 2015

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Mandag 30. november 2015 kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling Aker Philadelphia Shipyard ASA hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Pernille Waxen Burum, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 10681 852 aksjer, tilsvarende 88,22 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Arne Tjaum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ENDRING AV SELSKAPSNAVN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets navn endres til Philly Shipyard ASA. Vedtektenes § 1 annen setning endres til å lyde: «Selskapets navn er Philly Shipyard ASA».

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 30. november 2015

Arne Tjaum, medundertegner

VPS Genera1Meeting Side l av l

Totalt representert

ISIN:	N00010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato: 30.11.201514.00
Dagens dato:	30.11.2015

Antall stemmeberettigede personer representertloppmøtt : 2

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	12574766
- selskapets egne aksjer	466865
I Totalt stemmeberettiget aksjer	12107901
Representert ved egne aksjer	14986	0,12 %
I Representert ved forhåndsstemme	7284701	60,17 %
Sum Egne aksjer	7299687	60,290/0
Representert ved fullmakt	121	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	3382044	27,93 %
Sum fullmakter	3382165	27,930/0
Totalt representert stemmeberettiget	10681852	88,220/0
Totalt representert av AK -- --	10681852	84,950/0

Kontofe er for selskapet: For selskapet:

\

DNB Ba k-ASA AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Protokoll for generalforsamling AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

ISIN:	N00010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato: 30.11.2015 14.00
I Dagens dato:	30.11.2015

i Aksjeklasse I	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
I Sak 1 Apning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Ordinær	10 681 800	O	10681800	52	O	10 681 852
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	84,95 %	0,00 %	84,95 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	10681800	O	10681800	52	O	10681852
Sak 2 Valg aven person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Ordinær	10681800		10681800	52	O	10681 852
% avgitte stemmer	100,00 %	° 0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK		84,95 % 0,00 %	84,95 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	10681800	O	10681800	52	O	10681852
Sak 3 Endring av selskapsnavn.
Ordinær	10681 535	317	10 681 852		O	10681852
% avgitte stemmer	100,00 % 0,00 %			° 0,00 %
% representert AK	100,00 % 0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	84,94 %	0,00 %		84,95 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10681535	317	10681852 - ----~-~-	O	O	10681852

Kontofører for selskapet: For selskapet:

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Aks einformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 12574766 10,00 125 747 660,00 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen