PHD — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

討 論 事 項

案由一：修改本公司章程，修正條文對照表，請參閱本手冊第 9～13 頁附件一，提請公決案（董事會提）。

承 認 事 項

案由一：本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事會 。 提)

• 說明：本公司 104 年度決算表冊業經 105 年度第 14 屆第 14 次董事會議通過，並送請監察人查核竣事，請予承認。 （請參閱本手冊第14頁附件二及第36～51頁附件九及十）

• 案由二：本公司104年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

  • 說明：1.本公司 104 年度盈餘分配案業經 105 年度第 14 屆第 14 次董事會議通過，並送請監察人查核竣事。

    • 2.配發現金股利每股新台幣 1.1 元。如嗣後因買回本 公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資 等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因 此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。

    • 3.本公司 104 年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。 （請參閱本手冊第 52 頁附件十一）

討 論 事 項

• 案由一：修訂本公司取得或處分資產處理程序，修正條文對照表，請 參閱本手冊第 53～55 頁附件十二，提請公決案（董事會提）。

• 案由二：修訂本公司背書保證施行辦法，修正條文對照表，請參閱本 手冊第 56 頁附件十三，提請公決案（董事會提）。

• 案由三：修訂本公司資金貸與他人作業程序，修正條文對照表，請參 閱本手冊第 57 頁附件十四，提請公決案（董事會提）。

• 案由四：修訂本公司股東會議事規則，修正條文對照表，請參閱本手 冊第 58～66 頁附件十五，提請公決案（董事會提）。

• 案由五：修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)，修 正條文對照表，請參閱本手冊第 67～70 頁附件十六，提請 公決案（董事會提）。

  • 決議：

選 舉 事 項

案由：選任本公司第 15 屆董事案，提請選舉。

• 說明：1.本公司第 14 屆董事、監察人任期已於 105 年 6 月 17 日屆滿。

  • 2.依本公司章程第 17 條規定，應選出董事 15 人，內含 獨立董事 3 人，採候選人提名制度。

  • 3.股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，其學 歷、經歷及其他相關資料，如本手冊第 71 頁附件十 七。

• 4.新任第 15 屆董事〈含獨立董事〉任期 3 年，自 105 年 6 月 21 日起至 108 年 6 月 20 日止。

• 選舉結果：

其 他 議 案

案由：擬依公司法二０九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之 限制，提請公決案。（董事會提） 說明：

一、依公司法第二０九條之規定：

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、現任法人董事代表人羅智先先生、高秀玲女士、吳琮斌 先生兼任其他公司之職務有所異動，當在無損及本公司 利益之前提下，提請同意解除其競業禁止之限制。

• 三、以上部份法人董事代表人解除競業禁止限制之職務明細 如本手冊第 72～73 頁附件十八。