PGUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 29, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 汎德永業汽車股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：2 2 4 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~汎德~~ 永業

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

注意事項 汎德永業汽車股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 106 年第一次股東臨時會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：106年12月19日(星期二)上午十時正 地點：國泰金融會議廳G廳會議室(台北市信義區松仁路九號一樓) 即可，免再寄回。 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東臨時會恕不發放紀念品。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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第 四 聯	董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：	董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：	董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：	董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：
	職稱	姓名	擔任職務		職稱	姓名	擔任職務
			汎德股份有限公司 董事 永鑫租賃股份有限公司 董事長 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 財盟租賃股份有限公司 董事 永業進出口股份有限公司 董事 永業物流股份有限公司 董事				汎德股份有限公司 董事 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 財盟租賃股份有限公司 董事 永業進出口股份有限公司 董事長 保時捷汽車股份有限公司 董事
	董事	唐慕蓮	福斯倉儲股份有限公司 董事 豐進出口股份有限公司 董事長			唐如萱	永業物流股份有限公司 董事長
			韻 興榮股份有限公司 董事 三傑股份有限公司 董事 德成股份有限公司 董事 韻華股份有限公司 董事長 韻豐股份有限公司 董事長 台北市汽車代理商業同業公會 常務理事		董事	(所代表法 人：福斯汽 車股份有限 公司)	福斯倉儲股份有限公司 董事 韻豐進出口股份有限公司 董事 興榮股份有限公司 董事 三傑股份有限公司 董事長 德成股份有限公司 監察人 福斯投資股份有限公司 董事長 福斯汽車股份有限公司 董事長 永佶顧問有限公司 董事長 台北市汽車代理商業同業公會 監事
	董事	唐榮椿	汎德股份有限公司 董事長 永鑫租賃股份有限公司 董事 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 財盟租賃股份有限公司 董事 永業進出口股份有限公司 董事 保時捷汽車股份有限公司 董事 永業物流股份有限公司 董事 福斯倉儲股份有限公司 董事長 韻豐進出口股份有限公司 董事 興榮股份有限公司 董事長 三傑股份有限公司 董事 德成股份有限公司 董事長 韻華股份有限公司 董事 韻豐股份有限公司 董事 德意開發股份有限公司 董事長 台北市汽車代理商業同業公會 常務理事
					董事	李 茂	三商投資控股股份有限公司 獨立董事 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 獨立董事
					獨立董事	林義夫	環瑞醫投資控股股份有限公司 獨立董事 台新金融控股股份有限公司及 台新國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 南亞塑膠工業股份有限公司 獨立董事 誠進貿易股份有限公司 董事
					獨立董事	謝松芳	國暉開發股份有限公司 董事長 中華民國高爾夫協進會 理事

~~汎德~~ 永業

汎德永業汽車股份有限公司一○六年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年十二月十九日(星期二)上午十時正，假國泰金融會議廳G廳會議室(台北市信義區松仁路九號一樓)，召開一○六年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司於106年09月11 日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「公司誠信經營守則」報告案。2.本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日 董事會修訂本公司「道德行為準則」報告案。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(二)討論事項：1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。 2.本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「股東 會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。7.修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」案。8.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。9.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三)選舉事項：全面改選本公司 董事(含獨立董事三席)案。(四)其他議案：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

• 二、 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。(詳第四聯說明)

• 三、 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：唐慕蓮、唐榮椿、福斯汽車股份有限公司代表人：唐如萱、 李茂；獨立董事：林義夫、謝松芳、楊添泉。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse. com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一○六年十一月二十日起至一○六年十二月十九日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年12月1日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會 資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

汎德永業汽車股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司106年12月19日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司擬申請股票上市(櫃)案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 2. 本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購 權利案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.修訂本公司「背書保證作業辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 8.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 9. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 10.全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。 11.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 汎德永業汽車股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：