Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 5, 2021

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-022

完美世界股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会第二次 会议于 2021 年 4 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 26 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于认购股权投 资基金份额的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日