Pharmena S.A. — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 30 maja 2017r. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "PHARMENA" Spółki Akcyjnej

za okres od dnia 01.01.2016r.do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się :

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący sumę bilansową 48.400.760,05 zł

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.737.198,69 zł

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 681.792,45 zł

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. o kwotę 1.743.336,90 zł

• informacji dodatkowej oraz objaśnień.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r.do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., na które składa się: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., wykazujący sumę

bilansową 14.283 tys. zł

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.664 tys. zł

• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.729 tys. zł

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. o kwotę 1.973 tys. zł

• pozycji pozabilansowych

• not objaśniających

• dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie podziału zysku netto "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2016r.- 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zysk "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. w wysokości 1.737.198,69 zł (słownie jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 69/100) wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Edycie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Sysa-Jędrzejowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Janowi Adamusowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 30 maja 2017r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Pharmena" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje p. na członka Rady Nadzorczej Spółki.