PETROAGRO S.A. — AGM Information 2021

Sep 16, 2021

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2021

Señores COMISION NACIONAL DE VALORES PRESENTE.

Señores BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. PRESENTE.

Señores MERCADO ARGENTINO ELECTRÓNICO S.A. PRESENTE

Ref.: Petroagro S.A. - Sintesis de Asamblea General Ordinaria del 16 de Septiembre de $202L$

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petroagro S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título de las Normas CNV (2013) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de la Sociedad celebrada confecha 16 de Septiembre de 2021 (la "Asamblea"). Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto:

Siendo las 8:30 hs el Sr. Presidente Roberto Eduardo Coronel declaró abierto el acto dejando expresa constancia dejando constancia de que la Asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad y, asimismo, dejó expresa constancia de la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermin.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día conforme fueran tratados en la Asamblea en cuestión:

Primer punto del Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Por unanimidad de los presentes se resuelve designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García para que firmen el acta.

Segundo Punto del Orden del día: 2º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Lev 19.550, Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1^º de junio de 2020 y cerrado el día 31 de mayo de 2021.

Por unanimidad se resuelve: a) tener por leida la documentación pertinente dado que la misma ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación; y b) aprobar la memoria, el informe de grado de cumplimiento del Código de Gobierno Coorporativo, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Informes de Auditores y de Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2021, en la forma en que fueron presentados por el Directorio.

Tercer punto del Orden del día: 3º) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2021.

Por unanimidad se resolvió asignar la totalidad del Resultado del Ejercicio a Reserva Facultativa.

Cuarto punto del Orden del día: 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2021.

Por unanimidad de los presentes se resuelve: aprobar la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico bajo análisis ratificando todo lo actuado por los mismos; y b) aprobar la gestión de los Sres. Síndicos por el ejercicio en consideración.

Quinto punto del Orden del día: 5^o) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mavo de 2021 por \$9.000.000.

Por unanimidad de votos se resolvió destinar en concepto de remuneraciones para el Directorio, la suma de \$9,000.000 (Pesos nueve millones) por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2021, de los cuales se asignarán la suma de \$6.000.000 (pesos seis millones) al Sr. Roberto Eduardo Coronel y \$3.000.000 (pesos tres millones) a la Sra. Velia Inés Garcia.

Sexto punto del Orden del día: 6) Designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2021.

Se resolvió por unanimidad de votos designar a los Cdres. Juan José Lopez Forastier y Leandro Justo como contadores certificantes titular y suplente, respectivamente.

Séptimo punto del Orden del día: 7) Designación de los miembros del Directorio y suplentes atento la renuncia al mandato recibida de uno de ellos.

Por unanimidad de votos se resolvió designar al Sr. Roberto Eduardo Coronel como Director Titular y Presidente, a la Sra. Velia Inés Garcia como Director Titular y Vicepresidente, al Sr. Santiago Félix Raimundi como Director Titular y a la Sra. María Lucrecia Espíndola como Directora Suplente.

Octavo punto del Orden del día: 8) Delegacion de facultades en el Directorio y subdelegación en uno o más de sus integrantes.

Por unanimidad de votos se resuelve ratificar lo resuelto en la asamblea anual del 30 de septiembre de 2021.

Noveno punto del Orden del día: 9) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Por unanimidad de votos se resolvió autorizar a Javier L. Magnasco, Luciana Denegri DNI, José Maria Krasñansky, Maria Victoria Pavaní, Felipe L. M. Videla, María Inés Cappelletti, Tomás D'Odorico, Pablo Ignacio Godoy, Gonzalo Conde y Rafael Urtasun y/o a quien cualquiera de estos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Áires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes para el cumplimiento de los fines aquí resueltos.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las 9:30 hs.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

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Maria Lucrecia Espíndola
Responsable de
Relaciones con el Mercado Petroagro S.A.