Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 18, 2022

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-025

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年8 月8 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十八会议的通知。会议于2022 年8 月18 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加 了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2022 年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-028）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁 冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为， 上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相 关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名李刚先生、李志斌先生、程德 俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人 符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备 担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通

过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022 年9 月2 日召集召开2022 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2022 年8 月18 日