PHILAGRO S.A — Governance Information 2023

May 5, 2023

G. FORECASTER REPORTS ESCR! dao Mat. 2585 A 1246 N 007157066 AND Fo. 2156 .- PRIMERA COPIA.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANO- $\mathbf{1}$ NIMA: "PHILAGRO SOCIEDAD ANONIMA".- ESCRITURA NUMERO SE- $\cdot$ 2 TECIENTOS VEINTIUNO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-3 tal de la República Argentina a los qu $\sharp$ ince días del mes $\mathbb N$ $\overline{\mathbf{4}}$ de diciembre de dos mil seis, ante mí, $\parallel$ el escribano Car- $\overline{5}$ los A. Carabba, Titular del Registro Notarial 1246 de es-Ñ 6 ta Ciudad, COMPARECEN: Fernando Andrés | \$ERMEJO, CUIT 20- $\overline{7}$ 18.423382-8, argentino, casado, con pocumento Nacional $\bf8$ de Identidad 18.423.382, nacido el 31 $\frac{1}{4}$ e julio de 1967, 9 abogado, y Gabriela FERRERO, CUIL 27-20206005-1, argenti-Animana dia A 10 na, casada, con Documento Nacional de Mentidad 20.206. $11$ 005, nacida el 2 de marzo de 1968, traductora pública, $12$ information in the main information ambos domiciliados en la calle Vieytes 983, Banfield, 13 Provincia de Buenos Aires, personas de mi conocimiento, XX 14 doy fe.- INTERVIENEN: por si y EXPRESAN: Que han resuel-15 to constituir una SOCIEDAD ANONIMA, con sujeción a las $\frac{M}{N}$ 16 siguientes estipulaciones que se enuncian: I.- ESTATUTO $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$ $17$ SOCIAL. Denominación. - Domicilio. - Plazo. - Objeto. ARTI-₩. 18 άiπ. CULO PRIMERO: La sociedad se denomina "PHILAGRO SOCIEDAD∭ 19 ANONIMA.".- Tiene su domicilio en esta Ciudad de Buenos∭ 20 Aires, sin perjuicio de las agencias sucursales, estable- $21$ cimientos, filiales o cualquier otro tipo de representa- $22$ ción que pudiere poseer en el país, o en el exterior. 23 ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de NOVENTA Y NUEVE AROS 24 a contar desde su inscripción en el Registro Público de∭ 25

ODE ESCX

g

ACTENCISY NOTE:

CARLOS A. CARABBA

Felio

N 007157066

		င္က်
		N 007157066
			26
		Comercio.- ARTICULO TERCERO: Tiene por OBJETO dedicarse	27
		por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a	28
		las siguientes actividades: Agropecuarias: Explotación	29
		frutícola, hortícola y agrícola ganadera, en todas sus	30
		ramas, efectuadas sobre inmuebles propios o de terceros.	31
		Comerciales: Compra, venta, fraccionamiento, exportación	32
		e importación de productos agrícolas y ganaderos; como a-
		sí también productos destinados a la actividad agrícola	33 34
		y ganadera, incluidos agroquímicos, químicos para la sa-	35
		nidad y nutrición animal y vegetal y productos destina-
		dos a combatir plagas domésticas.- Industriales: Por la	36
		fabricación y transformación de los productos referidos	37 38
		en el objeto comercial. Ejercicio de comisiones, manda-	39
	16T :	tos y representaciones: ejercer todo tipo de comisiones.	40
		$\mathbb R$ mandatos, representaciones, consignaciones y administra-	41
		$\mathbb Q$ ciones.— A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad ju—	42
e e de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la prop De la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propieda		Wridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y e-	43
		$\mathcal Q$ jercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o	44
		∭por este estatuto.– ARTICULO CUARTO: El CAPITAL SOCIAL	45
		勋es de TREINTA MIL PESOS, ( \$ 30.000,00), representados	46
		$\mathbb Q$ por 300 acciones, ordinarias, nominativas, no endosa-	47
		$\mathbb W$ bles, de un voto, de valor nominal \$ 100, (cien pesos)	48
		∭cada una.- ARTICULO QUINTO: El capital puede ser aumenta-	49
		Mdo por Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo, mediante	50
		$\mathcal{H}$ la emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosa-

$\overline{r}$ .

