Pharmsville Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

팜스빌/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)팜스빌 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제20기(2019년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.       (현금배당 : 1주당 200원)   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)      제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건.      제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건.   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병욱	1962-12	3	재선임	- CJ 헬스케어 마케팅 파트장 / 영업지점장 - (현) (주)팜스빌 대표이사
김선용	1972-10	3	재선임	- CJ 제약사업부 제제연구팀 / 마케팅 - (현) (주)팜스빌 R&D 센터장 / 총괄전무