Pharmena S.A. — AGM Information 2020

May 18, 2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej "PHARMENA" za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., wykazujący sumę bilansową 54 424 tys. zł

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 960 tys. zł

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 623 tys. zł

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 385 tys. zł

- informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r.do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., wykazujący sumę bilansową 11 740 tys. zł

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 573 tys. zł

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 060 tys. zł

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 579 tys. zł

- pozycji pozabilansowych

- not objaśniających

- dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie w sprawie pokrycia straty netto "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 4.960 tys. zł za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 25.06.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 25.06.2019r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26.06.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26.06.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje p. na członka Rady Nadzorczej Spółki.