È

$\mathscr{G}^{\mathcal{F}}$

bles con derecho a un voto cada una, y valor de cien pe- $\mathbf{1}$ sos (\$ 100), cada una, emisión que la $\partial_t^4$ amblea podrá de- $\cdot$ 2 legar en el Directorio, en los términos del artículo 188 $\overline{3}$ de la Ley 19.550 (T.O. Decreto 841/8 $4}$ . Todo aumento de $\mathbb W$ $\overline{4}$ capital debe ser elevado a Escritura Hública. - ARTICULO 5 SEXTO: Los títulos representativos de las acciones y los 6 certificados provisionales contendrán | las menciones pre-₩ $\overline{7}$ vistas en los artículos 211 y 212 de $N = N = 19.550$ (T.O. 8 $H1$ Presidente. Decreto 841/84) y serán firmados por - Se 9 podrán emitir títulos representativos de más de una ac-10 ción.- Además los títulos representativos de acciones 11 ₩ $12$ contendrán las menciones previstas en el artículo primero del Decreto 83/86.- ARTICULO SEPTIMO: Las acciones se- $13$ rán nominativas, no endosables, cada acción suscripta $\frac{M}{N}$ $14$ confiere derecho a un voto cada una.- ARTICULO OCTAVO: 15 En caso de mora en la integración de las acciones el Di-₩ 16 rectorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos $\frac{m}{M}$ 17 del artículo 193 de la ley 19.550 (T.O. Decreto 841/ 18 84).- ARTICULO NOVENO: La Dirección y Administración de $\mathcal W$ 19 la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado 20 $21$ por uno a cinco, miembros titulares, pudiendo elegir la $\%$ 22 Asamblea igual número de suplentes, los que se incorpora-⅏ 23 rán al Directorio por orden de designación. Mientras la 24 sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por una Asamblea de uno o más Directores Suplentes será obli 25

CARABBA

$\sqrt{1246}$

$-65.8$

.
Mai, 2585

FOLH

SSS SS

NO07157067

COLO

PARTICIPAL REPAIR

ére e

áñán)

ühtü

è

N 007157067

gatoria. El término de sus mandatos será de Un ejerci-26 cio.- La Asamblea fijará el número de Directores así co-27 mo su remuneración. El Directorio sesionará con la mayo-28 ría absoluta de sus miembros, y resolverá por mayoría de 29 los presentes; en caso de empate el Presidente desempata-30 rá votando nuevamente. En su primera reunión designará $31$ Presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares 32 $\frac{200}{200}$ designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en ca-33 so de ausencia o impedimento.- ARTICULO DÉCIMO: Por el 34 desempeño de sus funciones los Directores Titulares cons-35 tituirán garantía por la suma de diez mil pesos (\$ 10. 36 000.-) en cualesquiera de las opciones que admita la nor-37 mativa vigente.- ARTICULO DéCIMO PRIMERO: El Directorio 38 tiene amplias facultades de Administración y Disposi-39 ción, incluso las que requieren poderes especiales con- $40$ forme el artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del 41 Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con to-42 da clase de bancos, compañías financieras, o entidades 43 crediticias oficiales o privadas, nacionales o extranje-44 ras, abrir y cerrar cuentas corrientes en el país y en 45 el exterior, dar y revocar poderes especiales o genera-46 les, judiciales, de administración u otros, con o sin fa-47 cultades de sustituir, iniciar o proseguir, contestar o 48 desistir denuncias o querellas penales y realizar todo o-49 tro acto juridico que haga adquirir derechos o contraer 50

