PHILAGRO S.A — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 001314198 L

Rúbrica N° $22760 - 07$

Pertenece a: FHILAGRO S.A.

Domicilio: RAFAELA 4957/9 Piso 5 OF. A

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: COPIADOR

Número de Libro: $\mathbf{1}$

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado

Buenos Aires

$16$ de Marzo

para actuar en el Registro Notarial Nro. 1302

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 80

En la Cludad de Buenos Aires a los 4 días del mes de octubre de 2021, siendo las 12.00 hs. en la sede social de PHILAGRO SA, sita en la calle Bernardo de Irigoyen 722, Plso 10 "A" de esta Cludad, se reúnen los Sres. Directores Sr. Fernando Andres Bermejo, en su carácter de Presidente y el Sr. José María Hermida, en su carácter de Director Suplente, quienes firman al pie de la presente. El Sr. Presidente declara ablerto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temarlo: 1) Consideración de los Señores Directores de la documentación correspondiente al ejercicio económico anual cerrado al 30 de junio de 2021 y texto de la Memoria. Al considerar el mismo, el Sr. Presidente expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes la documentación correspondiente al período mencionado, que responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la sociedad y su documentación respaldatoria. Debido a que los estados contables han sido distribuidos y analizados con antelación y que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, el Señor Presidente mociona en el sentido que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un Intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados mencionados, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. 2) Facultar al Presidente del Directorio, Sr. Fernando Andrés Bermejo para firmar los balances y demás documentación relacionada con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. Puesto a consideración de los señores directores, por unanimidad se resuelve facultar al Sr. Presidente Fernando Andrés Bermejo a para firmar los balances y demás documentación relacionada con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que corresponde convocar a una asamblea general ordinaria de accionistas para que considere la documentación y demás temas relacionados con el cierre del ejercicio social de PHILAGRO S.A. En tal sentido, el señor Presidente informa que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de unánime, se prescindirá de la publicación conforme artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Puesto a consideración de los señores directores, por unanimidad se resuelve convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de octubre de 2021 a las 12 horas, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nro. 15 finalizado el 30 de junio de 2021 de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.50 horas con la conformidad de todos los presentes.

$\mathbb Q$

FERNANDO BERME JO

JOSE HARIA HERMIDA