Pharmena S.A. — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

Zarząd Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, iż zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 kwietnia 2019 r. został przez Komisję Nadzoru Finansowego zatwierdzony aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta.

Aktualizacja prospektu emisyjnego związana jest z opublikowanym w dniu 21 marca 2019 r. skonsolidowanym raportem rocznym Emitenta za rok 2018r., jak również w związku z zawarciem w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez spółkę zależną Emitenta, Cortria Corporation ramowej umowy świadczenia usług laboratoryjnych z CorDynamics, Inc., z siedzibą w Chicago o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2019 opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2019 r. w systemie ESPI.

Emitent aneksem nr 1 włączył do prospektu emisyjnego skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z badania tego sprawozdania przeprowadzonym przez niezależnego biegłego rewidenta, jak również opis zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez spółkę zależną Emitenta Cortria Corporation umowy ramowej świadczenia usług laboratoryjnych z CorDynamics, Inc., z siedzibą w Chicago.

Prospekt emisyjny, jak i aneks nr 1 zostały sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany (równoległy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 5.730.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 524.260 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 781.782 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 1.759.010 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 2.638.516 Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 2.638.516 Praw do Akcji serii E (“PDA") oraz

- 8.795.052 Praw Poboru Akcji serii E

oraz ofertą publiczną 2.638.516 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Oferowane"), oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Stosownie do art. 51 ust. 1 i art. 51 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatwierdzony aneks nr 1 do prospektu emisyjnego zostanie opublikowany w dniu 08 kwietnia 2019 r. w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pharmena.eu oraz na stronie internetowej oferującego Vestor Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.vestor.pl.