007157068 ${\sf N}$

$\mathbf{\hat{t}}$

		ODE ESC
		007157068
		adopten por unanimidad de las acciones con derecho a vo-	26
		ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El quórum y el régimen de	27
		mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley	28
		19.550 (T.O. Decreto 841/84), según las clases de asam-	29
		bleas, convocatorias y materia de que se trate. La Asam-	30
		blea Extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará	31
		cualquiera sea el número de accionistas presentes con de-	32
		recho a voto.- ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El ejercicio $50-$	33
		cial cierra el día 30 de noviembre de cada año. A esa fe-	34
		confeccionarán los estados contables, de acuerdo cha Ξe	35
		disposiciones legales, reglamentarias y técnicas 185	36
		vigentes. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre	37
		ejercicio inscribiendo la resolución pertinente del ∵en	38
		el Registro Público de Comercio, y comunicándolo a la au-	39
		toridad de contralor. Las ganancias realizadas y líqui-	40
		das se destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20% del Ca-	41
		pital Social, al fondo de reserva legal; b) A remunera-	42
		ciones del Directorio y Sindicatura en su caso; c) El	43
		saldo a dividendos de las acciones ordinarias, o al fon-	44
再在西西省西南省省	(OQ)	do de reserva facultativa, o de previsión, o a cuenta	45
		) nueva, o al destino que decida la Asamblea. Los dividen-	46
		dos deben ser pagados en proporción a las respectivas in-	47
		tegraciones, dentro del año de su sanción.— ARTICULO Dé-! CIMO SEXTO: Producida la disolución de la sociedad, su	48 49
		liquidación estará a cargo del Directorio actuante a ese	50

ta)

قيضة

$\epsilon$ $\gamma'$ T

χ¥ Þ Ċ.

.
Vo

¥

FOARLOS CARABBA R REFERENCE ESCIti ANO 1248 ج Mar. 258 N 00715706 valitikliittyvälittää lääkittää lääkittää kalla kallittiittiin muota kantaa kontaa taisen muota kantaa kantaa l momento, o de una comisión liquidadora que designará la $\mathbf{1}$ Asamblea Extraordinaria. En ambos casos/\$i correspondie- $\overline{2}$ re se procederá bajo la vigilancia del Sindico. Cancela-3 do el pasivo y reembolsado el capita $\psi$ , el remanente se $\overline{4}$ distribuira entre los accionistas a profrata de sus res-5 $\mathbf 6$ pectivas integraciones.- II) SUSCRIPCION DEL CAPITAL SO- $\overline{7}$ CIAL: El capital social está compuesto de 300 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal 8 cien pesos (\$ 100.-) por acción, y con $\phi$ erecho a un voto 9 cada una, es totalmente suscripto en este acto e integra-10 do en su 25% en efectivo, y el saldo dentro del plazo de $\frac{10}{10}$ $11$ dos años, conforme al siguiente detalle: Fernando Andrés $\%$ $12$ BERMEJO, suscribe 255 acciones; y Gabriela FERRERO, sus- $\frac{1}{N}$ 13 cribe 45 acciones.- III) INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: W 14 En este acto los señores accionistas entregan la suma de 15 16 Pesos siete mil quinientos en concepto de integración∭ ₩ 17 del 25 % del capital social, al órgano de administra-18 ción, importe que una vez inscripta la sociedad será in-∭ corporado al giro social de la empresa.- El escribano au-19 20 torizante queda eximido de la numeración de los billetes respectivos.- IV.- SEDE SOCIAL: Se designa sede social 21 en la calle Rafaela 4959/7, 52 piso, "A", de Capital Fe-22 23 deral.- ORGANO DE ADMINISTRACION: Se designa para inte grar el Directorio: PRESIDENTE: Fernando Andrés BERMEJO, 24 25 y, DIRECTOR SUPLENTE: Gabriela FERRERO.- V. ACEPTACION

DE ESCALS

ACTUACIÓN MÁT

$\frac{1}{2}$ . The construction of $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

