PG — AGM Information 2026

Apr 14, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓北極星艦業集團股份有限公司(股票代號:6550)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

741

中國國務院信託服務有限公司（信託代理人：中國信託服務有限公司）有限公司
匯總公司（信託代理人：信託服務有限公司）有限公司
信託服務有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司

(預約部局審計交審)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

委託書填表頒知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人（股東）		備註	(741)北極星編纂49
一般委託人	委託人	股東	股東	委託人	簽名或蓋章
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股
		股東	股

第3聯，為此出席簽到手辦理報到

北極星艦業集團股份有限公司

115年股東常會

出席簽到手

時間：115年5月15日上午9時整

地點：台北市內湖區北光路335號1樓102+103室

（宏匯北光廣場內科創新男或基地）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席常會或股東

委託書		委託人（股東）		備註	(741)北極星編纂49
一、依委託人資料填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人。出席本公司115年5月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)□(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾讓者，視為對各項議案表示承認或警戒。1.2025年更音業報告書及財務報表案：(1)○承託(2)○及附(3)○棄權2.2025年更勘探撥稿案：(1)○承託(2)○及附(3)○棄權3.辦理本公司減資領域勘探案(本案應以發現決議通過)：(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權4.取得或處分資產處理稅共情示案：(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權5.股東會議事規則情示案：(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權6.含面次借本公司董事(含獨立董事)案。7.解除董事股業禁止之限制案：(1)○警戒(2)○及附(3)○棄權8.搞錯勘論。二、本股東未於前項□內勾讓授權範圍或同時勾讓者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議搞時事宜含權處理之。四、請將出席證(或出席簽到手)等交代理人統執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會點)。此次北極星艦業集團股份有限公司授權日期 年 月 日	二、就會資格與股東資格之情形進行審核，並得由委託人就會資格與股東資格之情形進行審核，並得由委託人就會資格與股東資格之情形進行審核。	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股東
		股東	股
		股東	股
		股東	股

徵求場所及人員簽章處：

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13-3

本次股東常會

恕不發放紀念品

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月15日上午9時整組台北市內湖區填充路335號1樓102+103室(宏區填充廣場內科創新育成基地)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業及財務報告。2.2025年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫書執行情形報告。4.2025年度董事酬金報告。5.私募普通股辦理情形報告案。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及財務報表案。2.2025年度虧損撤補案。(三)討論事項：1.辦理本公司成資擴補虧損案(本案應以特別決議通過)。2.取得或處分資產處理程序修正案。3.股東會議事規則修正案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他事項：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應遞人數：董事8人(含獨立董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：陳賢哲、Digital Capital Inc.代表人：魏少筠、Mai Investment Co., Ltd.代表人：蔡高忠、周宏杰】、【獨立董事：趙應誠、張義芳、狄士燮、張志剛】。

3.各候選人之帶經懸等相關資料之查詢網址為：【https://roops.twse.com.tw】。

三、依公司章程第44條規定應就明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://roops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日匯往會場辦理報到並繳交以出席股東會。如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出庫簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東敗求委託書，本公司將於115年4月14日製作敗求人敗求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接締入(https://bse.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會頒以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月15日起至115年5月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 蔡照辦理為荷。

此致

貴股東

此極星藥業集團股份有限公司 董事會

股股