Pharmena S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 31, 2020

INFORMACJA ZARZĄDU PHARMENA S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

• Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz PHARMENA S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PHARMENA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok 2019 jest BDO Sp. z o.o..

____________________________ Konrad Palka Elektronicznie podpisany przez Konrad Palka Data: 2020.03.31 10:39:58 +02'00'

Konrad Palka - Prezes Zarządu

Elektronicznie podpisany przez Marzena Ewa Wieczorkowska Data: 2020.03.31 13:07:21 +02'00'

_________________________________________ Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu