Pharmena S.A. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 30 marca 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje z dniem 30 marca 2021 r. następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi uzupełnia skład Rady Nadzorczej i powołuje do Rady Nadzorczej Panią Annę Janicką.

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 8.004.448.

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 71,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 8.004.448.

Liczba głosów "za": 7.851.448.

Liczba głosów "przeciw": 153.000.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.