PHD — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2511 太子　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	13:36:52
發言人	謝明汎	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27589599
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司107年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣0.65元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事十五席(含獨立董事三席)， 當選名單： 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 董事：吳曾昭美 董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和 董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義 董事：育鵬投資(股)公司 董事：新永興投資(股)公司代表人 侯智元 董事：承隆投資(股)公司代表人 莊英志 獨立董事：聶澎齡 獨立董事：洪鶴儀 獨立董事：侯榮顯 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (2).通過依公司法第209條規定解除本公司新選任董事(含獨立董事)於任期內競業禁止 之限制。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.