PHILAGRO S.A — AGM Information 2023

May 17, 2023

DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	L	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 001314197
Pertenece a: FHILAGRO S.A.	Rúbrica N°	22759-07
Domicilio: RAFAELA 4957/9 Piso 5 OF. A
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS		Número de
Consta de: 0100 páginas		Libro: $\mathbf{1}$
Observaciones: COPIADOR
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro.	1302	de la Cidad de Buenos Aires
Buenos Aires 16 de Marzo	de 2007	STELLA MARISTEASTORINA AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
	BALATRIC	VAND A BBRD

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 27

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2021, a las 12.00 horas, en sede social de PHILAGRO SA, sita la calle Bernardo de Irigoyen 722, piso 10 oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituye en primera convocatoria la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, ambos por sí, quienes son poseedores de las acciones que representa el 100% del Capital Social de la Sociedad, conforme surge del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales No. 1. Se deja constancia que los certificados accionarios han sido presentados conforme lo establece el artículo 238 de la ley 19.550. Preside la asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Fernando Andrés Bermejo, encontrándose también presentes el director suplente $\mathbf{v}$ accionista, Sr. José María Hermida.

A continuación, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los accionistas deciden por unanimidad que el acta sea firmada por los accionistas Fernando Andrés Bermejo y Maria Hermida. Seguidamente, el Sr. Presidente somete José

consideración de la asamblea el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nro. 15 finalizado el 30 de junio de 2021 de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550. La asamblea resuelve por unanimidad omitir su lectura y aprobarlos ya que dicha documentación ha sido puesta a disposición de los Sres. Accionistas con anticipación suficiente. Los accionistas, luego de un intercambio de opiniones respecto de la documentación bajo análisis, resuelven aprobarla por unanimidad.

Acto seguido, el Sr. Presidente informa que la Utilidad del Ejercicio luego deducido el impuesto a las Ganancias, asciende a PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con cuarenta y ocho centavos (\$29.509.248,48.-), proponiendo que el mismo se asigne a la cuenta Resultados No Asignados. Luego de un breve debate, la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto el orden del día: 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. El señor Presidente informa detalladamente cuales fueron las principales tareas y actividades desarrolladas por el Directorio, aspectos que son atendidos por los señores Accionistas. Se resuelve por unanimidad, en los términos del articulo 275 de la ley 19.550, aprobar la gestión realizada. Respecto a los honorarios del Directorio, se deja constancia que pago de los mismos se realizó durante el período considerado en la presente, habiéndose fijado en un total de \$99.597.643,12.- monto que fuera percibido con anterioridad y registrado en el los Estados Contables de ese Ejercicio. Los socios por unanimidad aprueban la moción y deciden computar dicha aprobación contra los retiros efectuados en el ejercicio a cuenta de esta distribución. Sin otros asuntos para tratar, siendo las 16.45 hs., el Sr. Presidente declara finalizada la asamblea.

FERNANDO BERNEJO

JOSE HARIA AGIMAZH