PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

파마리서치바이오/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		강원도 강릉시 사임당로641-3 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항  1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  (전자증권제도 도입 등)  3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(오억원)  4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-