Pepees S.A. — Governance Information 2021

Jun 2, 2021

Wykaz Uchwał RN podjętych w 2020r.

Lp.	Nr Uchwały	Data uchwały	Treść uchwały	Uwagi
	Rady
	Nadzorczej
1	X/28/2020	20.03.2020	Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu
			wyboru firmy audytorskiej
2	X/29/2020	20.03.2020	Przyjęcie oświadczeń dot.
			funkcjonowania Komitetu Audytu
3	X/30/2020	20.03.2020	Ocena sprawozdania z działalności
			Spółki i sprawozdania finansowego
			Spółki za rok 2019
4	X/31/2020	20.03.2020	Ocena sprawozdania z działalności
			grupy kapitałowej emitenta w roku
			obrotowym 2019 i
			skonsolidowanego sprawozdania
			finansowego za rok 2019.
5	X/32/2020	20.03.2020	W sprawie zaopiniowania
			rekomendacji Zarządu Spółki dot.
			przeznaczenia zysku netto za rok
			obrotowy 2019
6	X/33/2020	20.03.2020	Opinia w sprawie projektu "Polityki
			wynagrodzeń Członków Zarządu i
			Rady Nadzorczej Spółki"
7	X/34/2020	20.03.2020	Przyjęcie "Procedury okresowej
			oceny transakcji z podmiotami
			powiązanymi" obowiązującej w
			Radzie Nadzorczej Spółki.
8	X/35/2020	20.03.2020	Zatwierdzenie budżetu Spółki na
			2020 r.
9	X/36/2020	20.03.2020	Zatwierdzenie sprawozdania z
			wykonania planu inwestycyjnego
			spółki w roku 2019
10	X/37/2020	20.03.2020	Zmiana uchwały nr VIII/66/2018 z
			dnia 10.04.2018 w sprawie
			zatwierdzenia zasad premiowania
			Zarządu Spółki w latach 2018-2021
11	X/38/2020	20.03.2020	Przyznanie premii uznaniowej
			rocznej za rok 2019
12	X/39/2020	20.03.2020	Przyjęcie sprawozdania Komitetu
			Audytu w roku 2019
13	X/40/2020	20.03.2020	Przyjęcie sprawozdania z
			działalności Rady Nadzorczej w
			okresie obrachunkowym od 1.01.
			do 31.12 2019

14	X/41/2020	20.03.2020	Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ
15	X/42/2020	11.04.2020	Zmiany Regulaminu Rady
			Nadzorczej
16	X/43/2020	11.04.2020	Przyjęcie regulaminu udziału w
			posiedzeniach Rady Nadzorczej
			przy wykorzystaniu środków
			komunikacji elektronicznej (zdalnie)
17	X/44/2020	11.04.2020	Przyjęcie regulaminu udziału w
			Walnym Zgromadzeniu przy
			wykorzystaniu środków
			komunikacji elektronicznej (zdalnie)
18	X/45/2020	13.04.2020	Zmiana uchwały RN X/4/2019
19	X/46/2020	14.04.2020	Udzielenie absolutorium Prezesowi
			Zarządu Spółki z wykonania jego
			obowiązków za rok obrotowy 2019
20	X/47/2020	14.04.2020	Udzielenie absolutorium Członkowi
			Zarządu Spółki z wykonania jego
			obowiązków za rok obrotowy 2019
21	X/48/2020	14.04.2020	W sprawie wyboru Członka
			Komitetu Audytu
22	X/49/2020	14.04.2020	W sprawie wyboru Członka
			Komitetu Audytu
23	X/50/2020	15.04.2020	Zmiana załącznika do uchwały
			X/44/2020
24	X/51/2020	15.04.2020	Przyjęcie sprawozdania Zarządu z
			realizacji Strategii
25	X/52/2020	28.05.2020	Przedłużenie umowy z firmą
			audytorską uprawnioną do
			przeprowadzenia określonych
			czynności rewizji finansowej
26	X/53/2020	06.07.2020	Zmiana uchwały nr X/52/2020 w
			sprawie przedłużenia umowy z
			firmą audytorską WBS Audyt Sp. z
			o.o. uprawniona do
			przeprowadzenia określonych
			czynności rewizji finansowej.
27	X/54/2020	03.08.2020	Ocena transakcji z podmiotami
			powiązanymi za okres od dnia 30
			listopada 2019 r. do dnia 30
			czerwca 2020r
28	X/55/2020	17.12.2020	Ocena transakcji z podmiotami
			powiązanymi za okres od dnia 30
			listopada 2019 r. do dnia 30
			września 2020 r.