007157069 $\bar{\mathsf{N}}$

	ODE ESCA c.
	N 007157069
	Constitución de Domicilios. Los comparecien- CARGOS: DE.	26
	tes aceptan los cargos conferidos y constituyen domici-	27
	lios especiales en el enunciado al comienzo, conforme lo	28
	determina el artículo 256 de la Ley 19.550.- VI.- APODE-	29
	RAMIENTO: Los comparecientes confieren PODER ESPECIAL a	30
	favor de los señores Patricia Nora BALLESTER, con Docu-	31
	mento Nacional de Identidad 11.788.725 y/o María Susana	32
	CARABBA, con Documento Nacional de Identidad 5.459.064,	33
	y/o Patricia Silvia SPACAL, con Documento Nacional de I-	34
	dentidad 22.234.632, y/o Natalia LIO, con Documento Na-	35
	cional de Identidad 24.313.219,, para que actuando en	36
	nombre de la sociedad, ya sea en forma indistinta, con-	37
	junta o alternadamente, se presenten ante la Inspección	38
	General de Justicia, solicitando la conformidad Adminis-	39
	trativa, e inscripción en el Registro Público de Comer-	40
	cio, con facultad para nombrar autorizados, presentar es-	41
	critos, documentos, efectuar desgloses, realizar publica-	42
	ciones de avisos, contestar vistaš, relacionadas con la	43
	denominación, domicilio, capital, plazo, objeto, adminis-	44
	tración, fiscalización, asambleas, disolución, liquida-	45
	ción, suscribiendo las escrituras públicas y/o instrumen-	46
	tos privados, realizando todas las gestiones tendientes	47
	al mejor desempeño del mandato.- LEIDA Y RATIFICADA por	48
	los comparecientes, quienes prestan su conformidad y fir-	49
	man por ante mí, doy fe.- Fernando Andrés BERMEJO.- Ga-	50

CONTROL DE LESCAPE CARP $16$ ist 2 $\sqrt{N}$ 007157070 briela FERRERO.- Hay un sello.- Ante mi; $\mathbf{1}$ /Carlos A. CARAB BA.- CONCUERDA con su escritura matriz /que pasó 2 ante mi, 3 kg
X al folio 2156 $de₁$ Registro Notarial $1246,$ $\Xi$ $m\pm$ cargo, X $\pmb{4}$ SOCIEDAD expido es $\sharp\hspace{-0.1cm}/\hspace{-0.1cm}$ day $f \equiv -$ Para LA PRIMERA COPIA en A SAN ANG KATANG SAN SANG SANG KATANG SANG KATANG SANG KATANG 5 cinco sellos de actuación notarial numerados correlativa $\boldsymbol{6}$ mente del N 007157066 al presente que $se110$ firmo en $\mathbf{y}$ Sekekekeke $\overline{7}$ el lugar y fecha de su otorgamiento. 8 9 10 $11$ $12$ 13 CARLOS A. CARABBA ESCRIBANO e e e e e e e $14$ Mai. 2585 - Rog. 1946 BEAT AIR NAMES AND ADDRESS 15 16 $17$ 18 19 20 R 21 SSSS 22 23 24 25

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia 2006 - A#o de homenaje al Dr. Ramon Carrillo - Hoja 1 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 家 聖武大臣 王子子 Numero Correlativo IGJ: 1779254 SOCIEDAD ANONIMA Razon Social: PHILAGRO $(antes):$ Numero de Tramite: 775773 C. Tram Descripcion 00291 CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO di
11 escritura/s $721 -$ Inscripto en este Registro bajo el numero: 1166 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sigma_{\rm Edd}$ and $\sigma_{\rm E}$ del libro: 34 , tomo: $$ de: SOCIEDADES POR ACCIONES $C.C.: 1$ Buenos Aires, 19 de Enero de 2007 「大きいのかいのかい」 JORGE MARCELOQUIJADA COORDINADOR $\mathcal{L}(\mathbb{R})$ ************

CODE ESCALS ZOO TOE REPRODUCTIONES EY 404
008452979 Τ
2009 ENERO de 12 2 Buenos Aires, de
En mi carácter de escribano Titular del Registro 2040 de Capital Federal.- .
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en SEIS.
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
El presente documento se expide a solicitud de PHILAGRO S.A. para ser presentado ante quien corresponda.-

$\ddot{\phantom{0}}$