Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2011-005

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次 会议于2011 年12 月26 日以现场方式召开。会议通知于2011 年12 月15 日以电 子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董 事7 名，实际出席7 名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

• (一) 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，此议案尚需提交公司

• 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (三) 审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》，此议案尚需提交公

• 司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (四) 审议通过《关于修订对外担保制度的议案》，此议案尚需提交公司

2012 年第一次临时股东大会审议。

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (五) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，此议案尚需提交公

• 司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (六) 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，此议案尚需提交公

• 司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (七) 审议通过《关于修订授权管理制度的议案》，此议案尚需提交公司

• 2012 年第一次临时股东大会审议。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  • (八) 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  • (九) 审议通过《关于制定大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度

的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十) 审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

• 其变动管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十一) 审议通过《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》，此议

• 案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十二) 审议通过《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》，此议

• 案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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• (十三) 审议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，

• 此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十四) 审议通过《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》，此议

• 案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十五) 审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十六) 审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十七) 审议通过《关于制定防范控股股东及其他关联方占用上市公司资

金管理制度的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十八) 审议通过《关于制定风险投资管理制度的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (十九) 审议通过《关于制定累积投票制度实施细则的议案》，此议案尚

需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十) 审议通过《关于制定敏感信息排查管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十一) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十二) 审议通过《关于制定内幕信息及知情人管理与登记制度的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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• (二十三) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议

案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十四) 审议通过《关于制定投资者调研接待工作管理办法的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十五) 审议通过《关于制定突发事件处理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十六) 审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十七) 审议通过《关于制定网络投票实施细则的议案》，此议案尚需提

• 交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十八) 审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• (二十九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

• 案》，此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

  • 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截止2011 年11 月30 日，公司合计使用公开发行募集资金205.1 万元，剩 余24176.37 万元。根据项目进展情况，预计截至2012 年7 月31 日累计使用募 集资金不超过9500 万元，闲置资金约为14676.37 万元。为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则保证募集资金项目建设资 金需求的前提下，公司计划使用部分募集资金6,000 万元暂时补偿流动资金，使 用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金 归还到公司募集资金专项账户，预计节约财务费用约180 万元。

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此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金 投资计划的正常运行。

详细内容请参见公司2011 年12 月27 日刊登在证券时报、证券日报、中国 证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2011-006）。

(三十) 审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知另行公告。

三、 备查文件

1、公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2011 年12 月26 日

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