Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 14, 2020

完美世界股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美 世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第 二十六次会议审议事项发表独立意见如下：

一、 关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见

公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动 性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置 募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响， 不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策 审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因 此，我们同意公司使用不超过人民币2.1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的银行理财产品事项。

二、关于终止回购公司股份的独立意见

本次终止回购公司股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公 司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的规定，董事会会议表 决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们同意公司延长股份回购实施期限。

三、关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的独立意见

公司本次对股票期权激励计划行权价格及数量的调整，符合《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》 及公司《股票期权激励计划》等的相关规定。同意公司董事会本次对股票期权激

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

励计划行权价格及数量进行调整。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六 次会议审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

施丹丹：

董弘宇：

2020年7月14日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3