Pepees S.A. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2019

Warszawa, 26.03.2019 r

Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

fsparaqatenia zandre z agrilogien § 72 ust. 1 pls 7 Rozporzadzenia Ministro Froznsów z oma 29 marco 2018 г. w spirave istomacji bezgeych obresowych przelazych przez emitentia paperdan wartolciowch zasz wardow ustowania st rownowane njarmacy wymoganych przepisami przwa państwa nadowym oraz wardzowskow

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że:

– w dniu w dniu 5 czerwca 2018 reku Rada Nadzorcza działając zgodnie z obowązującymi przepisami prawa powszechnie obowiącującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Przedszkiałowanych w Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. tj. właściwych polityk praz procedury wyboru firmy audytorstwają w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonala wyboru firmy audytorskiej W85 Audytoskiej o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B wpisaną na listę podmiotow uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegtot Rewidentów pod nr 3685 celem przeprowadzenia:

• a) badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019,
• bji badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej ZPZ "LUBUN" Sp. Ł o.o. z siedzibą w Lublinie za lata 2018 i 2019,
• c) badama rocznych sprawozdań finansowych spółki zaleznej PPZ "Bronisław" Sp. z o.o. z siedzibą w Bronisławiu za lata 2018 i 2019,
• d) badawa rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach za lata 2018 i 2019, oraz:
• e) badaria skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej "PEPEES" za lata 2018 i 2019, a także:
• f) przegiądu półrocznych sprawozdań w/w spółek i sprawozdań skonsol dowanych Grupy Kapitałowej "PEPEES" sporządzanych w ww. okresach.

– firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania rocznego skonsoldowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisam:, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

– w spółce Pizedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. są przestrzegane obowiązujące przepsy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego bieglego rewidonąc ograz obowązkowymi okresami karencji,

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES 5.A. pasiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usiug niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską

I. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Kaliński: " 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomasz Nowakowski:. 3. Sektetarz Rady Nadzorczej - Piotr Taracha : _______________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Członek Rady Nadzorczej – Robert Malingwski, 5 Członek Rady Nadzorczej – Agata Czerniakowska